Ключові висновки:
Binance підтримала правоохоронні органи в розслідуванні шахрайства на 200 тисяч доларів, що стосується транснаціонального шахрайства “цифрового арешту” в Індії та Непалі.
Шахрайство використовувало криптовалюту для відмивання коштів жертв через кордони.
Прозорість блокчейну дозволила владі відстежувати транзакції та арештовувати підозрюваних.
Фінансовий розвідувальний підрозділ Binance (FIU) відіграв центральну роль у допомозі поліції відстежувати вкрадені USDT і ідентифікувати мюлєрські рахунки.
Binance допомагає поліції Ахмедабада в розкритті транснаціонального крипто-шахрайства
Binance співпрацює з місцевими органами влади в Індії для розслідування kриптовалютного шахрайства , оціненого більш ніж у 200,000 доларів США, підкреслюючи зростаючу загрозу шахрайств “цифрового арешту” в Південній і Південно-Східній Азії.
Справа стосувалася кількох жертв, включаючи 90-річного чоловіка в Гуджараті, який втратив ₹1.25 крор (приблизно $149,700) через шахраїв, які видавали себе за правоохоронців. У паралельній справі молодого шукача роботи торгували до Непалу, замкнувши в готельному номері, і змусили брати участь у відмиванні ще ₹49 лакх (приблизно $58,680) у криптовалюті.
Ці інциденти є частиною більшої мережі транснаціональної кіберзлочинності, де злочинці використовують цифрові активи, щоб закрити вкрадені кошти. Однак завдяки відстежуваній природі блокчейну правоохоронні органи, за підтримки команди FIU Binance, змогли ідентифікувати підозрілі адреси гаманців, відстежувати потоки коштів і сприяти своєчасним арештам.
Що таке шахрайство “цифрового арешту”?
Цей тип шахрайства передбачає, що шахраї видають себе за поліцейських або регуляторів, тиснуть на жертв, щоб ті перевели кошти під фальшивими юридичними приводами. У одному випадку підозрюваний в Ахмедабаді допоміг шахраям, “здаючи в оренду” свій банківський рахунок для перенаправлення вимагання — тактика, яка часто використовується, щоб ускладнити відстеження коштів.
Однак криптовалюта не є анонімною. З правильними інструментами кожну транзакцію можна відстежити через публічні реєстри — факт, який влади використали як у справах Гуджарату, так і Катманду.
Як Binance допомогла відстежити кошти
Фінансовий розвідувальний підрозділ Binance (FIU) надав детальний аналіз транзакцій блокчейну, ідентифікував мюлєрські гаманці та співпрацював з місцевими підрозділами кіберзлочинності, щоб перехопити потоки коштів в реальному часі.
“З своєчасною підтримкою команди FIU Binance ми відстежили криптовалютний слід, ідентифікували підозрюваних і швидко діяли,” сказав старший офіцер з відділу кіберзлочинності Ахмедабада.
Binance відповіла на понад 65,000 запитів правоохоронних органів у 2024 році і продовжує працювати на глобальному рівні, щоб боротися з шахрайствами, які зловживають криптовалютою.
Глобальна кіберзлочинність потребує глобальних рішень
Успішне вирішення цих справ підкреслює необхідність співпраці через кордони. Роль Binance ілюструє, як криптоплатформи можуть стати могутніми союзниками у виявленні та знищенні цифрових злочинних мереж — не лише в Індії чи Непалі, але й по всьому світу.
Оскільки простір цифрових активів зріє, шахрайства будуть продовжуватись — але так само і інструменти для їх боротьби. Завдяки прозорості, закладеній у блокчейні, криптовалюта може стати безпечнішою, ніж традиційні фінанси, коли платформи, регулятори та слідчі працюють разом.