EL #FBI CREÓ UN #TOKEN FALSO, LO LISTÓ EN #UNISWAP Y CONTRATÓ A CREADORES DE MERCADO REALES PARA INFLAR SU PRECIO.😳
Luego arrestó a todos los que aceptaron.
Aquí tienen la historia completa; se vuelve más oscura a medida que se avanza en la lectura.👇🏻
👉🏻El #FBI creó un
#token ERC-20 real llamado NexFundAI. Una oferta total de 100.000 millones de #tokens. Un sitio web profesional. Un whitepaper que prometía "ingresos pasivos mediante inversiones impulsadas por #IA".
Tenía exactamente el mismo aspecto que cualquier otro proyecto de #criptomonedas.
Porque ese era precisamente el objetivo.
👉🏻Agentes encubiertos se hicieron pasar por el equipo fundador y contactaron a empresas profesionales de creación de mercado con una única petición:👇🏻
"Necesitamos que simulen nuestro volumen de operaciones".🗣
Todas y cada una de las empresas aceptaron. A continuación empresas que cayeron en el señuelo:👇🏻
👉🏻#Gotbit: dirigida por un ruso de 26 años que, literalmente, se jactó en 2019 de haber construido un negocio basado en la simulación de volúmenes de operaciones. Su equipo llevaba hojas de cálculo internas con columnas etiquetadas como "volumen falso" frente a "volumen de mercado".
El #FBI les preguntó con qué rapidez podrían inflar el volumen de NexFundAI hasta alcanzar el millón de dólares diarios. Su respuesta: "6 horas. ¿El costo? Unos 200 dólares". 200 dólares para simular un millón de dólares en volumen diario de operaciones.
👉🏻#MyTrade: su fundador se autodenominaba "el cerebro" (*the mastermind*). En una videollamada grabada por el #FBI, explicó la psicología de la estafa sin titubear lo más mínimo:
"Hacemos que el gráfico parezca una emocionante montaña rusa. Ahí es donde la gente se sube al carro. Tenemos que hacerles perder dinero para nosotros obtener beneficios".🗣
Lo dijo ante la cámara; a agentes federales. Y lo hizo con una sonrisa en el rostro.😳
👉🏻#CLSGlobal: con sede en #Dubái. Sus bots generaron el 98% del volumen total de operaciones de NexFundAI. Cuando se les preguntó si podían sincronizar los picos de volumen falsos con anuncios de noticias falsas, respondieron: por supuesto.
ZM Quant: bots que ejecutaban entre 10 y 20 operaciones por minuto a través de docenas de billeteras diseñadas para parecer orgánicas.
Todos ellos sabían que se trataba de un fraude. Todos lo hicieron de todos modos. Y todo quedó grabado.
Y los clientes eran aún peores.👇🏻
👉🏻#Saitama: una #memecoin que llegó a alcanzar una capitalización de mercado de 7.500 millones de dólares. Los fundadores coordinaban las compras a través de chats privados en #Telegram, se enviaban memes del tipo "¡a bombearlo!" mientras manipulaban el precio y, acto seguido, vendían masivamente sus activos a costa de los inversores minoristas. 7.500 millones de dólares. Un valor construido enteramente sobre un impulso artificial. Cada céntimo de dinero real provino de personas que creyeron que el gráfico de precios reflejaba un crecimiento orgánico.
Uno de los fundadores de #Saitama abandonó el proyecto y lanzó #RoboInu. Volvió a recurrir a #Gotbit. Otro lanzó VZZN. El mismo modus operandi.
👉🏻#LillianFinance: su fundador afirmaba ser un contratista de defensa que había comparecido ante el #Congreso. Promocionó el token bajo la premisa de que serviría para financiar hospitales infantiles.Se embolsó todo el dinero.
Cuando todo se desmoronó, el #FBI incautó 25 millones de dólares en un solo día. 18 personas fueron imputadas en #EstadosUnidos, el #ReinoUnido y #Portugal. El director ejecutivo de Gotbit fue detenido en Portugal, extraditado y condenado a 8 meses de prisión, además de tener que devolver 23 millones de dólares. Pero he aquí la parte que, sinceramente, me dejó atónito.
El #FBI no se limitó a atrapar criminales. Demostró algo que toda la industria ha estado eludiendo discretamente:👇🏻
👉🏻El volumen es ficticio. Los gráficos están manipulados. El impulso del mercado es artificial. Y cada vez que compras un token porque «el gráfico parece alcista»... Podrías estar siendo, precisamente, la liquidez de salida.
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