По данным PANews, недавний отчет Финансовой разведки Германии (FIU) показывает, что в прошлом году количество сообщений об отмывании денег с использованием криптовалют увеличилось на 8,2%. Общее количество сообщений, связанных с криптовалютами, выросло с 8049 в 2023 году до 8711, что составляет 3,3% от всех сообщений о подозрительной деятельности, поданных в FIU, что является рекордным показателем.
С 2020 года число таких отчетов увеличилось на 23,6%, причем Bitcoin является наиболее часто упоминаемой криптовалютой, за ней следуют Ethereum, XRP, Tether и Litecoin. FIU отметило, что кредитные организации и банки были ответственны за подачу более 6000 отчетов, связанных с криптовалютой. Эти отчеты часто касались транзакций с торговыми платформами, сервисами смешивания и сайтами азартных игр.
