Австралийская полиция закрыла схему отмывания денег на 21 миллион долларов, связанную с криптовалютой, в Квинсленде после 18-месячного расследования.

🕵️‍♂️ Что произошло?

Австралийская Федеральная Полиция (AFP) обнаружила группу, использующую:

  • Фальшивые компании

  • Банковские счета

  • Криптовалюта

чтобы скрыть и перемещать незаконные деньги по стране.

🔍 Что нашли полиция?

5 и 6 июня 2025 года полиция обыскала 14 домов и предприятий в:

  • Брисбен

  • Золотое побережье

Они изъяли:

  • 🏠 17 объектов недвижимости

  • 🚗 Несколько автомобилей

  • 💵 30 000 долларов наличными

  • 💻 170 000 долларов в криптовалюте

Всего изъято до сих пор: 21 миллион долларов в криминальных активах

🏦 Как работала схема мошенничества

  • Охранная компания смешивала легальные и нелегальные деньги.

  • Около 190 миллионов долларов было переведено в криптовалюту.

  • Деньги были забраны из секретных мест по всей Австралии.

  • Затем они были отправлены в Квинсленд, прошли через торговую компанию и автосалон, и были отмыты.

👮 Кто был обвинен?

Четыре человека были обвинены:

ЧеловекВозрастМестоПреступленияМужчина из Хитвуда32ХитвудОтмыл 9,5 миллионов долларов за 15 месяцев; отказался разблокировать телефонМужчина из Модсланд48МодсландУправлял охранной фирмой; отмыл более 10 миллионов долларовЖенщина (его жена)35МодсландГенеральный директор фирмыМужчина из Уэст-Энда58Уэст-ЭндСвязан с продажей автомобилей; сталкивается с 2 обвинениями в отмывании

  • Мужчина из Хитвуда в тюрьме.

  • Другие получили залог и будут в суде 21 июля и 1 августа 2025 года.

🗣️ Полиция высказывается

Детектив-суперинтендант AFP Адриан Тельфер назвал это:

“Замысловатая и рассчитанная схема.”

Он сказал, что отмывание денег представляет собой большой риск для безопасности и экономики Австралии.

👉 Могут произойти новые аресты, поскольку полиция продолжает расследовать всю операцию на 190 миллионов долларов.

🔑 Основные выводы

  • 21 миллион долларов в грязных деньгах изъято

  • 190 миллионов долларов могут быть вовлечены

  • 4 человека обвинены

  • Могут быть новые аресты

$BTC

$ETH

$XRP

#AustraliaNews #CryptoCrime #MoneyLaundering #BitcoinLaundering #cryptochartes101


Источник: AustraliaNews