Согласно Odaily, пятеро членов международной преступной группы по мошенничеству с криптовалютой признали свою причастность к мошенничеству на сумму 36,9 миллиона долларов, нацеленному на жертв в США, при этом средства в конечном итоге были переведены в Камбоджу. Обвиняемые, идентифицированные как Джозеф Вонг, Ичэн Чжан, Хосе Сомарриба, Шэншэн Хэ и Цзинлян Сю, использовали социальные сети, платформы мгновенных сообщений и приложения для знакомств, чтобы связаться с жертвами. Завоевав их доверие, они убеждали их инвестировать в мошеннические проекты с криптовалютой.
Мошенники использовали фиктивные компании и банковские счета в США для сбора средств, которые затем были конвертированы в USDT и отправлены на криптовалютные кошельки, контролируемые в Камбодже. Чжан и Вонг могут получить до 20 лет тюремного заключения за свои признания, в то время как остальные трое обвиняемых могут получить наказание до 5 лет.