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天字第一号
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经历马斯克明奶,梅姨多次点赞,还有海内外社区一个多月的不懈努力!
#puppies
短短市值已经超过1000W了!
能不能打败
#PEPE
,超越
#DOGE🔥🔥
、
#SHIBA✅🚀
,再造神话呢?
让我们拭目以待吧。
Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. May include sponsored content.
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天字第一号
@Sinoleek
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TGE怎么搞?
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没有谈成呗
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网友愤怒地对ETH造了很多成语: E筹莫展,E事无成,E败涂地,E蹶不振,E塌糊涂,E文不值,E声叹息,E落千丈,E无所有,E毛不拔,E窍不通,E声叹息,E贫如洗,E命呜呼,E了百了。
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近期,我司收到群众反映,有不法分子冒充我公司在网站及App中发售虚拟货币。我司在此郑重声明,我司从未通过任何途径发售虚拟货币。请广大群众谨防上当受骗,避免自身经济利益损失。 特此声明。 中国印钞造币集团有限公司
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为了证明搞笑的KYB认证是个骗苕的,特意查了一下: KYB认证(**Know Your Business**,即“了解你的企业”)是指金融机构、支付公司或其他服### **KYB认证的主要内容** 1. **企业基本信息核验** - 验证企业名称、注册地址、营业执照、统一社会信用代码等。 - 确认企业是否合法注册并处于存续状态。 2. **股权结构与实际控制人(UBO)** - 识别企业的最终受益所有人(Ultimate Beneficial Owner, UBO),穿透多层股权结构,确认实际控制人身份。 - 收集股东、高管信息,并进行反洗钱(AML)筛查。 3. **业务模式与资金来源** - 了解企业主营业务、交易规模、资金来源及用途。 - 评估业务是否存在异常或高风险特征(如跨境大额交易、虚拟货币相关业务等)。 4. **风险评估与合规审查** - 通过数据库筛查企业是否涉及制裁名单、政治敏感人物(PEP)、负面新闻等。 ### **KYB认证的流程** 1. **信息收集**:企业提交营业执照、章程、股东身份证明等文件。 2. **数据验证**:通过官方数据库(如工商系统)或第三方服务核验信息真实性。 3. **风险评估**:分析企业所在行业、交易模式、关联方风险等。 4. **持续监控**:定期更新企业信息,监测异常交易行为。 --- ### **KYB与KYC的区别** - **KYC(Know Your Customer)**:针对个人客户的身份核验。 - **KYB(Know Your Business)**:针对企业客户,需穿透核查企业背后的实际控制人,复杂度更高。 --- ### **为何KYB认证重要?** 1. **合规要求**:各国反洗钱法规(如FATF建议、欧盟AMLD、美国BSA法案)强制要求金融机构履行KYB义务。 2. **风险防控**:避免为非法企业提供服务,降低法律和财务损失风险。 3. **商业信任**:确保合作伙伴的可靠性,维护商业生态安全。
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