Згідно з Cointelegraph, засновника стартапу блокчейн Amalgam Capital Ventures, Джеремі Джордан-Джонса, було обвинувачено великою колегією присяжних США в шахрайстві з інвесторами на понад 1 мільйон доларів. Акт обвинувачення, оголошений Міністерством юстиції 21 травня, включає звинувачення в шахрайстві з електронними переказами, шахрайстві з цінними паперами, складанні неправдивих заяв банку та посиленому викраденні особи.

Прокурор США в Манхеттені Джей Клейтон заявив, що Джордан-Джонс просував свою компанію як інноваційний стартап на основі блокчейну, але, як стверджується, це була фіктивна операція. Кошти від інвесторів, за повідомленнями, використовувалися для підтримки його розкішного способу життя. Помічник директора ФБР Крістофер Райа звинуватив Джордан-Джонса в обмані інвесторів неправдивими заявами про можливості його компанії, партнерства та інвестиційні плани, що призвело до неправомірного привласнення понад 1 мільйона доларів.

Акт обвинувачення, поданий до федерального суду Манхеттена, вказує на те, що з січня 2021 року по листопад 2022 року Джордан-Джонс вводив в оману інвесторів та фінансові установи за допомогою підроблених документів, фальшивих спортивних партнерств та неприємних заяв. Amalgam Capital Ventures нібито пропонувала системи продажу та рішення з оплати та безпеки на основі блокчейну, але в акті обвинувачення стверджується, що компанія не мала операційних продуктів, мало клієнтів і жодних законних бізнес-партнерств.

Замість того, щоб інвестувати в розвиток технологій та лістинг криптовалют, як обіцялося, Джордан-Джонс нібито витратив кошти на розкішні автомобілі, дорогі відпустки, одяг та ресторани в Майамі. Крім того, його звинувачують у подачі підробленого банківського звіту, щоб отримати кредитну картку компанії, неправдиво стверджуючи, що Amalgam мала понад 18 мільйонів доларів, тоді як рахунок був закритий наприкінці 2021 року.

Обвинувачення проти Джордан-Джонса передбачають суворі покарання, причому шахрайство з електронними переказами та шахрайство з цінними паперами можуть призвести до 20 років ув'язнення за кожен звинувачення. Складання неправдивих заяв банку передбачає покарання до 30 років, а посилене викрадення особи має обов'язковий термін у два роки. Уряд також намагається конфіскувати будь-яке майно або гроші, пов'язані з шахрайством, включаючи замінні активи, якщо оригінальні кошти недоступні.