Согласно BlockBeats, полиция Сингапура сотрудничает с местной криптовалютной платформой StraitsX для проведения операции по обеспечению правопорядка, нацеленной на отмывание денег через криптовалютные счета. Операция проходила с 13 мая по 30 мая.
Власти сообщили о seizure более 200,000 сингапурских долларов, при этом 49 человек находятся под расследованием. В группу входят 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Предварительные расследования предполагают, что эти лица открыли и перевели свои криптовалютные счета или счета Singpass для получения вознаграждений от 400 до 3,000 сингапурских долларов. Обычно они общались с неизвестными людьми через такие платформы, как Telegram или WhatsApp, предоставляя скриншоты счетов, личную информацию и разрешения на доступ по указанию. Эти счета впоследствии использовались для отмывания доходов от мошенничества.
Власти сообщили об изъятии более 200 000 сингапурских долларов, в отношении 49 человек ведется расследование. В группу входят 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Предварительные расследования показывают, что эти лица открывали и переводили свои криптовалютные счета или счета Singpass за вознаграждение в размере от 400 до 3 000 сингапурских долларов. Обычно они общались с неизвестными лицами через такие платформы, как Telegram или WhatsApp, предоставляя скриншоты аккаунтов, личную информацию и разрешения на доступ в соответствии с инструкциями. Эти аккаунты впоследствии использовались для отмывания доходов от мошенничества.