En una publicación reciente de X, el presidente de la SEC, Paul S. Atkins, anunció la creación del Grupo de Trabajo Transfronterizo. Este organismo consolidará los recursos de investigación y desplegará todo el arsenal legal de la agencia contra el fraude transnacional.
El mandato inicial del grupo de trabajo será investigar la manipulación del mercado relacionada con empresas con sede en el extranjero. Esto está dirigido principalmente a aquellas que operan en jurisdicciones como China, donde la protección de los inversores puede ser más difícil de aplicar.
Al comentar sobre el lanzamiento del nuevo grupo de trabajo, el presidente de la SEC, Paul S. Atkins, enfatizó el compromiso del regulador con la protección de los inversores.
“Damos la bienvenida a las empresas de todo el mundo que buscan acceder a los mercados de capitales estadounidenses”, declaró el presidente de la SEC, Paul S. Atkins. “Pero no toleraremos a los actores maliciosos —ya sean empresas, intermediarios, guardianes de acceso o comerciantes explotadores— que intenten usar las fronteras internacionales para frustrar y evadir las protecciones de los inversores estadounidenses”.
El grupo de trabajo también compartió en el comunicado de prensa que examinará a los auditores, suscriptores y otros guardianes del mercado que facilitan el acceso a los mercados de capital de Estados Unidos.
Margaret A. Ryan, Directora de la División de Cumplimiento, subrayó que el grupo de trabajo aprovechará la experiencia de la división para abordar la manipulación internacional.
“Esta iniciativa fortalece nuestra capacidad para hacer cumplir las leyes de valores y proteger a los inversores estadounidenses de esquemas diseñados para explotar los sistemas financieros globales”, dijo.
La formación del grupo de trabajo también se alinea con la iniciativa Crypto más amplia de la SEC , que busca crear condiciones más seguras para los inversores que navegan en el sector de activos digitales.
El lanzamiento llega en un momento en que las estafas de bombeo y descarga son cada vez más comunes en el sector de las criptomonedas. Estas estafas suelen dirigirse a tokens de baja liquidez, a menudo monedas meme o altcoins creadas apresuradamente. Estos tokens se inflan artificialmente mediante una promoción agresiva. Tras esto, los inversores internos retiran sus ganancias, dejando a los inversores minoristas con grandes pérdidas.
Un caso reciente involucró al llamado token CR7 en la blockchain de Solana . Uno de los muchos tokens falsos alcanzó una capitalización de mercado de más de 5 millones de dólares antes de desplomarse a cero. Una versión falsa anterior de la moneda fue aún más perjudicial, robando 143 millones de dólares a inversores desprevenidos.
Además, la criptomoneda del rapero Kanye West debutó en agosto, pero colapsó poco después de un breve repunte. Se han observado patrones similares con otras criptomonedas vinculadas a celebridades.
Más allá de los tokens de celebridades, escándalos de mayor envergadura han sacudido el mercado. El proyecto LIBRA se desplomó entre acusaciones de tráfico de información privilegiada y retiros masivos de liquidez. El equipo detrás del token supuestamente retiró 87 millones de dólares de los fondos de liquidez. También se dijo que un operador francotirador retiró 107 millones de dólares, lo que provocó una caída del token de casi el 94%.
El Grupo de Trabajo Transfronterizo de la SEC representa un paso decisivo para abordar la creciente naturaleza global del fraude financiero.
