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天字第一号
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天字第一号
@Sinoleek
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TGE怎么搞？
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网友愤怒地对ETH造了很多成语： E筹莫展，E事无成，E败涂地，E蹶不振，E塌糊涂，E文不值，E声叹息，E落千丈，E无所有，E毛不拔，E窍不通，E声叹息，E贫如洗，E命呜呼，E了百了。
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近期，我司收到群众反映，有不法分子冒充我公司在网站及App中发售虚拟货币。我司在此郑重声明，我司从未通过任何途径发售虚拟货币。请广大群众谨防上当受骗，避免自身经济利益损失。 特此声明。 中国印钞造币集团有限公司
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为了证明搞笑的KYB认证是个骗苕的，特意查了一下： KYB认证（**Know Your Business**，即“了解你的企业”）是指金融机构、支付公司或其他服### **KYB认证的主要内容** 1. **企业基本信息核验** - 验证企业名称、注册地址、营业执照、统一社会信用代码等。 - 确认企业是否合法注册并处于存续状态。 2. **股权结构与实际控制人（UBO）** - 识别企业的最终受益所有人（Ultimate Beneficial Owner, UBO），穿透多层股权结构，确认实际控制人身份。 - 收集股东、高管信息，并进行反洗钱（AML）筛查。 3. **业务模式与资金来源** - 了解企业主营业务、交易规模、资金来源及用途。 - 评估业务是否存在异常或高风险特征（如跨境大额交易、虚拟货币相关业务等）。 4. **风险评估与合规审查** - 通过数据库筛查企业是否涉及制裁名单、政治敏感人物（PEP）、负面新闻等。 ### **KYB认证的流程** 1. **信息收集**：企业提交营业执照、章程、股东身份证明等文件。 2. **数据验证**：通过官方数据库（如工商系统）或第三方服务核验信息真实性。 3. **风险评估**：分析企业所在行业、交易模式、关联方风险等。 4. **持续监控**：定期更新企业信息，监测异常交易行为。 --- ### **KYB与KYC的区别** - **KYC（Know Your Customer）**：针对个人客户的身份核验。 - **KYB（Know Your Business）**：针对企业客户，需穿透核查企业背后的实际控制人，复杂度更高。 --- ### **为何KYB认证重要？** 1. **合规要求**：各国反洗钱法规（如FATF建议、欧盟AMLD、美国BSA法案）强制要求金融机构履行KYB义务。 2. **风险防控**：避免为非法企业提供服务，降低法律和财务损失风险。 3. **商业信任**：确保合作伙伴的可靠性，维护商业生态安全。
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#Meme币你看好哪一个？ 我无意间发现了一个X1000币 #Ahhh ，介绍给大家，目前才涨了两三倍，还在底部： 1 顶级叙事，首个以声音命名的Meme 2 咆哮土拨鼠ip家喻户晓，容易引起全球共识 2 极具Meme属性，死而复生，项目方跑路了 3 社区自治驱动，自发，自建，由散户崛起 4 归零池底也有4500sol，公平公正 5 已经强上XT交易所，近期会被更多平台上线 6 本轮牛市看到10~100倍 SOL链合约：Gq4TXhDhaC2i3sHLQ9rg16wGUzPFF1AvgZticrjFWJZz
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