🚨 Caz de spălare de bani în criptomonede de $1 miliard se desfășoară
Procurorii din SUA l-au acuzat pe cetățeanul venezuelean Jorge Figueira că ar fi spălat aproximativ $1 miliard printr-o rețea de portofele cripto, schimburi, bănci și companii fantomă din mai multe țări. DOJ afirmă că operațiunea a convertit numerar în cripto, a stratificat tranzacții pentru a ascunde originile, apoi a mutat fondurile înapoi în finanțele tradiționale.
Figueira se confruntă cu până la 20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat. Cazul apare pe măsură ce autoritățile din SUA intensifică aplicarea legii împotriva crimelor financiare legate de criptomonede.
