fraud
1.3M vizualizări
376 discută
Popular
Cele mai recente
GUVERNUL PUNJAB A FOST HACKUIT. SCAM MEMECOIN EXPUS!
NU CUMPĂRAȚI $PUNJAB. Acesta este o escrocherie flagrantă. Un hacker a preluat contul principal al guvernului din Punjab. Ei promovează un memecoin fals. Evitați acest lucru cu orice preț. Protejați-vă capitalul. Nu cădeați în această capcană. O mare escrocherie este iminentă. Rămâneți vigilenți.
Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NU CUMPĂRAȚI $PUNJAB. Acesta este o escrocherie flagrantă. Un hacker a preluat contul principal al guvernului din Punjab. Ei promovează un memecoin fals. Evitați acest lucru cu orice preț. Protejați-vă capitalul. Nu cădeați în această capcană. O mare escrocherie este iminentă. Rămâneți vigilenți.
Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
UK Seizes 83 BTC in Massive Fraud Bust $7.6M Demand Issued
£5,000,000 must be paid within 3 months or 8 years added. This "middleman" laundered 83.7 $BTC for a major fraudster. Funds were cashed out via UAE banks and third parties. The main fraudster got over 11 years. This is part of the UK's largest ever crypto seizure. Over 61,000 $BTC are caught up in civil proceedings. Victims could be compensated. The UK Treasury might get the rest. This is a huge win for crypto regulation.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 must be paid within 3 months or 8 years added. This "middleman" laundered 83.7 $BTC for a major fraudster. Funds were cashed out via UAE banks and third parties. The main fraudster got over 11 years. This is part of the UK's largest ever crypto seizure. Over 61,000 $BTC are caught up in civil proceedings. Victims could be compensated. The UK Treasury might get the rest. This is a huge win for crypto regulation.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ CAZ DE FRAUDĂ ÎN VIRTUTEA LEGEI CARES — CONDAMNĂRI ÎN ⚖️🚨
👩⚖️ Două femei găsite vinovate într-un plan de fraudă bancară și spălare de bani legat de fondurile de ajutor COVID din SUA 💰
📍 State implicate: New Jersey și Virginia de Vest
💵 Sumă frauduloasă: $145,625
📄 Ce au făcut:
❌ Au trimis o aplicație falsă pentru un împrumut PPP
🧾 Detalii false despre angajare și venituri
💸 Au obținut fraudulos $15,625
🔄 Fondurile au fost apoi mutate prin portofele digitale
🕵️ Detalii despre tranzacții mascate pentru a ascunde urma banilor
⚠️ Reminder: Frauda financiară lasă o amprentă digitală — aplicarea legii se întărește
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
👩⚖️ Două femei găsite vinovate într-un plan de fraudă bancară și spălare de bani legat de fondurile de ajutor COVID din SUA 💰
📍 State implicate: New Jersey și Virginia de Vest
💵 Sumă frauduloasă: $145,625
📄 Ce au făcut:
❌ Au trimis o aplicație falsă pentru un împrumut PPP
🧾 Detalii false despre angajare și venituri
💸 Au obținut fraudulos $15,625
🔄 Fondurile au fost apoi mutate prin portofele digitale
🕵️ Detalii despre tranzacții mascate pentru a ascunde urma banilor
⚠️ Reminder: Frauda financiară lasă o amprentă digitală — aplicarea legii se întărește
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
HACKER CAUGHT RED-HANDED $23 MILLION STASH UNCOVERED
On-chain detective ZachXBT just dropped a bombshell. A notorious hacker, John, bragged about a wallet holding $23 million. This massive hoard is directly linked to the $90 million US government heist this year. More unconfirmed victim cases from late 2025 are also connected. The trail is hot. Justice is coming. This is the biggest crypto crime bust.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
On-chain detective ZachXBT just dropped a bombshell. A notorious hacker, John, bragged about a wallet holding $23 million. This massive hoard is directly linked to the $90 million US government heist this year. More unconfirmed victim cases from late 2025 are also connected. The trail is hot. Justice is coming. This is the biggest crypto crime bust.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
ALERTĂ DE ÎNȘELĂCIUNE: Proiectul Vietnamez Sustrage Milioane!
Aceasta nu este o simulare. Trove tocmai a realizat o înșelăciune masivă. Au lansat un ICO cu scopul de a strânge 2,5 milioane USD, cu o evaluare de 20 milioane USD. În timpul strângerii, echipa a manipulat pariurile de pe Polymarket, cumpărând acțiuni pentru a obține profit. Strângerea a sărit la 11 milioane USD, de peste 4 ori ținta. În loc să returneze excesul, Trove a declarat că păstrează fondurile pentru a "continua construirea proiectului." Datele on-chain arată că un portofel de fonduri a transferat 45K USD către un cazinou. Aceasta este o înșelăciune publică.
Declinarea responsabilității: DYOR. Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Aceasta nu este o simulare. Trove tocmai a realizat o înșelăciune masivă. Au lansat un ICO cu scopul de a strânge 2,5 milioane USD, cu o evaluare de 20 milioane USD. În timpul strângerii, echipa a manipulat pariurile de pe Polymarket, cumpărând acțiuni pentru a obține profit. Strângerea a sărit la 11 milioane USD, de peste 4 ori ținta. În loc să returneze excesul, Trove a declarat că păstrează fondurile pentru a "continua construirea proiectului." Datele on-chain arată că un portofel de fonduri a transferat 45K USD către un cazinou. Aceasta este o înșelăciune publică.
Declinarea responsabilității: DYOR. Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Curtea din Guernsey confiscă 8,59 milioane de lire sterline de la 'Cryptoqueen' într-un pas major către compensarea victimelor
Îți amintești de doctorul crypto care a dispărut cu o avere din banii investitorilor în #OneCoin
Ghicește ce, se pare că a avut loc o descoperire de un fel.
Într-o victorie semnificativă pentru victimele schemei Ponzi OneCoin de 4 miliarde de dolari, Curtea Regală din Guernsey, pe 16 ianuarie 2026, a menținut o ordonanță de confiscare germană și a confiscat aproape 9 milioane de lire sterline (inclusiv dobânzi) dintr-un cont al unei companii fantomă legat de fugitivul Dr. Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" dispărută.
Fondurile, provenite din vânzarea proprietăților ei din Londra (inclusiv un apartament în Kensington), au fost transferate către Fondul de Active Confiscate din Guernsey.
Autoritățile indică că aceste active sunt destinate distribuirii către investitorii înșelați, în principal în Germania, marcând un moment cheie în recuperarea pierderilor din imensa fraudă crypto.
Ignatova, pe lista celor mai căutați de FBI, rămâne de negăsit.
Mulți teoreticieni ai conspirației cred că este moartă.
Alții cred că ar fi putut să fi suferit o intervenție chirurgicală estetică și să-și fi schimbat aspectul.
Unde este #cryptoqueen ?
Crezi că este în viață? Unde ar putea fi?
Crezi că toți investitorii OneCoin ar putea fi despăgubiți la fostele lor poziții financiare?
#fraud #scam
Îți amintești de doctorul crypto care a dispărut cu o avere din banii investitorilor în #OneCoin
Ghicește ce, se pare că a avut loc o descoperire de un fel.
Într-o victorie semnificativă pentru victimele schemei Ponzi OneCoin de 4 miliarde de dolari, Curtea Regală din Guernsey, pe 16 ianuarie 2026, a menținut o ordonanță de confiscare germană și a confiscat aproape 9 milioane de lire sterline (inclusiv dobânzi) dintr-un cont al unei companii fantomă legat de fugitivul Dr. Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" dispărută.
Fondurile, provenite din vânzarea proprietăților ei din Londra (inclusiv un apartament în Kensington), au fost transferate către Fondul de Active Confiscate din Guernsey.
Autoritățile indică că aceste active sunt destinate distribuirii către investitorii înșelați, în principal în Germania, marcând un moment cheie în recuperarea pierderilor din imensa fraudă crypto.
Ignatova, pe lista celor mai căutați de FBI, rămâne de negăsit.
Mulți teoreticieni ai conspirației cred că este moartă.
Alții cred că ar fi putut să fi suferit o intervenție chirurgicală estetică și să-și fi schimbat aspectul.
Unde este #cryptoqueen ?
Crezi că este în viață? Unde ar putea fi?
Crezi că toți investitorii OneCoin ar putea fi despăgubiți la fostele lor poziții financiare?
#fraud #scam
Vietnamese police have arrested five suspects in connection with a cryptocurrency scam, as authorities crack down on fraud and illegal crypto activities.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
SCAM ALERT: VIETNAM BUSTS MAJOR CRYPTO RING $53K GONE 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
SBF, fondatorul FTX, solicită o pedeapsă de 6,5 ani și îi sfătuiește pe gardieni să investească în Solana
Potrivit unui articol recent din The New York Times, Sam „SBF” Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede FTX, oferă consiliere privind investițiile gardienilor de închisoare și sugerează investiții în criptomoneda Solana.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
Creșterea fraudelor cu criptomonede
Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, Gary Gensler, a subliniat recent numărul tot mai mare de fraude în spațiul criptomonedei, care este legat de creșterea istorică a prețului Bitcoin. Gensler a subliniat riscurile asociate cu practicile neetice din lumea cripto și a subliniat natura volatilă a Bitcoin, care poate atrage investitori speculativi.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
$OM FII SIGUR, $OM NU VA CREȘTE ÎN CURÂND. 🍁
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
💥 BLACKROCK ȘI ÎNȘELĂCIUNEA DE $500 MILIOANE — O LECȚIE DURĂ PENTRU TOȚI
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON SE ÎNFRUNTĂ NUMAI 12 ANI PENTRU DRAMA COLAPSULUI TERRA/LUNA DE 40 DE MILIARDE DE DOLARI
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Alertă!!!!!!!!!!
W-Coin, chiar fiind verificat cu o bifă albastră pe telegram, se dovedește a fi o înșelătorie. Asta înseamnă că telegramul însuși este implicat în astfel de înșelătorii.
Sugestia mea simplă pentru cei care cred
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain este un proiect care pierde timpul.
este noua luna.
W-Coin, chiar fiind verificat cu o bifă albastră pe telegram, se dovedește a fi o înșelătorie. Asta înseamnă că telegramul însuși este implicat în astfel de înșelătorii.
Sugestia mea simplă pentru cei care cred
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain este un proiect care pierde timpul.
este noua luna.
„Regele Bitcoin” condamnat: A trăit ca un milionar în Londra cu fonduri criptomonede ilicite
📅 Noiembrie 11 | Londra, Regatul Unit
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
❤️🔥❤️🔥Vom continua cu Metodele de Fraude cu acest subiect❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Scheme financiare Ponzi:☢️☢️
sunt operațiuni frauduloase care se bazează pe recrutarea de noi investitori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, fără o investiție reală de bază.💰💰Aceste scheme se prăbușesc inevitabil atunci când fluxul de noi investitori se oprește, cauzând pierderi masive pentru participanți.😱😱Unul dintre cele mai faimoase exemple este schema lui Charles Ponzi din anii 1920.
⚠️⚠️Atenție⚠️⚠️
Aceste scheme sunt ilegale și duc la pierderi semnificative. Căutați întotdeauna investiții legitime și transparente.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Scheme financiare Ponzi:☢️☢️
sunt operațiuni frauduloase care se bazează pe recrutarea de noi investitori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, fără o investiție reală de bază.💰💰Aceste scheme se prăbușesc inevitabil atunci când fluxul de noi investitori se oprește, cauzând pierderi masive pentru participanți.😱😱Unul dintre cele mai faimoase exemple este schema lui Charles Ponzi din anii 1920.
⚠️⚠️Atenție⚠️⚠️
Aceste scheme sunt ilegale și duc la pierderi semnificative. Căutați întotdeauna investiții legitime și transparente.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
🚨 DEZVĂLUIT: Cetățean rus a spălat 530 de milioane de dolari în criptomonede, ocolind sancțiunile!
O operatiune masivă de finanțare ilicită a fost destructurată! Iurii Gugnin, un cetățean rus, se confruntă cu 22 de acuzații penale pentru că ar fi orchestrat un sistem de spălare a banilor de jumătate de miliard de dolari folosind criptomonede, în principal Tether (USDT), pentru a ajuta entitățile ruse sancționate și a înșela băncile americane. Aceasta nu este doar o înșelătorie locală; este o amenințare directă la adresa securității naționale, arătând cum activele digitale pot fi utilizate ca arme pentru a ocoli sancțiunile critice.
Gugnin, prin firmele sale de criptomonede Evita Investments și Evita Pay, a construit, se pare, un "conductă secretă" care a transferat peste 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american între iunie 2023 și ianuarie 2025. Clienții săi, adesea legați de băncile rusești aflate pe lista neagră, precum Sberbank, VTB, Sovcombank și Tinkoff, au folosit serviciile sale pentru a converti criptomonede în dolari americani, ascunzând adevărata origine a fondurilor.
Schema a fost plină de înșelăciune: Gugnin ar fi falsificat documente de conformitate, a "șters" detaliile clienților ruși de pe facturi și a operat fără un program adecvat de prevenire a spălării banilor (AML), nereușind să depună rapoartele necesare de activitate suspectă (SAR) în conformitate cu Legea Secretului Bancar (BSA). Acest lucru a permis entităților ruse să obțină ilegal tehnologii sensibile din SUA, inclusiv servere și componente pentru agenția nucleară de stat a Rusiei, Rosatom.
Autoritățile au găsit chiar dovezi incriminatoare ale conștientizării vinovăției lui Gugnin, cu căutări precum "cum să știi dacă există o investigație împotriva ta" și "penalități pentru spălarea banilor în SUA." El riscă până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară, semnalând o acțiune severă împotriva finanțării ilicite facilitate de criptomonede.
Urmărește @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pentru mai multe informații! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
O operatiune masivă de finanțare ilicită a fost destructurată! Iurii Gugnin, un cetățean rus, se confruntă cu 22 de acuzații penale pentru că ar fi orchestrat un sistem de spălare a banilor de jumătate de miliard de dolari folosind criptomonede, în principal Tether (USDT), pentru a ajuta entitățile ruse sancționate și a înșela băncile americane. Aceasta nu este doar o înșelătorie locală; este o amenințare directă la adresa securității naționale, arătând cum activele digitale pot fi utilizate ca arme pentru a ocoli sancțiunile critice.
Gugnin, prin firmele sale de criptomonede Evita Investments și Evita Pay, a construit, se pare, un "conductă secretă" care a transferat peste 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american între iunie 2023 și ianuarie 2025. Clienții săi, adesea legați de băncile rusești aflate pe lista neagră, precum Sberbank, VTB, Sovcombank și Tinkoff, au folosit serviciile sale pentru a converti criptomonede în dolari americani, ascunzând adevărata origine a fondurilor.
Schema a fost plină de înșelăciune: Gugnin ar fi falsificat documente de conformitate, a "șters" detaliile clienților ruși de pe facturi și a operat fără un program adecvat de prevenire a spălării banilor (AML), nereușind să depună rapoartele necesare de activitate suspectă (SAR) în conformitate cu Legea Secretului Bancar (BSA). Acest lucru a permis entităților ruse să obțină ilegal tehnologii sensibile din SUA, inclusiv servere și componente pentru agenția nucleară de stat a Rusiei, Rosatom.
Autoritățile au găsit chiar dovezi incriminatoare ale conștientizării vinovăției lui Gugnin, cu căutări precum "cum să știi dacă există o investigație împotriva ta" și "penalități pentru spălarea banilor în SUA." El riscă până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară, semnalând o acțiune severă împotriva finanțării ilicite facilitate de criptomonede.
Urmărește @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pentru mai multe informații! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
FTX primește aprobarea instanței de a vinde active de 873 de milioane de dolari pentru rambursarea creditorilor în timp ce fondatorul așteaptă sentința
O instanță de faliment din Delaware a aprobat să permită FTX, o bursă de criptomonede falimentată, să vândă 873 de milioane de dolari în active fiduciare care vor fi folosite pentru a rambursa creditorii.
Valorile acestor active au crescut recent la un total de 873 de milioane de dolari începând cu 25 octombrie, cu 807 milioane de dolari de la Grayscale Investments și 66 de milioane de dolari de la Bitwise.
Pe 3 noiembrie, debitorii FTX au făcut o cerere de vânzare a șase trusturi de criptomonede, inclusiv trusturile Bitcoin și Ethereum de la Grayscale și Fondul Crypto Index Bitwise.
FTX deține acțiuni semnificative în aceste trusturi, cu peste 22 de milioane de unități în trustul Bitcoin al Grayscale și 6,3 milioane în trustul lor Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin și Digital Large Cap - acestea sunt celelalte trusturi Grayscale care vor fi incluse în vânzări pentru a aduna fonduri pentru clienții FTX afectați.
De la prăbușirea FTX, administratorii FTX au recuperat în jur de 7 miliarde de dolari în active cu 3,4 miliarde de dolari în criptomonede. Activele totale ale clienților abuzate sunt de 8,7 miliarde USD.
Condamnat pentru acuzații de fraudă, Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, așteaptă să fie condamnat în timp ce se află în detenție la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde recent a vândut macrou pentru o tunsoare.
#FTX#criptomonedă#faliment#fraud
O instanță de faliment din Delaware a aprobat să permită FTX, o bursă de criptomonede falimentată, să vândă 873 de milioane de dolari în active fiduciare care vor fi folosite pentru a rambursa creditorii.
Valorile acestor active au crescut recent la un total de 873 de milioane de dolari începând cu 25 octombrie, cu 807 milioane de dolari de la Grayscale Investments și 66 de milioane de dolari de la Bitwise.
Pe 3 noiembrie, debitorii FTX au făcut o cerere de vânzare a șase trusturi de criptomonede, inclusiv trusturile Bitcoin și Ethereum de la Grayscale și Fondul Crypto Index Bitwise.
FTX deține acțiuni semnificative în aceste trusturi, cu peste 22 de milioane de unități în trustul Bitcoin al Grayscale și 6,3 milioane în trustul lor Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin și Digital Large Cap - acestea sunt celelalte trusturi Grayscale care vor fi incluse în vânzări pentru a aduna fonduri pentru clienții FTX afectați.
De la prăbușirea FTX, administratorii FTX au recuperat în jur de 7 miliarde de dolari în active cu 3,4 miliarde de dolari în criptomonede. Activele totale ale clienților abuzate sunt de 8,7 miliarde USD.
Condamnat pentru acuzații de fraudă, Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, așteaptă să fie condamnat în timp ce se află în detenție la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde recent a vândut macrou pentru o tunsoare.
#FTX#criptomonedă#faliment#fraud
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut