Potrivit Foresight News, Forța de Poliție din Singapore, în colaborare cu platforma de criptomonede StraitsX, a desfășurat o operațiune comună de aplicare a legii în perioada 13-30 mai pentru a combate activitățile de spălare a banilor care implică criptomonede. În timpul operațiunii, autoritățile au confiscat peste 200.000 de dolari din Singapore în numerar, iar 35 de bărbați și 14 femei, cu vârste cuprinse între 18 și 58 de ani, asistă în prezent la anchete.
Investigațiile preliminare sugerează că aceste persoane ar fi permis altora să-și folosească conturile de criptomonede sau Singpass în schimbul unor plăți cuprinse între 400 și 3.000 de dolari din Singapore. Aceste conturi sunt suspectate că au fost folosite în scopuri de spălare a banilor. Poliția a observat că cei mai mulți suspecți au fost contactați de indivizi necunoscuți prin Telegram sau WhatsApp și și-au furnizat informațiile personale conform instrucțiunilor.
Poliția a subliniat că parteneriatul cu StraitsX, un furnizor de servicii de plată digitală înregistrat, a fost esențial în utilizarea soluțiilor tehnologice pentru a detecta conturile suspecte și a lua măsuri rapide. Conform Legii din Singapore privind corupția, traficul de droguri și alte crime grave, ajutarea altora în păstrarea veniturilor infracționale poate duce la o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare, o amendă de 50.000 de dolari din Singapore sau ambele. Poliția a îndemnat publicul să se abțină de la a-și împrumuta conturile bancare sau de criptomonede pentru a evita implicarea în activități criminale.