Блог Binance опубликовал новую статью, подчеркивающую его участие в тренировочных сессиях проекта EU4Security в Молдове, направленных на повышение цифровых следственных навыков региональных правоохранительных органов. Обучение, проведенное в марте и мае 2025 года, предоставило важные сведения о анализе блокчейна и преступлениях, связанных с криптовалютами, что имеет решающее значение для повышения возможностей молдавских сотрудников правоохранительных органов.
В марте 2025 года Binance приняла участие в обучении по открытым источникам разведки (OSINT) EU4Security, организованном Агентством Европейского Союза по обучению правоохранительных органов (CEPOL) в Кишиневе, Молдова. Эта инициатива объединила 25 практиков из различных следственных подразделений для практической программы, направленной на укрепление их цифровых возможностей. Как единственный представитель криптоиндустрии, участие Binance подчеркнуло растущее признание анализа блокчейна в современных финансовых расследованиях. Сессией руководил член Специальной следственной группы Binance, который сосредоточился на развивающемся ландшафте преступлений, связанных с криптовалютами, предоставляя участникам технические инструменты, примеры из реальной жизни и практические рекомендации.
Сессии обучения имеют значительное значение из-за роли Молдовы в европейской цифровой экосистеме, где вклад Binance помогает укрепить региональные усилия против киберпреступности и поддерживает трансграничное сотрудничество. Проект EU4Security Moldova, запущенный ЕС и CEPOL, направлен на повышение возможностей европейских правоохранительных органов с помощью практических инструментов и знаний, необходимых для более эффективного использования общедоступных данных в борьбе с преступностью. Участие Binance в таких инициативах, как EU4Security, наряду с организациями, такими как Европол и CEPOL, демонстрирует ее приверженность трансграничному сотрудничеству, развитию потенциала и безопасности экосистемы.
Презентация Binance в марте 2025 года предоставила структурированный обзор того, как криптовалюты пересекаются с киберпреступностью, предлагая практические рекомендации для правоохранительных органов. Основные области, которые были охвачены, включали ландшафт мошенничества и афер, основные понятия криптовалют, методологии отслеживания, примеры из реальной жизни и способы запроса поддержки от Binance. Участникам были представлены основные техники отслеживания блокчейна и показано, как следить за деньгами в децентрализованной среде. Презентация акцентировала внимание на использовании общедоступных данных блокчейна для отслеживания незаконных средств и поддержки усилий финансовой разведки.
В мае 2025 года была проведена последующая онлайн-сессия обучения, организованная Яреком Якубчиком, главой программы обучения правоохранительных органов Binance, и командой специальных расследований. Эта сессия была сосредоточена на обновленных рекомендациях Binance для сотрудничества с правоохранительными органами, предоставляя практические рекомендации по поддержке уголовных расследований и продвинутым кейсам криптовалют, связанным с онлайн-вымогательством и программами-вымогателями. Инициатива привлекла более 20 молдавских экспертов, включая прокуроров, сотрудников антикоррупционной полиции и финансовых аналитиков, что дополнительно повысило investigative capacity молдавских борцов с преступностью и укрепило публично-частное сотрудничество в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.