MoneyLaundering

🕵️‍♂️ В Австралии раскрыта сеть по отмыванию $190 млн через крипту и охранные фирмы

🇦🇺 После 18 месяцев расследования власти Австралии ликвидировали крупнейшую преступную схему, включавшую:
— Переводы через криптокошельки
— Сеть банков, курьеров, охранных компаний
— Отмывание наличных и конвертацию их в криптовалюту

💸 Основной подозреваемый — 32-летний житель Брисбена, управлявший схемой через фирму на Золотом Побережье.
По данным следствия, до $190 млн AUD было обналичено и "прогнано" через крипту.

⚠️ Власти предупреждают: анонимность ≠ безопасность, и крипта больше не вне закона.

💬 А ты считаешь, что такие схемы вредят репутации крипторынка?
❤️ Ставь лайк, подпишись и пиши в комментах своё мнение!

---

#CryptoCrime #Australia #MoneyLaundering #Regulation #BlockchainNews

$BTC $ETH

Бразильская полиция пресекла крупную схему отмывания денег в криптовалюте, связанную с наркокартелем 🚨

Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).

Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).

В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.

Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и ​​60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.

В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.

First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.

#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering

привет дорогие друзья кто знаешь как создать
бот на бинансе 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering

🚨 АЛЕРТ: FinCEN называет Huione Group основной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиарда в крипто-мошенничествах и кражах, связанных с Северной Кореей

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.

Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️‍♂️💰

Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?

⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты

⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций

✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями

Ключевые факты:

🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах

🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями

🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством

🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США

Что должны делать умные инвесторы сейчас?

✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ

✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности

✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов

Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит

💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.

👍 Нравится, чтобы распространить информацию

🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов

📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Сигнал о крупной операции по борьбе с киберпреступностью! 💥
Федеральные агенты только что разоблачили операцию по отмыванию денег на сумму 13 миллионов долларов, связанную с известными мошенническими схемами по «убой свиней» 🐷💸. Подозреваемые, идентифицированные как граждане Китая, якобы управляли фальшивыми торговыми компаниями для очистки украденных средств, оставляя за собой след разрушений. 😱
Одна особенно печальная история касается 72-летнего мужчины, который потерял ошеломляющие 325 000 долларов на мошеннической криптоплатформе под названием «Enkuu». 💔 Правоохранительные органы обнаружили более 300 денежных переводов, связанных с этой сложной схемой, что подчеркивает масштаб операции. 🔍
ФБР теперь возглавляет эту борьбу, и эти мошенники могут столкнуться с тюремным сроком до пяти лет в случае осуждения. 🚔⛓️ Но, с учетом того, что схемы криптомошенничества становятся все более изощренными, возникает вопрос: борются ли регуляторы с этой проблемой? 🤔
По мере того как мир криптовалют продолжает развиваться с молниеносной скоростью ⚡, очевидно, что необходимы образование, бдительность и более строгие регуляции для защиты инвесторов. Берегите себя и всегда проводите собственное расследование (DYOR) перед тем, как погружаться в любую криптовалютную возможность! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC

$ETH

$XRP

не надейся слишком сильно на мем-коины, брат. Мем-коины — это почти то же самое, что отмывание денег, им нужен хайп для роста, а хайп уже прошёл, это совет, брат

#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering

$SHIB
$PEPE
$MEME

🚨 Крипто-преступление! Под угрозой ваши активы? 🚨

Люксембург поднимает тревогу 🚩 по поводу отмывания денег в мире криптовалют! Они классифицировали Поставщиков Услуг Виртуальных Активов (VASPs) как "высокий риск", что означает, что биржи и другие крипто-сервисы подвергаются жесткому контролю.

Почему? Потому что крипто-транзакции могут быть крупными, международными и трудно отслеживаемыми 🔎. ЕС также ужесточает регулирование с помощью MiCA, стремясь создать более безопасное крипто-пространство. В то время как некоторые платформы играют по правилам, другие не так заинтересованы, что приводит к исключениям из списка.

Тем временем власти усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами, с арестами по всему миру 🌎. От Гонконга до Европы преступники используют криптовалюту для отмывания миллионов. Это подчеркивает важность безопасности и регулирования в мире криптовалют, поскольку власти продолжают улучшать свои навыки в поиске и остановке незаконных потоков.

Что вы думаете о нарастающем регулировании? Оставайтесь с нами для получения последних обновлений!
#CryptoSecurity #MoneyLaundering #MiCA #Regulation

🧨 Работник гостиничного бизнеса фигурирует в деле об отмывании огромных денег: конфисковано 2,5 миллиарда долларов в биткойнах!

Работник гостиничного бизнеса в Великобритании был признан виновным в отмывании денег после того, как у него была обнаружена биткойн ($BTC ) на ошеломляющую сумму в 2,5 миллиарда долларов. Эта рекордная конфискация властями Великобритании привлекает внимание как к потенциальным непредвиденным доходам от криптовалюты, так и к ее уязвимости для преступной деятельности.

♨️ От скромного начала к миллиону долларов

Сообщается, что неназванный человек, известный только как Цзянь Вэнь, продемонстрировал резкий сдвиг в образе жизни, что вызвало тревогу у властей. Как сообщает BBC, зарплата работника сферы гостеприимства обычно не позволяет приобрести «дома и драгоценности стоимостью в несколько миллионов фунтов». Это несоответствие повлекло за собой расследование, которое распутало сложную сеть цифровых транзакций.

☎️ Распутываем цифровой след

Власти тщательно просмотрели доказательства с 48 электронных устройств и тысяч цифровых файлов, многие из которых требуют перевода с китайского языка. Этот кропотливый процесс в конечном итоге связал Вэня с огромным состоянием в биткойнах.

⏰ Ожидание приговора и завязывание разговора

Приговор Вэню еще не вынесен. Этот случай поднимает критические вопросы о том, как криптовалюты могут быть использованы в незаконных целях. Хотя Биткойн сам по себе не является преступным по своей сути, его децентрализованный характер может сделать его привлекательным для схем отмывания денег.

⁉️ Криптовалюта — прибежище для преступности или единичный инцидент?

Этот инцидент не обязательно описывает всех пользователей криптовалюты одинаково. Однако это подчеркивает необходимость жесткого регулирования и мониторинга для предотвращения подобных ситуаций.

#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."

Binance должна «полностью уйти» из США, поскольку она урегулирует многолетнее уголовное расследование

Министерство юстиции заявляет, что урегулирование в размере 4,3 млрд долларов является одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.

Binance уйдет с рынка США и заплатит 4,3 млрд долларов — один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США — для урегулирования нарушений антиотмывания денег и санкций, заявило сегодня Министерство юстиции.

Уход и штраф являются результатом многолетнего уголовного расследования в отношении компании и ее руководства. Генеральный директор Чанпэн Чжао также ушел в отставку после признания себя виновным в нарушениях антиотмывания денег и согласился выплатить отдельный штраф в размере 50 млн долларов.

Соглашение также запрещает Чжао любое настоящее или будущее участие в компании в течение как минимум трех лет, согласно условиям соглашения о признании вины.

В обвинениях говорится, что Binance сосредоточилась на прибыли, а не на соблюдении законодательства, обслуживая клиентов из США без надлежащего контроля. Это позволило средствам, связанным с терроризмом, хакерством и другими преступлениями, проходить через Binance незамеченными.

Binance также не смогла остановить более 898 миллионов долларов незаконных сделок между пользователями из США и стран, на которые распространяются санкции, таких как Иран, согласно Министерству юстиции. В рамках сделки о признании вины Binance конфисковала более 2,5 миллиардов долларов и заплатила уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов. Индивидуальное заявление Чжао касается отсутствия контроля за отмыванием денег на бирже и нарушений Закона о банковской тайне — мало чем отличающихся от обвинений, в которых основатель BitMEX Артур Хейс признал себя виновным в начале прошлого года. Хейс заплатил уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов и избежал тюрьмы, вместо этого получив два года условно.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL

Канадец обвиняется в использовании уязвимостей DeFi в хакерской схеме на сумму 65 млн долларов

Мужчине, который все еще находится на свободе, предъявлены пять обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, повреждение компьютеров, вымогательство и отмывание денег.

Канадец обвиняется в предполагаемом использовании уязвимостей в двух протоколах децентрализованных финансов для мошеннического получения около 65 млн долларов от инвесторов, в том числе из США.

В обвинительном заключении 22-летний Андеан Меджедович обвиняется в манипулировании смарт-контрактами децентрализованных биржевых агрегаторов KyberSwap и Indexed Finance в период с 2021 по 2023 год, выводе средств инвесторов по искусственным ценам и обесценивании их инвестиций.

Несмотря на обвинительное заключение, Меджедович остается на свободе. Правоохранительные органы активно ищут его местонахождение при поддержке Службы государственного обвинения Нидерландов и Отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Нидерландов в Гааге.

Министерство юстиции США объявило в понедельник, что Меджодовичу предъявлено пять обвинений, включая одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, одно обвинение в несанкционированном повреждении защищенного компьютера, одно обвинение в попытке вымогательства по Закону Хоббса (подразумевается применение силы, угроз или запугивания с целью незаконного получения собственности) и два обвинения в отмывании денег.

$BTC $ETH $USDC

#MoneyLaundering