ponzi
93,972 vizualizări
86 discută
Popular
Cele mai recente
⚠️Nu cumpărați moneda estafă #Planck .
📢 Voi începe să public asta pe coinmarketcap pentru ca nimeni altcineva să nu cadă, de asemenea poți să faci asta 🗿această monedă nu merge nicăieri, deja este în ultima fază de delistare pe MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi
📢 Voi începe să public asta pe coinmarketcap pentru ca nimeni altcineva să nu cadă, de asemenea poți să faci asta 🗿această monedă nu merge nicăieri, deja este în ultima fază de delistare pe MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi
V
PLANCK
Preț
0,014884
📢#planck si piensas invertir en această monedă, lasă-mă să-ți spun să nu o faci, îți va mânca banii, doar observă graficul și vei vedea ✅
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi
📢📢📢#Planck Vinde totul înainte ca echipa să o facă prima dată cu roboții săi🚨
#SCAMalerts #scam #ponzi
#SCAMalerts #scam #ponzi
jonnyjama Creator-c2b11f3ce:
debería llamarse PLASTA en vez de Planck
V
PLANCK
Preț
0,014884
Saylor este terminat. El emite acțiuni Strategii pentru a plăti dividendele trimestriale. Investitorii acum recunosc modelul său și vor înceta să finanțeze lichidarea. $ETH adânc în jos de la maximul din august. În cele din urmă, el va vinde $BTC pentru a se menține pe linia de plutire. Uriaș #ponzi
Frauda de 300 milioane USD prin Crypto: Ngô Thị Theu arestată în Thailanda
Ngô Thị Theu, cunoscută sub numele de „Madam Ngo”, a fost arestată la Bangkok, Thailanda, pe 23/5/2025, pentru implicarea în o schemă de fraudă cu criptomonede în valoare de 300 milioane USD, cauzând pierderi pentru peste 2.600 de victime din Vietnam. Cazul, gestionat în colaborare de Interpol, Poliția Thailandeză și Poliția Vietnamului, evidențiază riscurile investițiilor în crypto. Articolul rezumă detaliile cazului, schema de fraudă, impactul asupra pieței și lecțiile pentru investitori din Vietnam și Thailanda.
Proiectul de înșelăciune ASTR - Proiectul de criptomonedă al japonezilor
$ASTR este un proiect de înșelăciune a banilor investitorilor; cei care au cumpărat $ASTR din momentul în care acest token a fost listat pe Binance au avut pierderi mari (prețul la momentul listării era de aproximativ 0,3$, iar acum valoarea a scăzut de zece ori, rămânând doar 0,025$). Sper ca cei care intră pe această piață să se ferească de această criptomonedă $ASTR și, de asemenea, vă rog să evitați proiectele de criptomonedă ale japonezilor! Un proiect oribil!
#BREAKING
Escrocherie Crypto
🚨 Record Mondial: Poliția din Marea Britanie a confiscat 61.000 $BTC în cazul de fraudă
Cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie tocmai a făcut titluri — și este direct dintr-un thriller criminal.
🔑 Numerele
61.000 Bitcoin confiscate.
Valoarea curentă: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Autoritatea de confiscare: Poliția Metropolitană din Marea Britanie.
Asta e mai mare decât chiar confiscarea hack-ului Bitfinex de către DoJ al SUA.
👤 Creierul: Zhimin Qian (aka Yadi Zhang, “Diva Bogăției”)
A condus o escrocherie de investiții în stil Ponzi în China (2014–2017), înșelând peste 128.000 de victime, majoritatea vârstnici.
A fugit din China cu veniturile în Bitcoin, folosind un pașaport fals din St. Kitts & Nevis pentru a intra în Marea Britanie.
💰 Schema de Spălare
A angajat-o pe Jian Wen, o fostă lucrătoare la un restaurant, ca „fată de fațadă”.
A locuit într-o vilă de £5M în Hampstead, cheltuind mult la Harrods, cumpărând proprietăți în Dubai și călătorind la clasa întâi.
A acoperit totul cu o poveste despre o „afacere de bijuterii” și „profituri din minerit”.
🚔 Descoperirea
În 2018, poliția din Marea Britanie i-a percheziționat casa.
Premiul? Un laptop care avea chei pentru 61.000 BTC în portofele.
⚖️ Consecințele Legale
Qian a pledat acum vinovată de achiziționarea și deținerea de proprietate criminală.
Complicea Jian Wen a fost condamnată anterior și încarcerată pentru 6 ani, 8 luni.
Bitcoin-ul confiscat se află într-o stare de incertitudine, deoarece China cere despăgubiri pentru victime.
#CryptoNews #ponzi #scam
Escrocherie Crypto
🚨 Record Mondial: Poliția din Marea Britanie a confiscat 61.000 $BTC în cazul de fraudă
Cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie tocmai a făcut titluri — și este direct dintr-un thriller criminal.
🔑 Numerele
61.000 Bitcoin confiscate.
Valoarea curentă: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Autoritatea de confiscare: Poliția Metropolitană din Marea Britanie.
Asta e mai mare decât chiar confiscarea hack-ului Bitfinex de către DoJ al SUA.
👤 Creierul: Zhimin Qian (aka Yadi Zhang, “Diva Bogăției”)
A condus o escrocherie de investiții în stil Ponzi în China (2014–2017), înșelând peste 128.000 de victime, majoritatea vârstnici.
A fugit din China cu veniturile în Bitcoin, folosind un pașaport fals din St. Kitts & Nevis pentru a intra în Marea Britanie.
💰 Schema de Spălare
A angajat-o pe Jian Wen, o fostă lucrătoare la un restaurant, ca „fată de fațadă”.
A locuit într-o vilă de £5M în Hampstead, cheltuind mult la Harrods, cumpărând proprietăți în Dubai și călătorind la clasa întâi.
A acoperit totul cu o poveste despre o „afacere de bijuterii” și „profituri din minerit”.
🚔 Descoperirea
În 2018, poliția din Marea Britanie i-a percheziționat casa.
Premiul? Un laptop care avea chei pentru 61.000 BTC în portofele.
⚖️ Consecințele Legale
Qian a pledat acum vinovată de achiziționarea și deținerea de proprietate criminală.
Complicea Jian Wen a fost condamnată anterior și încarcerată pentru 6 ani, 8 luni.
Bitcoin-ul confiscat se află într-o stare de incertitudine, deoarece China cere despăgubiri pentru victime.
#CryptoNews #ponzi #scam
❤️🔥❤️🔥Vom continua cu Metodele de Fraude cu acest subiect❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Scheme financiare Ponzi:☢️☢️
sunt operațiuni frauduloase care se bazează pe recrutarea de noi investitori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, fără o investiție reală de bază.💰💰Aceste scheme se prăbușesc inevitabil atunci când fluxul de noi investitori se oprește, cauzând pierderi masive pentru participanți.😱😱Unul dintre cele mai faimoase exemple este schema lui Charles Ponzi din anii 1920.
⚠️⚠️Atenție⚠️⚠️
Aceste scheme sunt ilegale și duc la pierderi semnificative. Căutați întotdeauna investiții legitime și transparente.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Scheme financiare Ponzi:☢️☢️
sunt operațiuni frauduloase care se bazează pe recrutarea de noi investitori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, fără o investiție reală de bază.💰💰Aceste scheme se prăbușesc inevitabil atunci când fluxul de noi investitori se oprește, cauzând pierderi masive pentru participanți.😱😱Unul dintre cele mai faimoase exemple este schema lui Charles Ponzi din anii 1920.
⚠️⚠️Atenție⚠️⚠️
Aceste scheme sunt ilegale și duc la pierderi semnificative. Căutați întotdeauna investiții legitime și transparente.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
Nu este o corecție de piață, ci o prăbușire a pieței
Cronologia s-a transformat într-un zid al plângerii, chiar și când era în Ierusalim, nu am văzut niciodată atât de mulți oameni plângând
Trebuie să îți dai seama că piața este manipulată și influenceri sunt corupți, sunt plătiți pentru a te convinge că piața se va recupera
Sistemele Ponzi au nevoie întotdeauna de noi victime #ponzi
Cronologia s-a transformat într-un zid al plângerii, chiar și când era în Ierusalim, nu am văzut niciodată atât de mulți oameni plângând
Trebuie să îți dai seama că piața este manipulată și influenceri sunt corupți, sunt plătiți pentru a te convinge că piața se va recupera
Sistemele Ponzi au nevoie întotdeauna de noi victime #ponzi
**Feriți-vă de schemele Ponzi mascherate ca afaceri legitime**
Schemele Ponzi au evoluat, folosind trucuri sofisticate pentru a părea legitime. Unele acum se laudă cu **certificări false (cum ar fi NMBS), tricouri de marcă, căciuli și chiar spații de birouri închiriate** pentru a câștiga încredere. Ele organizează **seminarii strălucitoare**, recrutează afiliați agresiv și promit randamente nerealiste—exact ca escrocheriile infame cum ar fi **MMM și Sigma Investments**.
**Cum să identifici imediat o schemă Ponzi**
1. **Randamente „Prea bune pentru a fi adevărate”** – Dacă promit **randamente lunare de 20%+ cu zero risc**, este o escrocherie.
2. **Recrutare în loc de produs** – Principala lor preocupare este **înscrierea de noi membri** în loc să vândă produse/servicii reale.
3. **Certificări false** – Ei afișează credențiale dubioase (de exemplu, „Certificat NMBS”) pentru a părea reglementați.
4. **Presiune pentru a investi rapid** – Creează urgență: *„Înscrie-te acum înainte să se închidă locurile!”*
5. **Fără o sursă clară de venit** – Dacă nu pot explica cum se fac profiturile, este o schemă Ponzi.
6. **Întârzieri în plăți sau scuze** – Când plățile încetinesc sau se opresc, se prăbușește.
**Lecții din MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** s-a prăbușit după ce a promis **randamente lunare de 30%**, lăsând milioane falite.
- **Sigma Investments (2020)** a folosit **birouri false și recomandări de celebrități** înainte de a dispărea cu banii investitorilor. La fel ca (14/04/2025) în Nigeria
**Protejează-te**
- **Cercetează** – Verifică organismele de reglementare (SEC, EFCC) pentru legitimitatea companiei.
- **Evită veniturile „doar pe bază de recomandări”** – Afacerile reale nu se bazează exclusiv pe recrutare.
- **Retrage-te devreme** – Ponzile plătesc investitorii timpurii cu noi depozite; retrage rapid dacă este suspect.
🚨 **Amintește-ți:** Dacă arată ca o schemă Ponzi, acționează ca o schemă Ponzi și plătește ca o schemă Ponzi—**este** o schemă Ponzi. **Nu fi următoarea victimă!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Schemele Ponzi au evoluat, folosind trucuri sofisticate pentru a părea legitime. Unele acum se laudă cu **certificări false (cum ar fi NMBS), tricouri de marcă, căciuli și chiar spații de birouri închiriate** pentru a câștiga încredere. Ele organizează **seminarii strălucitoare**, recrutează afiliați agresiv și promit randamente nerealiste—exact ca escrocheriile infame cum ar fi **MMM și Sigma Investments**.
**Cum să identifici imediat o schemă Ponzi**
1. **Randamente „Prea bune pentru a fi adevărate”** – Dacă promit **randamente lunare de 20%+ cu zero risc**, este o escrocherie.
2. **Recrutare în loc de produs** – Principala lor preocupare este **înscrierea de noi membri** în loc să vândă produse/servicii reale.
3. **Certificări false** – Ei afișează credențiale dubioase (de exemplu, „Certificat NMBS”) pentru a părea reglementați.
4. **Presiune pentru a investi rapid** – Creează urgență: *„Înscrie-te acum înainte să se închidă locurile!”*
5. **Fără o sursă clară de venit** – Dacă nu pot explica cum se fac profiturile, este o schemă Ponzi.
6. **Întârzieri în plăți sau scuze** – Când plățile încetinesc sau se opresc, se prăbușește.
**Lecții din MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** s-a prăbușit după ce a promis **randamente lunare de 30%**, lăsând milioane falite.
- **Sigma Investments (2020)** a folosit **birouri false și recomandări de celebrități** înainte de a dispărea cu banii investitorilor. La fel ca (14/04/2025) în Nigeria
**Protejează-te**
- **Cercetează** – Verifică organismele de reglementare (SEC, EFCC) pentru legitimitatea companiei.
- **Evită veniturile „doar pe bază de recomandări”** – Afacerile reale nu se bazează exclusiv pe recrutare.
- **Retrage-te devreme** – Ponzile plătesc investitorii timpurii cu noi depozite; retrage rapid dacă este suspect.
🚨 **Amintește-ți:** Dacă arată ca o schemă Ponzi, acționează ca o schemă Ponzi și plătește ca o schemă Ponzi—**este** o schemă Ponzi. **Nu fi următoarea victimă!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Manualul Fondatorului ASTER este un semnal de alarmă masiv
Dacă ai fost în acest joc mai mult de un ciclu, știi cum stau lucrurile. Când fondatorii recurg la tactici de marketing ieftine—cum ar fi angajarea de modele pentru a promova tokenul lor—este un semnal catastrofal. $ASTER folosește acest manual chiar acum. Aceasta nu este o recomandare de investiție; aceasta este un avertisment din partea unui veteran. Vedem aceeași schemă în fiecare ciclu. Protejează-ți capitalul. Evită zgomotul și concentrează-te pe majore precum $BTC. Aceasta nu este o recomandare financiară. Fă-ți propria cercetare.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
Dacă ai fost în acest joc mai mult de un ciclu, știi cum stau lucrurile. Când fondatorii recurg la tactici de marketing ieftine—cum ar fi angajarea de modele pentru a promova tokenul lor—este un semnal catastrofal. $ASTER folosește acest manual chiar acum. Aceasta nu este o recomandare de investiție; aceasta este un avertisment din partea unui veteran. Vedem aceeași schemă în fiecare ciclu. Protejează-ți capitalul. Evită zgomotul și concentrează-te pe majore precum $BTC. Aceasta nu este o recomandare financiară. Fă-ți propria cercetare.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
Norvegia acuză 4 persoane în legătură cu o înșelătorie criptografică de 87 de milioane de dolari
Autoritățile norvegiene au acuzat patru bărbați că au administrat o schemă Ponzi care a luat aproape 963 de milioane NOK (86,5 milioane de dolari) de la investitori între 2015 și 2018. Escrocii au atras victimele să investească în pachete „virtuale”, inclusiv criptomonede și acțiuni, dar nu s-a făcut nicio investiție.
Ponzi Scam – Atacarea încrederii investitorilor
Ponzi Scam – Atacarea încrederii investitorilor
CryptoSpain și $300 milioane de iluzii: cea mai mare piramidă cripto din Spania
🦹♂️ O altă reamintire că, chiar și în era blockchain-ului, vechea schemă Ponzi nu a dispărut — doar și-a actualizat coperta.
Crypto-bloggerul spaniol Alvaro Romilyo, cunoscut ca CryptoSpain, a fost arestat fără drept de garanție.
Clubul său de investiții Madeira Invest Club (MIC) s-a dovedit a fi o piramidă financiară clasică, care a înșelat peste 3 000 de investitori cu $300 milioane.
Crypto-bloggerul spaniol Alvaro Romilyo, cunoscut ca CryptoSpain, a fost arestat fără drept de garanție.
Clubul său de investiții Madeira Invest Club (MIC) s-a dovedit a fi o piramidă financiară clasică, care a înșelat peste 3 000 de investitori cu $300 milioane.
#ponzi schema Curtea Braziliană a condamnat trei executivi ai schemei criptografice prăbușite Braiscompany la un total de 171 de ani de închisoare
Creierul schemei, Joel Ferreira de Souza, a primit 128 de ani de închisoare, în timp ce ceilalți doi, Gesana Rayane Silva și Victor Veronez, au primit 27, respectiv 15 ani, pentru rolurile lor în schemă.
Braiscompany a strâns aproximativ 190 de milioane de dolari de la 20.000 de investitori.
Creierul schemei, Joel Ferreira de Souza, a primit 128 de ani de închisoare, în timp ce ceilalți doi, Gesana Rayane Silva și Victor Veronez, au primit 27, respectiv 15 ani, pentru rolurile lor în schemă.
Braiscompany a strâns aproximativ 190 de milioane de dolari de la 20.000 de investitori.
Bărbatul din Arizona se declară vinovat de fraudă crypto de 13 milioane USD, riscă 15 ani de închisoare
Vincent Anthony Mazzotta Jr., un bărbat din Arizona, s-a declarat vinovat de fraudă și spălare de bani într-un caz de #ponzi crypto în valoare de 13 milioane USD. El și complicele său David Gilbert Saffron au înșelat victimele din 2017 până în 2023 prin intermediul unor companii de investiții crypto false, precum Mind Capital și Cloud9Capital.
Scheme sofisticate și "fraudă dublă"
Mazzotta și Saffron au folosit boturi de tranzacționare AI false pentru a promite profituri mari investitorilor, dar, de fapt, banii au fost folosiți pentru cheltuieli extravagante, precum închirierea de vile, avioane private și pază.
Mai sofisticat, cei doi înșelători au înființat o organizație falsă numită "Federal Crypto Reserve" (Rezerva Federală Crypto). După ce au pierdut bani în prima fraudă, victimele au fost din nou înșelate prin perceperea unor taxe suplimentare pentru "investigații" false menite să recupereze banii pierduți.
Experții avertizează că aceasta este o formă de fraudă dublă foarte malefică, care profită de disperarea și rușinea victimelor. Mazzotta va fi condamnat pe 15/12 și ar putea risca o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Această situație ilustrează din nou necesitatea de a fi prudent față de promisiunile de profit "prea bune pentru a fi adevărate" pe piața crypto. #scam
Vincent Anthony Mazzotta Jr., un bărbat din Arizona, s-a declarat vinovat de fraudă și spălare de bani într-un caz de #ponzi crypto în valoare de 13 milioane USD. El și complicele său David Gilbert Saffron au înșelat victimele din 2017 până în 2023 prin intermediul unor companii de investiții crypto false, precum Mind Capital și Cloud9Capital.
Scheme sofisticate și "fraudă dublă"
Mazzotta și Saffron au folosit boturi de tranzacționare AI false pentru a promite profituri mari investitorilor, dar, de fapt, banii au fost folosiți pentru cheltuieli extravagante, precum închirierea de vile, avioane private și pază.
Mai sofisticat, cei doi înșelători au înființat o organizație falsă numită "Federal Crypto Reserve" (Rezerva Federală Crypto). După ce au pierdut bani în prima fraudă, victimele au fost din nou înșelate prin perceperea unor taxe suplimentare pentru "investigații" false menite să recupereze banii pierduți.
Experții avertizează că aceasta este o formă de fraudă dublă foarte malefică, care profită de disperarea și rușinea victimelor. Mazzotta va fi condamnat pe 15/12 și ar putea risca o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Această situație ilustrează din nou necesitatea de a fi prudent față de promisiunile de profit "prea bune pentru a fi adevărate" pe piața crypto. #scam
PIRAMIDĂ ÎN PROCES!
Este o aplicație numită BONJOUR, o înșelătorie de tip Scheme PONZI, care constă în „Închiriere de biciclete” care nu există, în care investești o sumă de Bani, iar ei îți plătesc o sumă zilnică de Bani, sistemul pe care El pretinde că îl plătește. contribuabilii lui, dar sistemul se prăbușește.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
Este o aplicație numită BONJOUR, o înșelătorie de tip Scheme PONZI, care constă în „Închiriere de biciclete” care nu există, în care investești o sumă de Bani, iar ei îți plătesc o sumă zilnică de Bani, sistemul pe care El pretinde că îl plătește. contribuabilii lui, dar sistemul se prăbușește.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
6 miliarde de dolari se evaporă: cum platforma FBC a înșelat milioane de investitori? 🚨💔
Recent, povestea platformei online FBC, care promitea investitorilor profituri uimitoare în schimbul unor simple investiții, s-a răspândit, dar s-a transformat într-una dintre cele mai mari escrocherii din lumea digitală. Această platformă nu a fost licențiată de nicio autoritate financiară de încredere și a vizat mai mult de un milion de oameni din întreaga lume, inclusiv mii de investitori egipteni, și a confiscat aproximativ 6 miliarde de dolari înainte de a dispărea brusc.
Fondatorul EminiFX a fost obligat să plătească 228 milioane de dolari în sentința schemei Ponzi
Comisia pentru Futures și Opțiuni a Statelor Unite (CFTC) a obținut o sentință masivă de 228,5 milioane de dolari împotriva lui Eddy Alexandre, fondatorul platformei de investiții în criptomonede EminiFX, marcând una dintre cele mai mari ordine de restituire în cazurile recente de Ponzi în criptomonede.
⚖️ Ce s-a întâmplat?
EminiFX, lansat în 2021, a promis investitorilor randamente săptămânale de 5%–9,99% printr-un "Cont Asistat de Robo-Consultant" alimentat de AI. În realitate, nu exista o astfel de tehnologie—în schimb, Alexandre a condus o schemă Ponzi clasică, plătind investitorii anteriori cu bani din depozitele noi.
⚖️ Ce s-a întâmplat?
EminiFX, lansat în 2021, a promis investitorilor randamente săptămânale de 5%–9,99% printr-un "Cont Asistat de Robo-Consultant" alimentat de AI. În realitate, nu exista o astfel de tehnologie—în schimb, Alexandre a condus o schemă Ponzi clasică, plătind investitorii anteriori cu bani din depozitele noi.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut