estafas

La **Policía Nacional y la Guardia Civil** han detectado una nueva ola de **estafas con criptomonedas**, y esta vez usan **inteligencia artificial** para engañar incluso a los más expertos. 😳💻

Están circulando **anuncios con rostros de famosos** (creados con IA) que “recomiendan” invertir en supuestas plataformas cripto… pero son **falsas**. Te prometen beneficios imposibles y al final desaparecen con tu dinero. 💸

⚠️ **Consejos clave para no caer:**

* Si te prometen ganancias aseguradas → **es estafa.**
* Verifica siempre si la plataforma está registrada en el **Banco de España** o el regulador de tu país.
* Nunca creas en “asesores financieros” que te escriben por WhatsApp o redes.
* Y si ya fuiste víctima → **denuncia inmediatamente.**

👮‍♂️ La policía recuerda: **“Nadie regala dinero. Nadie multiplica tus criptos sin riesgo.”**

👉 **Guarda este post, compártelo y sígueme** para mantenerte **un paso adelante de los estafadores**.
Cada semana revelo las **nuevas tácticas** que usan los falsos traders y cómo proteger tus criptos. 🔐⚡

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El robo
Del siglo
En criptomonedas ...👇


🇸🇬Singapurense residente en EE. UU. acusado de estafa de criptomonedas por US$230 millones

Malone Lam, un singapurense de 20 años residente en Miami y Los Ángeles, se encontraba entre dos personas acusadas de conspirar para robar y lavar US$230 millones en criptomonedas el 19 de septiembre...
La pareja está acusada de obtener de manera fraudulenta más de 4.100 Bitcoin, que en ese momento valían más de 230 millones de dólares, de una víctima en Washington DC, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa el jueves.

Malone Lam, un singapurense de 20 años que vive en Miami y Los Ángeles, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, fueron arrestados por el FBI el miércoles por la noche.
Lam, conocida en línea por los apodos “Anne Hathaway” y “$$$”, y Serrano, que usa “VesaceGod” y “@ SkidStar”, comparecieron ante el tribunal el jueves.

Lam, Serrano y otros supuestamente habían conspirado para llevar a cabo robos de criptomonedas y lavar las criptomonedas robadas “a través de intercambios y servicios de mezcla” desde al menos agosto de este año.

Los conspiradores obtendrían acceso fraudulento a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y luego transferirían los fondos de las víctimas a su poder, según el comunicado de prensa.

Lavaron las ganancias, incluso moviendo los fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando “cadenas pelables”, billeteras de paso y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus verdaderas identidades.

Una cadena de pelado es una técnica utilizada para blanquear grandes cantidades de criptomonedas obtenidas ilegalmente a través de una serie de pequeñas transacciones.

Luego, la pareja supuestamente gastó las ganancias blanqueadas en criptomonedas en viajes internacionales, clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.

Las investigaciones sobre la estafa continúan.
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Las criptomonedas ofrecen muchas oportunidades, pero también pueden atraer a personas malintencionadas que buscan engañar a los usuarios. Es fundamental que tomes medidas preventivas para proteger tu dinero en plataformas como Binance. Aquí te compartimos algunos consejos fáciles de entender para evitar que te roben.

1. Usa una Plataforma Confiable
Siempre utiliza una plataforma de confianza como Binance, que cuenta con sistemas de seguridad robustos y mecanismos de custodia para proteger tus transacciones. Binance, por ejemplo, ofrece el comercio Peer-to-Peer (P2P) con protección para los usuarios, verificando las identidades con el sistema Know Your Customer (KYC).

2. Verifica la Recepción del Dinero
Antes de liberar tus criptomonedas, asegúrate de haber recibido el pago en tu cuenta. Los estafadores suelen enviar capturas de pantalla falsas o anular transferencias bancarias después de que hayas entregado las criptomonedas.

3. Cuidado con Documentos y Correos Falsos
Algunos estafadores envían correos electrónicos falsos que parecen oficiales, con documentos o capturas de pantalla para hacerte creer que el pago está en camino. Siempre revisa cuidadosamente la autenticidad de estos documentos y no te apresures a liberar tus criptos sin confirmación clara.

4.Evita Ofertas Demasiado Buenas
Si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, es probable que sea una estafa. Los delincuentes suelen atraer a las víctimas ofreciendo precios superiores a los del mercado o con promesas de grandes ganancias.

5. Revisa las Opiniones y Calificaciones
En el comercio P2P, revisa las opiniones y calificaciones de la persona con la que vas a hacer la transacción. En Binance P2P, los "comerciantes verificados" tienen una insignia amarilla que los distingue, lo que te ayuda a identificar a usuarios confiables.

6. Desconfía de Comisiones Adicionales
Otra táctica común es que los estafadores pidan pagar una "comisión de transferencia" o un "reembolso" antes de completar una transacción. Nunca envíes dinero adicional a alguien que te pide este tipo de comisiones sin haber recibido primero el pago completo.

7. Denuncia Inmediatamente si te Estafan
Si has sido víctima de una estafa, lo más importante es actuar rápidamente. Contacta a las autoridades locales y reporta el incidente al equipo de Atención al Cliente de Binance. Además, cambia las contraseñas de todas tus cuentas para evitar daños adicionales.

NOTA: Las estafas en el mundo de las criptomonedas son una amenaza real, pero con precauciones sencillas puedes minimizar el riesgo. Utiliza plataformas seguras, verifica siempre los pagos, y desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Binance tiene múltiples medidas de seguridad, pero es crucial que también pongas de tu parte para proteger tu dinero.
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La volatilidad de las criptomonedas es derivado de la situación económica y política global, que las afectadas de manera sustancial por cualquier noticia de índole positiva o negativa, y a pesar de que se pueden obtener dividendos sustanciales en lapsos pequeños, también está la opción de perder toda nuestra inversión. $BTTC $FLOKI $PEPE .

Pero una situación es jugar con el riesgo o incertidumbre de la volatilidad y otra es verse inmerso en una estafa.
Existe una infinidad de estafas en el mundo de las inversiones, pero es más grande cuando se habla de las criptomonedas, principalmente por la incipiente regulación y supervisión de las mismas, pues no existe un ente regulador con quién quejarse, pero esa es una virtud o vicio de las monedas digitales.
Las principales estafas son las siguientes:
Suplantación de identidad de un tercero de confianza. el estafador se hace pasar por otra persona.Plishing. Es el mismo que el anterior pero además infecta el dispositivo de la victima o instala un software malicioso o código informático dañiño.Estafas piramidales o esquemas Ponzi. consiste en pagar a los inversores anteriores con el dinero de los inversores más recientes.Pump-and-dump. Persona con cierta influencia social o comunal adquiere cierta criptomoneda, habla de las bondades del proyecto alterando falsamente el precio del activo, cuando en realidad no lo es. Exchanges o aplicaciones falsas. El estafador crea una plataforma de intercambio de criptomonedas u otra aplicación para invertir en proyectos de activos digitales, para fondearse, cuando considera que está en alto riesgo de ser detectado abandona el proyecto, cierra la web (red) y desaparece con los fondos.
Estas son los principales estafas en el mundo de las criptomonedas, pero existe una infinidad de otros fraudes.
Corolario.
Debemos ser excesivamente cautelosos en el momento de decidir las plataformas e intermediarios que utilizaremos en nuestras inversiones en criptomonedas. Seamos cuidadosos. Buenas noches.