Згідно з ShibDaily, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула обвинувачення проти Unicoin, Inc. та трьох її старших керівників, звинувачуючи їх у введенні інвесторів в оману з хибними заявами, пов’язаними з сертифікатами, які нібито пов’язані з майбутніми виплатами криптоактивів. Прес-реліз SEC стверджує, що Unicoin вводила інвесторів в оману, пропонуючи сертифікати, які нібито надавали права на отримання токенів Unicoin, типу криптоактиву, а також через пропозицію звичайних акцій компанії. Марк Кейв, асоційований директор відділу виконання SEC, стверджував, що Unicoin та її керівники експлуатували тисячі інвесторів із вигаданими обіцянками, що токени, коли їх випустять, будуть підкріплені реальними активами, включаючи міжнародний портфель цінних нерухомих активів. Кейв також стверджував, що реальна вартість нерухомих активів Unicoin була значно завищена, причому більшість продажів сертифікатів прав були фактично сфабриковані.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) виявила, що топ-менеджери компанії — голова ради директорів Олександр Кононихін; Сільвіна Мошіні, колишня президентка, колишня голова ради директорів і теперішня членкиня ради; та колишній головний інвестиційний директор Олекс Домінгес — є центральними фігурами у організації ймовірного шахрайства. Дії комісії спрямовані на те, щоб притягнути їх до відповідальності за їхні дії. SEC стверджує, що Unicoin агресивно рекламувала свої сертифікати прав через кампанії з високою видимістю, включаючи рекламу в основних аеропортах, таксі Нью-Йорка, телевізійні трансляції та платформи соціальних медіа. Unicoin та її керівники звинувачуються в тому, що переконали понад 5,000 інвесторів купити сертифікати прав, роблячи хибні заяви про те, що ці активи є безпечними, стабільними та прибутковими «активами наступного покоління» у криптовалюті. Компанія стверджувала, що токени, пов'язані з сертифікатами прав, були підкріплені мільярдами доларів у нерухомості та акціях компаній до IPO, але реальна вартість активів становила лише частину цієї суми. Незважаючи на продаж сертифікатів прав на понад 3 мільярди доларів, Unicoin зібрала менше ніж 110 мільйонів доларів.
Крім того, компанія неправильно представляла сертифікати прав і токени як такі, що зареєстровані в SEC або в США, що не відповідало дійсності. У скарзі SEC також стверджується, що Unicoin та Кононихін порушили федеральні закони про цінні папери, пропонуючи та продаючи сертифікати прав без належної реєстрації. Голова ради директорів Unicoin звинувачується в особистому продажу більше 37,9 мільйона сертифікатів прав, нібито для пропозиції зниженої ціни та досягнення інвесторів, які були виключені з основної пропозиції, в спробі підтримати заявлене компанією звільнення від реєстрації.