Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела обыски в девяти незарегистрированных сервисах криптообменников в Москве по подозрению в отмывании денег, связанном с мошенническими доходами, которые, как утверждают власти, были связаны с украинскими колл-центрами, осуществляющими звонки с целью мошенничества.

Агентство сообщило, что в рамках операции, направленной против каналов, предположительно использовавшихся для вывода за рубеж незаконных средств с помощью криптоактивов, оно задержало более 20 сотрудников в Международном деловом центре «Москва» (Москва-Сити), говорится в официальном заявлении в пятницу.

ФСБ сообщила, что биржи конвертировали деньги, похищенные у российских жертв телефонных мошенничеств, в криптовалюту и перевели их на счета, принадлежащие тем, кого ведомство охарактеризовало как украинских кураторов.

Операция была проведена совместно ФСБ и МВД России. Власти заявили, что некоторые курьеры в возрасте от 18 до 25 лет собирали наличные у потерпевших и доставляли их в обменные пункты для конвертации в криптовалюту. ФСБ сообщила, что молодых людей из регионов России привлекали к работе в обменных пунктах, хотя у них был ограниченный уровень финансовой грамотности.

МВД начало уголовное расследование в связи с мошенничеством в особо крупном размере — деянием, которое по российскому законодательству наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. ФСБ заявила, что продолжает выявлять потерпевших и оценивать возможную компенсацию.