Ultima actualizare: 27 mai 2024
Aceste clauze completează reglementările de gestionare a agenților de publicitate cu privire la chestiuni legate de activele din depozitele de garanție:
1. Active din depozitele de garanție
Pentru a garanta siguranța tranzacțiilor, platforma își rezervă dreptul de a deduce activele din depozitele de garanție ale unui Comerciant P2P („Depozit de garanție”) în următoarele situații, după ce acesta a finalizat verificarea identității (Cunoașterea Clientelei - KYC) și examinările privind combaterea spălării banilor efectuate de către platformă.
1.1 Situații pentru deducerea depozitului de garanție:
1.1.1 În cazul următoarelor situații, avem dreptul să implementăm măsuri pentru deducerea parțială sau totală a depozitului de garanție al unui agent de publicitate:
(1) Comerciantul are o dispută cu privire la o tranzacție, iar Platforma stabilește că acesta este vinovat și, deși Comerciantul este persoana responsabilă și ar trebui să îndeplinească obligațiile corespunzătoare, nu cooperează sau nu îndeplinește obligațiile corespunzătoare într-o perioadă rezonabilă, iar acest lucru duce la pierderi/daune pentru alți utilizatori;
(2) Comerciantul folosește Platforma pentru a se angaja în orice activitate de spălare de bani, evaziune și speculă ilegale și deghizate în schimb valutar, manipulare rău intenționată a prețurilor tranzacțiilor, întreruperea rău intenționată a ordinelor de tranzacționare și alte acte sau comportamente ilegale și infracționale care încalcă reglementările Platformei;
(3) Comerciantul folosește marca Binance pentru a recruta alte persoane pentru activități interzise, pentru a percepe taxe intermediare, pentru a se implica în marketing fals sau pentru a crea asociații rău intenționate și înșelătoare etc., care aduc atingere drepturilor, intereselor sau reputației Platformei;
(4) Comerciantul pune în mod ilegal carduri bancare sau conturi de tranzacționare aparținând unor terți la dispoziția altei părți sau se angajează în fraude, spălare de bani și alte acțiuni ilegale și infracționale, care cauzează pagube acestei platforme, utilizatorilor relevanți sau terților;
(5) În cazul în care Comerciantul are un ordin nestandardizat care este contestat și este în curs de procesare din diverse motive, Comerciantul va avea orice responsabilitate corespunzătoare stabilită de Platformă după ce Platforma a revizuit ordinul, dar Platforma nu va fi responsabilă în cazul în care Comerciantul nu poate fi contactat într-un termen rezonabil;
(6) Comerciantul încalcă orice alte reguli sau reglementări ale Platformei;
(7) După înghețarea conturilor de primire și plată ale Comerciantului din cauza acțiunilor sau inacțiunilor sale și dacă nu a raportat depozitul către Platformă în timp util, după cum este necesar;
(8) Alte situații în care depozitul de garanție trebuie dedus din vina comerciantului, după cum este stabilit în mod rezonabil de Platformă.
1.1.2 După ce Platforma a dedus total sau parțial Depozitul de garanție al Comerciantului în conformitate cu reglementările de gestionare a agenților de publicitate, Comerciantul va completa integral depozitul de garanție cu o sumă echivalentă cu suma dedusă.
1.2 Valoarea reală a depozitului de garanție care urmează să fie dedusă va fi stabilită pe baza consecințelor reale și a valorii compensației care rezultă din acestea, prin evaluarea controlului riscurilor efectuată de Platformă:
1.2.1 În cazul în care Platforma constată existența următoarelor circumstanțe speciale, vom avea dreptul să deducem automat integral depozitul dvs. de garanție:
(1) Platforma are dovezi rezonabile care demonstrează că Agentul de publicitate este un participant direct la fraudă, spălare de bani sau alte activități ilegale și infracționale;
(2) Se constată că Comerciantul este asociat cu fraude și incidente corelate cu spălarea de bani atunci când efectuează tranzacții între platforme de pe alte platforme;
(3) Se constată că Comerciantul transferă bunuri ilegale, cum ar fi fonduri sustrase ilegal, pe această platformă.
(4) Plata efectuată de Comerciant a cauzat înghețarea contului de primire al unui utilizator și, în timpul procesului de verificare, se constată că Agentul de publicitate este implicat în comportamentul fraudulos de a furniza materiale de certificare false.
(5) Plata efectuată de Comerciant a cauzat înghețarea contului de primire al utilizatorilor, iar Agentul de publicitate refuză să coopereze pentru soluționarea problemei.
(6) Conturile de primire și de plată ale Comerciantului au fost înghețate de mai multe ori, dar acest lucru nu a fost raportat Platformei, după cum este necesar; sau conturile de primire și de plată ale Agentului de publicitate au fost înghețate, provocând pierderi grave altor utilizatori ai Platformei.
1.3 La primirea unei cereri de rambursare valide din partea comerciantului, echipa Binance P2P va procesa rambursarea activelor din depozitele de garanție într-un interval de 14 - 45 de zile lucrătoare (în funcție de regiunea dvs. KYC), cu condiția ca acesta să îndeplinească criteriile necesare stabilite de Platformă. Această obligație depinde de verificarea și evaluarea tuturor documentelor necesare și de respectarea politicilor și procedurilor relevante.
