Puncte cheie:
Binance a susținut autoritățile în desființarea unei escrocherii de 200.000 USD implicând fraudă „arest digital” transfrontalieră în India și Nepal.
Escrocheria a folosit criptomoneda pentru a spăla fondurile victimelor peste granițe.
Transparența blockchain-ului a permis autorităților să urmărească tranzacțiile și să aresteze suspecți.
Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Binance a jucat un rol central în ajutarea poliției să urmărească USDT furat și să identifice conturile mule.
Binance ajută poliția din Ahmedabad în desființarea unei escrocherii transnaționale cu criptomonedă
Binance a colaborat cu autoritățile locale din India pentru a desființa o scrocherie legată de criptomonede evaluată la peste 200.000 USD, subliniind amenințarea tot mai mare a fraudelor de „arest digital” în Asia de Sud și de Sud-Est.
Cazul a implicat multiple victime, inclusiv un bărbat de 90 de ani din Gujarat, care a pierdut ₹1,25 crore (aprox. 149.700 USD) în fața escrocilor care s-au dat drept autorități. Într-un caz paralel, un tânăr în căutarea unui loc de muncă a fost traficat în Nepal, închis într-o cameră de hotel și forțat să participe la spălarea altor ₹49 lakh (aprox. 58.680 USD) în cripto.
Aceste incidente fac parte dintr-o rețea mai largă de criminalitate cibernetică transnațională, unde autorii exploatează activele digitale pentru a ascunde fondurile furate. Cu toate acestea, datorită naturii urmăritoare a blockchain-ului, autoritățile, ajutate de echipa FIU de la Binance, au reușit să identifice adresele de portofel suspecte, să urmărească fluxurile de fonduri și să faciliteze arestările la timp.
Ce este o escrocherie de „arest digital”?
Acest tip de escrocherie implică fraudatori care se prezintă ca polițiști sau oficiali de reglementare, presând victimele să transfere fonduri sub false pretexte legale. Într-un caz, un suspect din Ahmedabad a ajutat escrocii „închiriind” contul său bancar pentru a canaliza banii extorcați - o tactică adesea folosită pentru a face urmărirea fondurilor mai dificilă.
Cu toate acestea, cripto nu este anonim. Cu instrumentele potrivite, fiecare tranzacție poate fi urmărită prin registre publice - un fapt pe care autoritățile l-au folosit atât în cazurile din Gujarat, cât și în cele din Kathmandu.
Cum a ajutat Binance la urmărirea fondurilor
Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Binance a oferit o analiză detaliată a tranzacțiilor blockchain, a identificat portofelele mule și a colaborat cu unitățile locale de combatere a criminalității cibernetice pentru a intercepta fluxurile de fonduri în timp real.
„Cu sprijinul prompt al echipei FIU de la Binance, am urmărit urma cripto, am identificat suspecții și am acționat rapid”, a declarat un ofițer senior din cadrul Biroului de Criminalitate Cibernetică din Ahmedabad.
Binance a răspuns la peste 65.000 de solicitări din partea autorităților în 2024 și continuă să colaboreze la nivel global pentru a combate escrocheriile care abuzează de cripto.
Criminalitatea cibernetică globală necesită soluții globale
Rezolvarea cu succes a acestor cazuri subliniază necesitatea colaborării transfrontaliere. Rolul Binance ilustrează modul în care platformele cripto pot deveni aliați puternici în detectarea și desființarea rețelelor de crime digitale - nu doar în India sau Nepal, ci la nivel global.
Pe măsură ce spațiul activelor digitale se maturizează, escrocheriile vor persista - dar și instrumentele pentru a le combate. Cu transparența integrată în blockchain, cripto poate deveni mai sigur decât finanțele tradiționale atunci când platformele, reglementatorii și investigațiile lucrează împreună.