Blogul Binance a publicat un nou articol, evidențiind amenințarea persistentă a înșelătoriilor de 'arest digital' în Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Aceste înșelătorii implică criminali care se dau drept ofițeri ai autorităților pentru a extorca bani de la victime, adesea folosind criptomonede pentru a transfera și spăla fonduri peste granițe. Articolul subliniază importanța cooperării transfrontaliere în combaterea acestor crime, așa cum demonstrează sprijinul Binance într-un caz recent de crimă informatică care se întinde pe mai multe jurisdicții.
Un caz notabil a implicat un bărbat de 90 de ani din Gujarat, India, care a pierdut ₹1.25 crore (USD $149,700) în fața unor înșelători care se dădeau drept autorități. Un alt incident a fost reprezentat de un tânăr în căutarea unui loc de muncă care a fost atras în Kathmandu, Nepal, cu o ofertă de muncă falsă, închis într-o cameră de hotel și folosit pentru a spăla aproape ₹49 lakh (USD $58,680). Aceste cazuri ilustrează schema emergentă de înșelătorie în care autorii folosesc active digitale pentru a legaliza fondurile furate. Capacitatea autorităților de a urmări aceste fonduri, cu ajutorul platformelor precum Binance, este crucială în perturbarea acestor crime. Înșelătoriile sunt profund transnaționale, necesitând rapiditate și expertiză digitală pentru a urmări eficient activitatea ilicită.
Înșelătoria de 'arest digital' implică de obicei impostori care sperie victimele să transfere bani sub pretextul soluționării unor acuzații legale fabricate. În Ahmedabad, un bărbat a fost arestat pentru că a ajutat la o înșelătorie de ₹22 lakh (USD $25,350) vizând un cetățean în vârstă, închiriind contul său bancar primarului înșelător. Această metodă complică eforturile de a urmări fondurile ilicite, evidențiind tacticile în evoluție ale înșelătoriilor de arest digital și importanța acțiunii coordonate între autoritățile de aplicare a legii și platformele cripto. Tehnologia blockchain joacă un rol esențial în urmărirea traseului banilor, deoarece fiecare tranzacție este marcată cu un timestamp, este urmărită și verificabilă public.
Cu ajutorul Unității de Informații Financiare (FIU) a Binance, autoritățile au identificat adresele portofelului, au urmărit tiparele de tranzacție și au marcat conturile mule. În ambele operațiuni, suspecții au fost arestați, iar investigațiile sunt în curs. Un investigator senior de la Filiala de Crimă Cibernetică a Poliției din Ahmedabad a subliniat necesitatea cooperării transfrontaliere și a sprijinului rapid din partea echipei FIU a Binance pentru a urmări traseul cripto, a identifica suspecții cheie și a face arestări rapide. Această colaborare își propune să dezmembreze rețelele criminale și să protejeze potențialele victime viitoare.
Sprijinul Binance în aceste cazuri exemplifică necesitatea coordonării globale în combaterea crimei informatice moderne. Numai în 2024, Binance a răspuns la peste 65.000 de solicitări din partea autorităților de aplicare a legii la nivel global. Articolul concluzionează că, deși înșelătoriile sunt neliniștitoare, ele demonstrează că activele digitale pot fi mai sigure atunci când platformele, reglementatorii și autoritățile de aplicare a legii colaborează. Fiecare tranzacție cripto lasă o urmă de firimituri, iar cu parteneriate puternice și instrumentele potrivite, aceste firimituri pot conduce direct la justiție.