Binance P2P har nyligen observerat att eftersom vissa köpare varit inblandade i bedrägerier på andra plattformar, spärras bankkontona för de säljare som de handlat med på vår plattform. Köparen överför kryptovalutan till andra plattformar efter att ha satt in pengar via Binance P2P och rapporterar till de relevanta myndigheterna efter att ha blivit lurad, vilket innebär att säljaren som ursprungligen handlade ärligt på Binance P2P blir inblandad.
Vi föreslår att säljarna kan vidta följande åtgärder för att förhindra sådana incidenter eller främja en snabb hantering av incidenter:
- När säljaren tar emot en order ber han köparen om ytterligare identitetshandlingar, inklusive telefonnummer, via chatten. Om köparen vägrar att tillhandahålla det har du rätt att be motparten att avbryta eller överklaga efter att ha fått pengarna, och kundtjänstteamet kommer att ingripa för att förhandla fram en återbetalning.
- Förklara för köparen under transaktionen att det är farligt att handla med kryptovalutor på andra plattformar som inte är kända. Lämna en ansvarsfriskrivning.
- Om du råkar bli inblandad, kontakta servicebanken omgående, hitta köparen och skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att förklara situationen och bifoga bevis.
- Kontakta aktivt relevanta myndigheter för att tillhandahålla bevis och tillhandahålla transaktionsbevis och chattregister med alla motparter när det behövs. Vid behov kan du rådgöra med jurister i din närhet för att få mer juridisk vägledning.
I de dagliga transaktionerna bör du dessutom vara uppmärksam på följande punkter:
- Välj ett bankkonto som är avsett för P2P-transaktioner och använd det separat från bankkonton för dagliga transaktioner, undvik överföringar från din lön till kontot osv.
- Försök att undvika ofta förekommande små transaktioner. Minska transaktionsfrekvensen och öka summan i dina transaktioner
- Lämna meddelanden med försiktighet och ha en låg profil
- Undvik att använda kryptovaluta-relaterade ord i referenser/noter till andra parter under betalningen
