По данным PANews, Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 лицам в связи с сетью криптовалютного мошенничества на сумму 263 миллиона долларов, предположительно организованной Мэлоуном Лэмом. Группу обвиняют в использовании таких тактик, как мошенничество с использованием социальной инженерии, взломы баз данных и физическая кража аппаратных кошельков. Самому Лэму предъявлены обвинения за единое мошенничество на сумму 230 миллионов долларов. В настоящее время 10 обвиняемых задержаны, а двое сообщников остаются на свободе в Дубае.
В обвинительном заключении описываются операции группы, которые включали выбор цели, телефонные мошенничества, отмывание денег и физическое воровство. Сообщается, что Лэм удаленно отслеживал данные жертв в iCloud и направлял сообщников на совершение краж со взломом. Записи от августа 2024 года показывают, что группа украла 4100 биткоинов, что на тот момент стоило 385,4 млн долларов, с помощью одноранговых мошенничеств.
В сентябре прошлого года ZachXBT сообщил, что лица, известные как Гривис (Мэлон Лэм), Виз (Вир Четал) и Бокс (Хеандиэль Серрано), были замешаны в сложной атаке с использованием социальной инженерии, в результате которой 19 августа 2024 года у кредитора Genesis было украдено 243 миллиона долларов.
