Conform PANews, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat 12 indivizi în legătură cu o rețea de fraudă în criptomonede de 263 de milioane de dolari, despre care se susține că a fost orchestrat de Malone Lam. Grupul este acuzat de utilizarea unor tactici precum escrocherii prin inginerie socială, breșe în baze de date și furt fizic de portofele hardware. Lam însuși se confruntă cu acuzații pentru o singură fraudă în valoare de 230 de milioane de dolari. În prezent, 10 dintre inculpați au fost reținuți, în timp ce doi complici rămân de negăsit în Dubai.
Actul de acuzație conturează operațiunile grupului, care au inclus selecția țintelor, escrocherii telefonice, spălarea banilor și furtul fizic. Se raportează că Lam a monitorizat de la distanță datele iCloud ale victimelor și a îndrumat asociații să comită furturi. Înregistrările din august 2024 indică faptul că grupul a furat 4.100 de bitcoin, în valoare de 385,4 milioane de dolari la acea vreme, prin escrocherii peer-to-peer.
În septembrie anul trecut, ZachXBT a dezvăluit că indivizi cunoscuți sub numele de Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) și Box (Jeandiel Serrano) au fost implicați într-un atac sofisticat de inginerie socială, rezultând în furtul a 243 de milioane de dolari de la un creditor Genesis pe 19 august 2024.
