Блог Binance опублікував нову статтю, яка підкреслює постійну загрозу шахрайств 'цифрового арешту' в Південній та Південно-Східній Азії. Ці шахрайства включають злочинців, які видають себе за правоохоронців, щоб вимагати гроші у жертв, часто використовуючи криптовалюту для переведення та відмивання коштів через кордони. Стаття підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з цими злочинами, що підтверджується підтримкою Binance у нещодавньому випадку кіберзлочинності, що охоплює кілька юрисдикцій.
Помітна справа стосувалася 90-річного чоловіка в Гуджараті, Індія, який втратив ₹1.25 crore (USD $149,700) через шахраїв, які видавали себе за правоохоронців. Інший випадок стався, коли молодого шукача роботи заманили до Катманду, Непал, з фальшивою пропозицією роботи, закрили в готельному номері та використали для відмивання майже ₹49 лакхів (USD $58,680). Ці випадки ілюструють нову схему шахрайств, де злочинці використовують цифрові активи для легалізації викрадених коштів. Здатність правоохоронних органів відстежувати ці кошти за допомогою платформ, таких як Binance, є вирішальною для порушення таких злочинів. Шахрайства мають глибокий транснаціональний характер, що вимагає швидкості та цифрової експертизи для ефективного відстеження незаконної діяльності.
Шахрайство 'цифрового арешту' зазвичай включає в себе імітаторів, які лякають жертв, змушуючи їх передавати гроші під виглядом вирішення вигаданих юридичних звинувачень. В Ахмедабаді чоловіка заарештували за допомогу у шахрайстві на суму ₹22 лакха (USD $25,350), яке націлювалося на літню людину, орендуючи свій банківський рахунок первинному шахраю. Цей метод ускладнює зусилля щодо відстеження незаконних коштів, підкреслюючи еволюцію тактик шахрайств цифрового арешту та важливість узгоджених дій між правоохоронними органами та крипто-платформами. Технологія блокчейн відіграє важливу роль у відстеженні грошових слідів, оскільки кожна транзакція має часовий штамп, може бути відстежена і публічно перевірена.
За допомогою Фінансової розвідувальної служби (ФРС) Binance правоохоронні органи виявили адреси гаманців, відстежили шаблони транзакцій та позначили рахунки-мулів. У обох операціях підозрювані були заарештовані, а розслідування тривають. Старший слідчий Кіберзлочинного підрозділу поліції міста Ахмедабад підкреслив необхідність міжнародної співпраці та своєчасної підтримки з боку команди ФРС Binance для відстеження крипто-сліду, ідентифікації ключових підозрюваних та швидкого арешту. Ця співпраця спрямована на розгром кримінальних мереж та захист потенційних майбутніх жертв.
Підтримка Binance у цих випадках є яскравим прикладом необхідності глобальної координації у боротьбі з сучасною кіберзлочинністю. Лише у 2024 році Binance відповіла на понад 65,000 запитів правоохоронних органів по всьому світу. Стаття завершується висновком, що хоча шахрайства і викликають занепокоєння, вони демонструють, що цифрові активи можуть бути більш безпечними, коли платформи, регулятори та правоохоронні органи працюють разом. Кожна крипто-транзакція залишає слід, і за наявності міцних партнерств та правильних інструментів ці сліди можуть привести прямо до справедливості.