Frauda cu criptomonede "DRK" care a avut loc în Đà Nẵng, condusă de Huỳnh Đức Vân, este un exemplu tipic al modelului de însușire a bunurilor organizate în domeniul criptomonedelor. Conform rezultatelor inițiale ale investigației, grupul a creat un proiect de criptomonedă fără valoare reală, construind o fațadă profesională prin intermediul unui site web, rețele sociale și comunități online pentru a câștiga încrederea investitorilor. Prin promovarea unor profituri ridicate și răspândirea de informații false, au reușit treptat să atragă sume mari de bani de la mulți participanți prin intermediul monedelor populare precum BTC, ETH și USDT.
Când lượng tiền đổ vào đạt mức đủ lớn, các đối tượng bất ngờ đánh sập toàn bộ hệ thống, xóa dấu vết liên quan và cắt đứt mọi kênh liên lạc, qua đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định gồm hàng nghìn Bitcoin, hàng chục nghìn Ethereum và hàng triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2021. Đặc điểm của loại tài sản này là khó truy vết và thu hồi, khiến quá trình khắc phục hậu quả gặp nhiều trở ngại.
Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan và phong tỏa một phần tài sản, tuy nhiên khả năng thu hồi toàn bộ số tiền là rất hạn chế do dòng tiền đã được phân tán qua nhiều lớp giao dịch. Vụ án cho thấy các đối tượng đã tận dụng tâm lý kỳ vọng lợi nhuận nhanh, sự thiếu hiểu biết về công nghệ blockchain và khoảng trống pháp lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Bản chất của mô hình này không nằm ở công nghệ mà là ở việc tạo dựng niềm tin giả, thao túng thông tin và khai thác hành vi đầu tư thiếu kiểm chứng của người tham gia.
