Блог Binance опубликовал новую статью, раскрывающую информацию о недавней тенденции мошенничеств, нацеленных на крипто-трейдеров в формате peer-to-peer (P2P). Статья направлена на обучение пользователей о мошенничестве с отмененными/истекшими заказами, обманчивой тактике, используемой мошенническими продавцами, чтобы обмануть покупателей и заставить их отправить платежи после того, как торговый заказ был отменен или истек. Это мошенничество эксплуатирует срочность и путаницу, часто присутствующие в P2P-транзакциях, что делает крайне важным, чтобы трейдеры были осведомлены и бдительны.
Мошенничество обычно начинается с того, что мошенник выдает себя за продавца и размещает предложение по криптовалюте по привлекательной цене, чтобы привлечь покупателей. Как только покупатель инициирует сделку, мошенник использует различные тактики задержки в течение окна заказа, такие как предоставление неправильных платежных данных или запрос ненужной информации, чтобы затянуть процесс. По мере приближения срока истечения заказа или после его отмены мошенник нажимает на покупателя, чтобы он сделал платеж, ложно утверждая, что заказ можно переактивировать или продлить. Это создает ложное чувство срочности, заставляя покупателя отправлять средства за недействительный заказ. Мошенник может даже использовать поддельные скриншоты, чтобы убедить покупателя в том, что транзакция по-прежнему действительна. Как только платеж сделан, мошенник быстро выводит средства, оставляя покупателя без криптовалюты.
Чтобы защитить себя от таких мошенничеств, Binance советует пользователям никогда не отправлять платежи за отмененные или истекшие заказы, так как их нельзя переактивировать. Важно оставаться осторожными к предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и держать все коммуникации в пределах платформы Binance для обеспечения безопасности. Если покупатель подозревает какое-либо мошенническое действие, он должен немедленно сообщить об этом в службу поддержки Binance. В случаях, когда платеж был осуществлён, но криптовалюта не была выпущена, пользователям рекомендуется подать апелляцию в команду поддержки Binance, которая готова помочь в решении таких проблем.
Статья подчеркивает важность документирования всех коммуникаций и транзакций в случае мошенничества, а также незамедлительного сообщения о происшествии в службу поддержки Binance. Мошенничества, такие как трюк с отмененным заказом, используют быстрые решения и ложное чувство срочности, эксплуатируя основные функции P2P-процесса. Хотя Binance внедрила меры безопасности, такие как эскроу и системы отчетности, пользователи должны оставаться бдительными и дважды проверять статусы заказов, чтобы обеспечить свою безопасность. Статья заканчивается напоминанием трейдерам о том, что безопасность — это совместная ответственность, и оставаться информированными и осторожными — ключ к предотвращению мошенничества.