Согласно Foresight News, Полиция Сингапура, в сотрудничестве с криптовалютной платформой StraitsX, провела совместную операцию с 13 по 30 мая, чтобы бороться с отмыванием денег, связанным с криптовалютами. В ходе операции власти изъяли более 200,000 сингапурских долларов наличными, а 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет в настоящее время оказывают помощь в расследовании.
Предварительные расследования предполагают, что эти лица якобы позволяли другим использовать свои криптовалютные или Singpass аккаунты в обмен на платежи, варьирующиеся от 400 до 3,000 сингапурских долларов. Счета подозреваются в использовании для целей отмывания денег. Полиция отметила, что большинство подозреваемых были контактированы неизвестными лицами через Telegram или WhatsApp и предоставили свою личную информацию по указанию.
Полиция подчеркнула, что сотрудничество с StraitsX, зарегистрированным поставщиком услуг цифровых платежей, было ключевым для использования технологических решений для обнаружения подозрительных аккаунтов и быстрого реагирования. Согласно Закону Сингапура о коррупции, торговле наркотиками и других тяжких преступлениях, помощь другим в удержании преступных доходов может привести к максимальному наказанию в виде трех лет лишения свободы, штрафа в 50,000 сингапурских долларов или того и другого. Полиция призвала общественность воздерживаться от предоставления своих банковских или криптовалютных счетов, чтобы избежать вовлечения в преступные действия.