Что такое источник происхождения денежных средств и источник дохода?

• Расчетный лист с указанием заработной платы за последние три месяца
• Выписка из банка, на которой указан информация о перечислении заработной платы за последние три месяца
• Последняя налоговая декларация

• Последняя налоговая декларация
• Выписка с банковского счета с указанием ежемесячных выплат за последние три месяца И документ о регистрации компании

• Выписка со сберегательного счета, которая показывает сумму сбережений примерно на момент зачисления депозита и содержит соответствующие транзакции
• Доказательства того, как были накоплены сбережения

• Подписанное письмо (датированное в течение последних трех месяцев), подтверждающее информацию о пособии И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие, ИЛИ
• Банковская выписка с указанием выплат пособия (за последние три месяца) И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие (документ, удостоверяющий личность, не требуется, если ваши фамилии совпадают).

*Примечание. Для пособий на значительные суммы (выше среднего дохода пользователя в стране) предоставьте подтверждение источника происхождения денежных средств/источника дохода поставщика пособий и его удостоверение личности.

• Справка о пенсии/социальной помощи от предоставляющего пенсию или социальные пособия (например, правительства, работодателя или страховой компании).
• Письмо от учреждения, предоставляющего пенсии/социальные пособия, подтверждающее размер, частоту и период выплаты.
• Банковские выписки о вкладах в пенсионный фонд/социальные пособия.

*Примечание. В документах должны быть указаны платежи за последние три месяца.

• Последние выписки о выплате дивидендов/соглашения о распределении дивидендов.
• Банковская выписка о последней выплате дивидендов.
• Ваша последняя налоговая выписка, подтверждающая выплату дивидендов/прибыль компании.
• Последний проверенный годовой отчет компании с уточненной информацией о выплате дивидендов.

*Примечания

• Для нерегулярных периодов выплаты дивидендов доказательство должно охватывать все средства, депонированные на счет Binance.
• Документы должны быть подписаны, заверены печатью или цифровой подписью в соответствии с местным законодательством
• Если средства могут быть законно выведены из вашей компании без выплаты дивидендов, банковские выписки или финансовые документы могут быть представлены для подтверждения последних розыгрышей/вывода средств владельцем или распределения бонусов/прибыли компании.

• Последняя налоговая декларация с указанием годовой прибыли от ежедневной торговли.
• Письмо от сертифицированного финансового консультанта/бухгалтера, подтверждающее ежедневную торговую деятельность и годовую прибыль.
• Отчеты о прибылях/торговых операциях за последний год с указанием общей прибыли И выписка из банка за период с указанием вывода прибыли.

*Примечание. На выписках должны быть указаны личные данные и логотип эмитента. 
Скриншоты истории транзакций без отображения данных счета не принимаются.

• Последняя налоговая декларация с указанием годовой прибыли от азартных игр.
• Письмо от сертифицированного финансового консультанта/бухгалтера, подтверждающее деятельность в сфере азартных игр и годовую прибыль.
• Отчеты о прибыли/игровых операциях за последний год с указанием общей прибыли И выписка из банка за период с указанием вывода прибыли.

*Примечание. На выписках должны быть указаны личные данные и логотип эмитента. 
Скриншоты истории транзакций без отображения данных счета не принимаются.

• Подписанный договор аренды/лизинга И одно из следующего:
  • выписка с банковского счета, где отображается последний платеж по аренде/лизингу ИЛИ
  • последние чеки за аренду/лизинг.
• Ваша последняя налоговая декларация, подтверждающая получение пассивного дохода
• Другие документы, подтверждающие ваш пассивный доход (например, роялти, процентные выплаты, партнерский маркетинг, стейкинг и т. д.) за последний месяц

• Кредиты банков или финансовых учреждений:
  • кредитный договор с указанием суммы кредита и другой информации И
  • выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту.
• Личные (частные) кредиты от физических лиц:
  • письмо, аффидевит или кредитный договор, подтверждающий это И
  • выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту.
• Микрофинансирование/P2P-займы:
  • кредитный договор с указанием суммы кредита и другой информации И
  • выписки с платформы И
  • выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту.

*Примечание

• Все документы (кроме кредитных договоров) должны быть выданы в течение последних трех месяцев.
• Для частных займов на значительные суммы предоставьте подтверждение источника происхождения денежных средств/источника дохода предоставившего заем и его удостоверение личности.

• Выписки о продаже от поставщика инвестиционных услуг ИЛИ
• Квитанции о сделке ИЛИ
• Другие документы, подтверждающие прибыль от продажи активов

и

• Банковская выписка о доходах от продажи ИЛИ
• Налоговые декларации, отражающие прибыль от продажи активов

*Примечание

• Документы должны быть выданы за последние три месяца (кроме налоговой отчетности/когда это технически невозможно).
• Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода внесения средств.

• Выписки с биржи или другие выписки с указанием сделок продажи криптовалют за фиат ИЛИ
• Квитанция или подтверждение продажи криптовалюты для фиатных транзакций
  И
• Выписка с банковского счета с указанием выручки от продаж криптоактивов ИЛИ
• Налоговая декларация с подробным описанием прибыли от продажи криптоактивов

Примечание:

• Документы должны быть выданы в течение последних трех месяцев, за исключением налоговых документов (они должны охватывать год, в котором была осуществлена продажа)
• Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода внесения средств.

• Договоры купли-продажи ИЛИ
• Заявление об урегулировании/заключении сделки ИЛИ
• Письмо от юриста/специалиста по недвижимости с подробным описанием продажи активов

и

• Банковская выписка о доходах от продажи ИЛИ
• Налоговые декларации, отражающие прибыль от продажи

Примечание:

• В случае продажи имущества, находящегося в совместной собственности, укажите только свою долю в сделке продажи (по банковским реквизитам или в налоговой декларации).
• Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода внесения средств.
• Выписки с банковского счета должны быть выданы в течение последних трех месяцев. Налоговая декларация должна быть за год, в котором произошла продажа.
• Договоры купли-продажи недвижимости/других активов не принимаются (только договоры купли-продажи).

• Копия завещания ИЛИ
• Документ с подписью волеизъявителя/адвоката/поверенного/законного представителя ИЛИ
• Акт о распределении от исполнителя/администратора ИЛИ
• Налоговая декларация о полученном наследстве

и

• Выписка с банковского счета, в которой указана информация о зачислении наследства на ваш счет

Примечание:

• Если вы продали унаследованные активы и внесли средства на Binance, для проверки следует использовать опцию «Продажа недвижимости или других активов».
• Выписки с банковского счета должны быть выданы в течение последних трех месяцев. Налоговая декларация должна быть за год, в котором было получено наследство.
• Документы на наследство должны быть выданы до или во время периода внесения средств.

• Договор дарения ИЛИ
• Подписанное письмо (в период за последние три месяца), подтверждающее информацию о подарке/пожертвовании И документ, удостоверяющий личность дарителя, ИЛИ
• Квитанция о подтверждении благотворительной/некоммерческой организации с подробным описанием подарка/пожертвования

и

• Банковская выписка, отражающая передачу подарка/пожертвования

Примечание:

• Для подарков/пожертвований на значительную сумму выберите вариант «Другое (укажите)» и опишите источник средств/источник дохода дарителей; приложите доказательства и их удостоверение личности.
• Документы о подарках/пожертвованиях должны быть выданы до или в течение периода внесения средств.

• Выписка со счета и история транзакций с указанием даты, типа актива и суммы транзакции И
• Записи о пополнении и выводе средств с использованных P2P-платформ И
• Выписка из банка, показывающая P2P-депозиты контрагента, ИЛИ
• Налоговая декларация о доходах от P2P-торговли
  И
• Документы, подтверждающие происхождение торгового капитала

Примечание:

• Документы (кроме налоговой декларации) должны быть выданы в течение трех месяцев) и охватывать не менее года.
• Вы также можете дополнительно предоставить документацию/переписку с партнерами P2P, чтобы облегчить процесс верификации.

• Выписки из банковского счета и история торгов для всех платформ, используемых для выполнения арбитражных сделок, с указанием дат, типов активов и сумм транзакций.
  И
• Записи о внесении средств на используемые арбитражные платформы и выводе с них активов

и

• Выписка из банковского счета с указанием ввода средств, связанных с арбитражем, ИЛИ
• Налоговая декларация о доходах от арбитражной торговли
  И
• Документы, подтверждающие происхождение арбитражного торгового капитала

*Примечание. Документы (кроме налоговой декларации) должны быть выданы в течение трех последних месяцев) и охватывать не менее года.

Подтверждение источника всех средств, зачисленных на ваш аккаунт, выданное аккредитованным специалистом, например юристом, бухгалтером, финансовым консультантом, специалистом по налогам, которое подтверждает происхождение средств и их сумму. 

*Примечание. В документах должно быть указано имя лица, выдавшего документ, адрес, должность, регистрационные номера и другие сведения, а также они должны быть подписаны или проштампованы в соответствии с местным законодательством.

• Расчетный лист с указанием заработной платы за последние три месяца
• Выписка из банка, на которой указан информация о перечислении заработной платы за последние три месяца
• Последняя налоговая декларация

• Последняя налоговая декларация
• Выписка с банковского счета с указанием ежемесячных выплат за последние три месяца И документ о регистрации компании

• Справка о пенсии/социальной помощи от предоставляющего пенсию или социальные пособия (например, правительства, работодателя или страховой компании).
• Письмо от учреждения, предоставляющего пенсии/социальные пособия, подтверждающее размер, частоту и период выплаты.
• Банковские выписки о вкладах в пенсионный фонд/социальные пособия.

*Примечание. В документах должны быть указаны платежи за последние три месяца.

• Последние документы о владении акциями

и

• Последняя аудированная финансовая отчетность компании ИЛИ
• Официальный отчет об оценке компании (за прошлый год) ИЛИ
• Последняя налоговая выписка — выписка из налогового отчета компании или личного налогового отчета с указанием стоимости компании

• Последние выписки о выплате дивидендов/соглашения о распределении дивидендов.
• Банковская выписка о последней выплате дивидендов.
• Ваша последняя налоговая выписка, подтверждающая выплату дивидендов/прибыль компании.
• Последний проверенный годовой отчет компании с уточненной информацией о выплате дивидендов.

Примечание:

• Для нерегулярных периодов выплаты дивидендов доказательство должно охватывать все средства, депонированные на счет Binance.
• Документы должны быть подписаны, заверены печатью или цифровой подписью в соответствии с местным законодательством.
• Если средства могут быть законно выведены из вашей компании без выплаты дивидендов, предоставьте банковские выписки или финансовые документы, подтверждающие последние выплаты/выводы средств владельца или бонусы/распределение прибыли компании.

• Депозиты, показывающие общую накопленную сумму и операции пополнения.
• Доказательства того, как были накоплены сбережения

• Копия завещания ИЛИ
• Документ с подписью волеизъявителя/адвоката/поверенного/законного представителя ИЛИ
• Акт о распределении от исполнителя/администратора ИЛИ
• Налоговая декларация о полученном наследстве
• Выписка с банковского счета, в которой указана информация о зачислении наследования на ваш счет (для унаследованных средств на банковских счетах)

Примечание:

• Если пользователь продал унаследованные активы и удерживает фиатные средства, следует выбрать вариант «Депозиты».
• Выписки с банковского счета должны быть выданы в течение последних трех месяцев. Налоговая декларация должна быть за год, в котором было получено наследство.

• Договор дарения ИЛИ
• Подписанное письмо (в период за последние три месяца), подтверждающее информацию о подарке/пожертвовании И документ, удостоверяющий личность дарителя, ИЛИ
• Квитанция о подтверждении благотворительной/некоммерческой организации с подробным описанием подарка/пожертвования

и

• Банковская выписка, отражающая передачу подарка/пожертвования 
   

*Примечание

• В случае получения пособия выберите «Пособие».
• Если вы продали пожертвованные/подаренные активы за фиат, выберите вариант «Сбережения».
• Для подарков/пожертвований на значительные суммы предоставьте подтверждение источник происхождения денежных средств/источника дохода лица, сделавшего подарок или пожертвование, и его удостоверение личности.

• Последняя налоговая декларация с указанием годовой прибыли от ежедневной торговли.
• Письмо от сертифицированного финансового консультанта/бухгалтера, подтверждающее ежедневную торговую деятельность и годовую прибыль.
• Отчеты о прибылях/торговых операциях за последний год с указанием общей прибыли И выписка из банка за период с указанием вывода прибыли.

*Примечание

• На выписках должны быть указаны личные данные и логотип эмитента.
• Скриншоты истории транзакций без отображения данных счета не принимаются.

• Подписанное письмо (датированное в течение последних трех месяцев), подтверждающее информацию о пособии И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие, ИЛИ
• Банковская выписка с указанием выплат пособия (за последние три месяца) И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие (документ, удостоверяющий личность, не требуется, если ваши фамилии совпадают).

*Примечание. Для пособий на значительные суммы (выше среднего дохода пользователя в стране) предоставьте подтверждение источника происхождения денежных средств/источника дохода поставщика пособий и его удостоверение личности.

• Кредиты/ипотеки банков или финансовых учреждений:
  • Ипотека/заем с указанием суммы и реквизитов И
  • Для займов — выписка из банка с указанием залога на счету
• Личные (частные) кредиты от физических лиц:
  • письмо, аффидевит или кредитный договор, подтверждающий это И
  • выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту.
• Микрофинансирование/P2P-займы:
  • кредитный договор с указанием суммы кредита и другой информации И
  • выписки с платформы И
  • выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту.

Примечание:

• Все документы (кроме кредитных договоров) должны быть выданы в течение последних трех месяцев.
• Для частных займов на значительные суммы предоставьте подтверждение источника происхождения денежных средств/источника дохода предоставившего заем и его удостоверение личности.

• Свидетельства о собственности/праве собственности
• Договоры купли-продажи
• Недавний отчет об оценке
• Налоговая выписка с указанием стоимости имущества

*Примечание. Документы о продаже документов на недвижимость не принимаются. Если вы продали недвижимость, выберите «SOW — сбережения». 

• Выписки по инвестиционным счетам
• Отчеты об оценке портфеля
• Сертификаты облигаций/ценных бумаг
• Сертификаты акций или документы о праве собственности
• Налоговая декларация
• Другие документы, подтверждающие ваши инвестиционные активы

*Примечание. Все документы должны быть выданы за последние три месяца, а налоговая декларация должна охватывать прошлый налоговый год.

• Выписки с аккаунтов криптоактивов на платформах или биржах, показывающие наличие средств и личные данные

и

• Документация различных криптоактивов (например, ICO, стейкинг, DeFi) с указанием баланса и личных данных, ИЛИ
• Налоговая декларация, показывающая криптовалютные активы или налог на прибыль от криптовалюты, ИЛИ
• Письменное подтверждение, объясняющее инвестиции в криптовалюту и прибыль от сертифицированного финансового консультанта, бухгалтера или налогового специалиста.

*Примечание. Для документов о продаже криптовалюты за фиат выберите «Депозиты».