Potrivit PANews, un raport recent al Unității de Informații Financiare (UIF) din Germania relevă o creștere de 8,2% a rapoartelor de spălare de bani implicând criptomonede în anul trecut. Numărul total de rapoarte legate de criptomonede a crescut de la 8.049 în 2023 la 8.711, reprezentând 3,3% din toate rapoartele de activitate suspectă trimise UIF, marcând un nivel record.
Din 2020, a existat o creștere de 23,6% a acestor rapoarte, Bitcoin fiind criptomoneda menționată cel mai frecvent, urmată de Ethereum, XRP, Tether și Litecoin. UIF a remarcat că instituțiile de credit și băncile au fost responsabile pentru trimiterea a peste 6.000 de rapoarte legate de criptomonede. Aceste rapoarte au implicat adesea tranzacții cu platforme de trading, servicii de mixare și site-uri de jocuri de noroc.
