Согласно Odaily, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила 20 мая 2025 года, что она подала иск против компании Unicoin, Inc., расположенной в Нью-Йорке, и трех ее руководителей. SEC обвиняет их в даче ложных и вводящих в заблуждение заявлений при выпуске сертификатов, утверждающих, что они предлагают доступ к токенам Unicoin и обыкновенным акциям. В числе вовлеченных руководителей - генеральный директор и председатель Алекс Конаныхин, бывший президент и председатель, теперь директор Сильвина Мошини и бывший главный инвестиционный директор Алекс Домингес.
SEC утверждает, что Unicoin и его руководители ввели в заблуждение более 5000 инвесторов, утверждая, что их токены обеспечены миллиардами долларов в недвижимости и акциями компаний до IPO, в то время как фактическая стоимость активов была значительно ниже. Кроме того, SEC заявляет, что Unicoin ложным образом сообщил о продажах сертификатов на сумму более 3 миллиардов долларов, тогда как фактическая сумма не превышала 110 миллионов долларов. Они также ложным образом рекламировали, что их сертификаты и токены зарегистрированы в SEC.
Иск был подан в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. SEC требует постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученных средств, гражданских штрафов и запрета на занятие какой-либо должности руководителями компании. Генеральный юрисконсульт Unicoin Ричард Девлин также был обвинен в небрежности за дачу подобных ложных утверждений и согласился выплатить гражданский штраф в размере 37 500 долларов.