moneylaundering
Просмотров: 112,856
185 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
ШОКИРУЮЩЕ: 1,8 МИЛЛИАРДА ЮАНЬ СТРУКТУРА ОТМЫВАНИЯ РАСШИФРОВАНА
Это не просто новости. Это сейсмический сдвиг. Подпольная банда использовала криптовалюту для массовых трансакций незаконных средств через границу. Прокуроры разоблачили операцию на 1,8 миллиарда юаней. Они отследили средства, собрали данные и закрыли ее. Это подчеркивает развивающиеся риски и регуляторный контроль. Будьте внимательны. Действуйте решительно. Обстановка меняется БЫСТРО.
Отказ от ответственности: Не является финансовым советом. DYOR.
#CryptoNews #Regulation #MoneyLaundering #Blockchain 🚨
Это не просто новости. Это сейсмический сдвиг. Подпольная банда использовала криптовалюту для массовых трансакций незаконных средств через границу. Прокуроры разоблачили операцию на 1,8 миллиарда юаней. Они отследили средства, собрали данные и закрыли ее. Это подчеркивает развивающиеся риски и регуляторный контроль. Будьте внимательны. Действуйте решительно. Обстановка меняется БЫСТРО.
Отказ от ответственности: Не является финансовым советом. DYOR.
#CryptoNews #Regulation #MoneyLaundering #Blockchain 🚨
См. оригинал
Грязные миллионы с войны: двое мужчин приговорены к 13 годам за отмывание 7,3 миллиона долларов в криптовалюте
Два человека, которые использовали хаос войны в Украине для личной выгоды, были приговорены в Великобритании к 13 годам лишения свободы каждый после отмывания более 7,3 миллиона долларов через криптовалюту.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
См. оригинал
🚨 АЛЕРТ: FinCEN называет Huione Group основной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиарда в крипто-мошенничествах и кражах, связанных с Северной Кореей
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.
Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️♂️💰
Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?
⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты
⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций
✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями
Ключевые факты:
🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах
🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями
🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством
🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США
Что должны делать умные инвесторы сейчас?
✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ
✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности
✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов
Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит
💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.
👍 Нравится, чтобы распространить информацию
🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов
📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.
Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️♂️💰
Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?
⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты
⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций
✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями
Ключевые факты:
🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах
🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями
🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством
🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США
Что должны делать умные инвесторы сейчас?
✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ
✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности
✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов
Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит
💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.
👍 Нравится, чтобы распространить информацию
🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов
📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
См. оригинал
Австралия принимает жесткие меры против криптовалютных бирж: AUSTRAC расследует деятельность 50 провайдеров по факту отмывания денег
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал масштабную проверку криптовалютных бирж и поставщиков услуг денежных переводов, которые не соблюдают законы по борьбе с отмыванием денег. Регулирующее агентство предупредило, что компании, не выполняющие свои обязательства, могут столкнуться с серьезными последствиями.
📢 «Компании в этом секторе, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас ответа», — предупредил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Пресечение деятельности десятков криптофирм — аннулировано 9 регистраций ⚖️🔍
📢 «Компании в этом секторе, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас ответа», — предупредил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Пресечение деятельности десятков криптофирм — аннулировано 9 регистраций ⚖️🔍
См. оригинал
Бразильская полиция пресекла крупную схему отмывания денег в криптовалюте, связанную с наркокартелем 🚨
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
См. оригинал
Дело о римской буре: опасный прецедент для разработчиков криптовалют в США?
В быстро меняющемся мире криптовалют Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, стал центральной фигурой в дебатах о технологических инновациях, регулировании и финансовой конфиденциальности. Шторм сталкивается с обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций, что является частью более масштабных мер правительства США против криптовалютных инструментов, ориентированных на конфиденциальность.
Что означает этот случай для будущего инноваций в области блокчейна? И как на него может повлиять политика Дональда Трампа, учитывая его позицию как президента, поддерживающего криптовалюту?
Что означает этот случай для будущего инноваций в области блокчейна? И как на него может повлиять политика Дональда Трампа, учитывая его позицию как президента, поддерживающего криптовалюту?
См. оригинал
Чэнь пойман с контрабандой на сумму 210 тыс. долларов: интригующая попытка контрабанды пресечена в порту въезда Гунбэй
В последний день сентября в порту въезда Гунбэй была пресечена необычная попытка контрабанды. Житель Макао, известный только по фамилии Чэнь, был задержан таможенниками за попытку тайно переправить через границу 210 000 долларов. Его действия были отмечены как подозрительные, когда он попытался пройти через полосу «без декларации» без надлежащих проверок.
Чэнь изобретательно использовал рюкзак, надетый на живот, чтобы скрыть пачки наличных, привязанные к его телу. Таможенники, почувствовав неладное, провели тщательный досмотр и обнаружили 21 пачку долларов США, завернутых в пластиковую пленку и плотно закрепленных эластичными бинтами вокруг его живота и внутренней части бедер. Общая сумма наличных составила эквивалент около 1,47 млн юаней.
Чэнь изобретательно использовал рюкзак, надетый на живот, чтобы скрыть пачки наличных, привязанные к его телу. Таможенники, почувствовав неладное, провели тщательный досмотр и обнаружили 21 пачку долларов США, завернутых в пластиковую пленку и плотно закрепленных эластичными бинтами вокруг его живота и внутренней части бедер. Общая сумма наличных составила эквивалент около 1,47 млн юаней.
См. оригинал
ЕС предварительно согласовал жесткие меры проверки криптовалют для борьбы с отмыванием денег
Криптовалютные компании обязаны проводить проверки транзакций на сумму 1000 евро и более, а в рамку добавлены меры по снижению рисков при переводах с использованием собственных кошельков.Политики Европейского союза в среду достигли предварительного соглашения по частям комплексного пакета мер регулирования по борьбе с отмыванием денег, который обяжет все криптовалютные компании проводить комплексную проверку своих клиентов.Положение о борьбе с отмыванием денег (AMLR) представляет собой широкомасштабную попытку борьбы с уклонением от санкций и отмыванием денег. Оно включает создание единого свода правил и создание надзорного органа, который также будет иметь полномочия в отношении криптосектора.
См. оригинал
🚨 TikTok обвиняется в том, что он является нелицензированной криптовалютной биржей в Великобритании! 🇬🇧💼
🔍 Основные детали:
💱 Обвинения: Систему виртуальной валюты TikTok, где пользователи покупают монеты, а создатели выводят их наличными, сравнивают с криптовалютной биржей.
🕵️♂️ Расследование: Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) настоятельно рекомендуется провести проверку TikTok на предмет потенциальных рисков отмывания денег и финансовых нарушений.
📉 Глобальное внимание: TikTok также сталкивается с расследованиями в Австралии по аналогичным поводам, что усугубляет его правовые проблемы по всему миру.
⚖️ Возможные последствия: в случае признания TikTok несоответствующим требованиям к нему могут быть применены серьезные меры регулирования и более строгий финансовый надзор.
💱 Обвинения: Систему виртуальной валюты TikTok, где пользователи покупают монеты, а создатели выводят их наличными, сравнивают с криптовалютной биржей.
🕵️♂️ Расследование: Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) настоятельно рекомендуется провести проверку TikTok на предмет потенциальных рисков отмывания денег и финансовых нарушений.
📉 Глобальное внимание: TikTok также сталкивается с расследованиями в Австралии по аналогичным поводам, что усугубляет его правовые проблемы по всему миру.
⚖️ Возможные последствия: в случае признания TikTok несоответствующим требованиям к нему могут быть применены серьезные меры регулирования и более строгий финансовый надзор.
См. оригинал
Центральный банк Бразилии связывает рост стейблкоинов с уклонением от налогов и отмыванием денег.
Новый президент Центрального банка Бразилии, Габриэль Галиполо, выразил обеспокоенность быстрым ростом стейблкоинов в стране, связывая их с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Он утверждает, что люди используют стейблкоины для трансакций между странами, что позволяет им избегать налогообложения и поддерживать непрозрачные финансовые операции.
Стейблкоины в Бразилии: инструмент инвестирования или механизм уклонения от налогов?
Галиполо сообщил, что более 90% транзакций с криптовалютой в Бразилии связаны со стейблкоинами, которые являются цифровыми активами, привязанными к доллару США.
Стейблкоины в Бразилии: инструмент инвестирования или механизм уклонения от налогов?
Галиполо сообщил, что более 90% транзакций с криптовалютой в Бразилии связаны со стейблкоинами, которые являются цифровыми активами, привязанными к доллару США.
См. оригинал
🚨 Основатель криптовалюты арестован в схеме по уклонению от санкций на $530M
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
См. оригинал
сила денег 🤑💰
Когда деньги говорят, все молчат 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
См. оригинал
Турция ужесточает контроль над криптовалютами для борьбы с незаконными ставками и мошенничеством
Турция усиливает контроль над криптовалютами в рамках новой кампании, направленной на прекращение отмывания денег, связанного с незаконными ставками и мошенническими схемами. Министерство финансов готовит строгие меры, включая ограничения на переводы, задержки вывода средств и более строгие правила проверки личности.
📉 Строгие ограничения и мониторинг фондов
Согласно новому плану, переводы стейблкоинов будут ограничены до 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц. Только платформы, которые полностью внедрят так называемое «Правило путешествий» — требующее проверки и обмена информацией о отправителе и получателе — смогут удвоить эти лимиты.
📉 Строгие ограничения и мониторинг фондов
Согласно новому плану, переводы стейблкоинов будут ограничены до 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц. Только платформы, которые полностью внедрят так называемое «Правило путешествий» — требующее проверки и обмена информацией о отправителе и получателе — смогут удвоить эти лимиты.
См. оригинал
не надейся слишком сильно на мем-коины, брат. Мем-коины — это почти то же самое, что отмывание денег, им нужен хайп для роста, а хайп уже прошёл, это совет, брат
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Могу ли я купить дом и машину в 2025 году, имея активы SHIBA
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,,,,???
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,,,,???
См. оригинал
73-летний мужчина, замешанный в масштабном мошенничестве! Помог отмыть 2,4 миллиона долларов через криптовалюту
📢 Рэндалл В. Рул, 73-летний житель Монтаны, был признан виновным в отмывании 2,4 миллиона долларов через криптовалюты. Его схема включала романтические мошенничества, фальшивые сделки с недвижимостью и мошенничество с бизнес-электронной почтой.
🔎 Как работала схема мошенничества?
По словам прокуроров США, Рул сотрудничал с Грегори С. Нйсевандером из Южной Каролины, чтобы конвертировать мошеннически полученные деньги в криптовалюту. Эти средства затем переводились на счета, контролируемые соучастниками внутри страны и за границей.
🔎 Как работала схема мошенничества?
По словам прокуроров США, Рул сотрудничал с Грегори С. Нйсевандером из Южной Каролины, чтобы конвертировать мошеннически полученные деньги в криптовалюту. Эти средства затем переводились на счета, контролируемые соучастниками внутри страны и за границей.
привет дорогие друзья кто знаешь как создать
бот на бинансе 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
бот на бинансе 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
См. оригинал
Разработчик Samourai Wallet приговорен к пяти годам за управление незарегистрированным бизнесом по передаче денег
Разработчик, сосредоточенный на конфиденциальности Samourai Wallet, который был приговорен к пяти годам федеральной тюрьмы, - соучредитель Кеонне Родригез.
Детали дела
Дата приговора: Кеонне Родригез был приговорен в четверг, 6 ноября 2025 года.
Обвинение: Он признал себя виновным в июле 2025 года в одном эпизоде заговора с целью управления незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Прокуроры отказались от более серьезных обвинений в отмывании денег в рамках сделки о признании вины.
Приговор: Пятилетний тюремный срок был максимальным возможным наказанием за это обвинение. Судья также назначил штраф в размере 250 000 долларов и обязал его и другого соучредителя конфисковать активы на сумму более 237 миллионов долларов, связанные с этой деятельностью.
Обвинения: Прокуроры утверждали, что Родригез и его соучредитель Уильям Лонерган Хилл управляли криптомиксинг-сервисом под названием "Whirlpool", который отмыл более 237 миллионов долларов незаконных средств из даркнет-рынков, схем мошенничества и других преступных действий в период с 2015 по 2024 год.
Соучредитель: Уильям Лонерган Хилл также признал себя виновным по тому же обвинению и должен быть приговорен 19 ноября 2025 года.
Контекст: Это дело является частью более широкого наступления правительства США на инструменты конфиденциальности в криптовалюте, при этом разработчик Tornado Cash Роман Шторм также недавно был осужден по аналогичным обвинениям.
Адвокаты Родригеза запросили смягчение, утверждая, что он семейный человек, который использовал свои навыки программирования, чтобы помочь жертвам вернуть украденные средства и изначально не собирался использовать программное обеспечение в преступных целях. Тем не менее, прокуратура успешно настаивала на максимальном наказании, ссылаясь на доказательства того, что разработчики были осведомлены о преступном использовании их сервиса и даже поощряли его.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
Разработчик, сосредоточенный на конфиденциальности Samourai Wallet, который был приговорен к пяти годам федеральной тюрьмы, - соучредитель Кеонне Родригез.
Детали дела
Дата приговора: Кеонне Родригез был приговорен в четверг, 6 ноября 2025 года.
Обвинение: Он признал себя виновным в июле 2025 года в одном эпизоде заговора с целью управления незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Прокуроры отказались от более серьезных обвинений в отмывании денег в рамках сделки о признании вины.
Приговор: Пятилетний тюремный срок был максимальным возможным наказанием за это обвинение. Судья также назначил штраф в размере 250 000 долларов и обязал его и другого соучредителя конфисковать активы на сумму более 237 миллионов долларов, связанные с этой деятельностью.
Обвинения: Прокуроры утверждали, что Родригез и его соучредитель Уильям Лонерган Хилл управляли криптомиксинг-сервисом под названием "Whirlpool", который отмыл более 237 миллионов долларов незаконных средств из даркнет-рынков, схем мошенничества и других преступных действий в период с 2015 по 2024 год.
Соучредитель: Уильям Лонерган Хилл также признал себя виновным по тому же обвинению и должен быть приговорен 19 ноября 2025 года.
Контекст: Это дело является частью более широкого наступления правительства США на инструменты конфиденциальности в криптовалюте, при этом разработчик Tornado Cash Роман Шторм также недавно был осужден по аналогичным обвинениям.
Адвокаты Родригеза запросили смягчение, утверждая, что он семейный человек, который использовал свои навыки программирования, чтобы помочь жертвам вернуть украденные средства и изначально не собирался использовать программное обеспечение в преступных целях. Тем не менее, прокуратура успешно настаивала на максимальном наказании, ссылаясь на доказательства того, что разработчики были осведомлены о преступном использовании их сервиса и даже поощряли его.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
См. оригинал
💥 Глобальные регуляторы ликвидируют сеть отмывания криптовалют на €600 миллионов в пяти странах 🔥
🌍 В шокирующем повороте событий глобальные регуляторы, как сообщается, dismantled a massive €600 million crypto laundering ring stretching across five countries. Сеть предположительно отмывала цифровые активы через анонимные кошельки и поддельные биржи — подрывая доверие к частям криптомира.
💰 Этот разгон показывает, как быстро развивается криптопространство — и почему более строгая соблюдаемость и прозрачность становятся необходимыми, а не опциями. Это сигнал для трейдеров, инвесторов и бирж оставаться на чеку.
⚡ С регуляторами, действующими более жестко, чем когда-либо, может ли это означать начало глобальной чистки — или просто верхушка чего-то большего?
Не забудьте подписаться, поставить лайк с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в обновлении информации и поделиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
🌍 В шокирующем повороте событий глобальные регуляторы, как сообщается, dismantled a massive €600 million crypto laundering ring stretching across five countries. Сеть предположительно отмывала цифровые активы через анонимные кошельки и поддельные биржи — подрывая доверие к частям криптомира.
💰 Этот разгон показывает, как быстро развивается криптопространство — и почему более строгая соблюдаемость и прозрачность становятся необходимыми, а не опциями. Это сигнал для трейдеров, инвесторов и бирж оставаться на чеку.
⚡ С регуляторами, действующими более жестко, чем когда-либо, может ли это означать начало глобальной чистки — или просто верхушка чего-то большего?
Не забудьте подписаться, поставить лайк с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в обновлении информации и поделиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
См. оригинал
💥 Глобальная мошенническая сеть раскрыта — миллиардеры пойманы в массовом отмывании денег! 🚨
🕵️♂️ Поражающий арест! Власти только что ликвидировали всемирную мошенническую сеть, в которую замешаны десятки миллиардеров в огромной схеме отмывания денег.
💸 Почему это важно: Этот удар по мошенничеству освещает темную сторону богатства — и борьба криптоиндустрии с мошенничеством только что получила значительный импульс.
🔍 Криптоаспект: Поскольку регуляторы ужесточают контроль, ожидайте большего внимания к цифровым транзакциям и растущему спросу на прозрачные, безопасные блокчейн-решения.
🤔 Что это значит для доверия к инвестициям на миллиарды долларов — и как крипто может помочь очистить систему?
Не забудьте подписаться, ставить лайки с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в том, чтобы держать вас в курсе, и делиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🕵️♂️ Поражающий арест! Власти только что ликвидировали всемирную мошенническую сеть, в которую замешаны десятки миллиардеров в огромной схеме отмывания денег.
💸 Почему это важно: Этот удар по мошенничеству освещает темную сторону богатства — и борьба криптоиндустрии с мошенничеством только что получила значительный импульс.
🔍 Криптоаспект: Поскольку регуляторы ужесточают контроль, ожидайте большего внимания к цифровым транзакциям и растущему спросу на прозрачные, безопасные блокчейн-решения.
🤔 Что это значит для доверия к инвестициям на миллиарды долларов — и как крипто может помочь очистить систему?
Не забудьте подписаться, ставить лайки с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в том, чтобы держать вас в курсе, и делиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
См. оригинал
🚨 Сигнал о крупной операции по борьбе с киберпреступностью! 💥
Федеральные агенты только что разоблачили операцию по отмыванию денег на сумму 13 миллионов долларов, связанную с известными мошенническими схемами по «убой свиней» 🐷💸. Подозреваемые, идентифицированные как граждане Китая, якобы управляли фальшивыми торговыми компаниями для очистки украденных средств, оставляя за собой след разрушений. 😱
Одна особенно печальная история касается 72-летнего мужчины, который потерял ошеломляющие 325 000 долларов на мошеннической криптоплатформе под названием «Enkuu». 💔 Правоохранительные органы обнаружили более 300 денежных переводов, связанных с этой сложной схемой, что подчеркивает масштаб операции. 🔍
ФБР теперь возглавляет эту борьбу, и эти мошенники могут столкнуться с тюремным сроком до пяти лет в случае осуждения. 🚔⛓️ Но, с учетом того, что схемы криптомошенничества становятся все более изощренными, возникает вопрос: борются ли регуляторы с этой проблемой? 🤔
По мере того как мир криптовалют продолжает развиваться с молниеносной скоростью ⚡, очевидно, что необходимы образование, бдительность и более строгие регуляции для защиты инвесторов. Берегите себя и всегда проводите собственное расследование (DYOR) перед тем, как погружаться в любую криптовалютную возможность! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Федеральные агенты только что разоблачили операцию по отмыванию денег на сумму 13 миллионов долларов, связанную с известными мошенническими схемами по «убой свиней» 🐷💸. Подозреваемые, идентифицированные как граждане Китая, якобы управляли фальшивыми торговыми компаниями для очистки украденных средств, оставляя за собой след разрушений. 😱
Одна особенно печальная история касается 72-летнего мужчины, который потерял ошеломляющие 325 000 долларов на мошеннической криптоплатформе под названием «Enkuu». 💔 Правоохранительные органы обнаружили более 300 денежных переводов, связанных с этой сложной схемой, что подчеркивает масштаб операции. 🔍
ФБР теперь возглавляет эту борьбу, и эти мошенники могут столкнуться с тюремным сроком до пяти лет в случае осуждения. 🚔⛓️ Но, с учетом того, что схемы криптомошенничества становятся все более изощренными, возникает вопрос: борются ли регуляторы с этой проблемой? 🤔
По мере того как мир криптовалют продолжает развиваться с молниеносной скоростью ⚡, очевидно, что необходимы образование, бдительность и более строгие регуляции для защиты инвесторов. Берегите себя и всегда проводите собственное расследование (DYOR) перед тем, как погружаться в любую криптовалютную возможность! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Войдите, чтобы посмотреть больше материала