Regulatorul de piață din India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), a acuzat Rajesh Exports de o prezentare eronată a aproximativ 158 miliarde de dolari în venituri pe parcursul a cinci ani, conform BeInCrypto. SEBI susține că această sumă reprezintă 99.8% din veniturile atribuite subsidiarelor companiei, în principal rafinăriei elvețiene Valcambi. Ordinul provizoriu, emis pe 3 iunie, îi interzice promotorului și președintelui Rajesh Mehta accesul pe piața de valori și impune un audit forensc nou. Investigația SEBI a început după o plângere a unui acționar în martie 2024 și a dezvăluit discrepanțe în înregistrările de proprietate și dovezile tranzacțiilor. Rajesh Exports neagă orice fapta culpabilă, atribuind problema unei lacune de comunicare. Acțiunile companiei au căzut brusc după anunț.