Conform Cointelegraph, echipa juridică a Samourai Wallet a acuzat procurorii federali că au reținut sfaturi cruciale din partea Rețelei de Combatere a Delictelor Financiare a Departamentului Trezoreriei SUA (FinCEN) cu privire la necesitatea unei licențe pentru serviciul lor de amestecare a criptomonedelor. Într-o scrisoare datată 5 mai adresată unei instanțe federale din Manhattan, avocații care îi reprezintă pe co-fondatorii Samourai, Keonne Rodriguez și William Hill, au dezvăluit că FinCEN a informat procurorii cu șase luni înainte de a-i acuza pe cei doi că aplicația Samourai Wallet nu se califica ca un 'Business de Servicii Monetare' care necesită o licență FinCEN. În ciuda acestei orientări, procurorii au continuat să-i acuze pe Rodriguez și Hill de operarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență și de conspirație pentru spălarea banilor în februarie 2024, arestându-i în aprilie din același an.

Scrisoarea mai susține că procurorii nu au divulgat discuțiile lor cu FinCEN în termenul necesar, în schimb, au suprimat informația timp de peste un an înainte de a o dezvălui pe 1 aprilie 2025. Serviciul de amestecare al Samourai, care combină criptomonede de la mai mulți utilizatori pentru a-i ascunde originile, a fost acuzat de guvern că a facilitat peste 2 miliarde de dolari în tranzacții ilegale și a permis mai mult de 100 de milioane de dolari în activități de spălare a banilor legate de piețele negre online și escroci. Atât Rodriguez, cât și Hill au pledat nevinovați la acuzații.

În corespondența lor, avocații Samourai au subliniat un apel cu Kevin O’Connor, șeful Secției de Active Virtuale și Tehnologii Emergente a FinCEN, și Lorena Valente din Divizia de Politică. Un email de la procurorul Andrew Chan care rezuma apelul a indicat că FinCEN a sugerat că Samourai nu acționa ca un business de servicii monetare deoarece nu prelua custodia criptomonedelor prin deținerea cheilor private. Emailul a notat, de asemenea, că FinCEN nu ajunsese la o concluzie definitivă cu privire la statutul Samourai, sugerând că argumentarea că platforma controla funcțional criptomoneda ar putea fi o provocare pentru procurori.

Echipa juridică a Samourai a solicitat o audiere în instanță pentru a examina circumstanțele în jurul dezvăluirii întârziate și a căuta remedii adecvate. Aceștia au indicat planuri de a reinnoi cererea de respingere a acuzațiilor, argumentând că Rodriguez și Hill nu au avut o notificare corectă și au crezut că acțiunile lor erau legale. Ambele părți au solicitat timp suplimentar din partea instanței pentru a lua în considerare respingerea cazului, în urma recentului retrageri a Departamentului de Justiție a aplicării criptomonedelor. Avocații lui Rodriguez și Hill susțin că, dacă guvernul continuă să urmărească cazul în ciuda directivei Departamentului de Justiție, vor argumenta pentru respingere pe baza orientării FinCEN că Samourai nu era un transmitator de bani care necesită o licență.