scamriskwarning
12.4M vizualizări
4,255 discută
Popular
Cele mai recente
Mỹ, Anh và Canada mở chiến dịch “Operation Atlantic” chống lừa đảo crypto
Ba quốc gia lớn gồm US, UK và Canada vừa khởi động một chiến dịch hợp tác quốc tế mới mang tên Operation Atlantic nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Chiến dịch này tập trung vào việc ngăn chặn các vụ phishing crypto, nâng cao nhận thức cho nhà đầu tư và thu hồi tài sản bị đánh cắp.
Mục tiêu của chiến dịch là xác định các nạn nhân đang có nguy cơ bị lừa hoặc đã bị mất crypto, đồng thời ngăn chặn các vụ lừa đảo gần như theo thời gian thực.
🎣 “Approval Phishing” – hình thức lừa đảo nguy hiểm
Một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là approval phishing – loại scam đang gây thiệt hại lớn cho thị trường.
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, hình thức này hoạt động như sau:
1️⃣ Kẻ lừa đảo dụ người dùng ký một giao dịch blockchain độc hại
2️⃣ Giao dịch đó cấp quyền cho ví của hacker tiêu token trong ví nạn nhân
3️⃣ Sau khi có quyền, hacker có thể rút token khỏi ví bất cứ lúc nào
Theo dữ liệu từ Chainalysis, approval phishing đã khiến người dùng mất khoảng 2.7 tỷ USD từ năm 2021 đến giữa năm 2024.
⚠️ Điều nhà đầu tư crypto cần lưu ý
Phần lớn các vụ phishing xảy ra khi người dùng:
- Ký giao dịch từ website giả mạo
- Nhấp vào link airdrop / NFT / claim token lạ
- Cấp quyền “Approve unlimited token” cho smart contract
👉 Chỉ cần một chữ ký sai, hacker có thể drain toàn bộ ví của bạn.
Ở thị trường luôn biến động này chúng ta cần: "PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH" .
#PCEMarketWatch #scamriskwarning
$IOTX $ENSO $ETH
Ba quốc gia lớn gồm US, UK và Canada vừa khởi động một chiến dịch hợp tác quốc tế mới mang tên Operation Atlantic nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Chiến dịch này tập trung vào việc ngăn chặn các vụ phishing crypto, nâng cao nhận thức cho nhà đầu tư và thu hồi tài sản bị đánh cắp.
Mục tiêu của chiến dịch là xác định các nạn nhân đang có nguy cơ bị lừa hoặc đã bị mất crypto, đồng thời ngăn chặn các vụ lừa đảo gần như theo thời gian thực.
🎣 “Approval Phishing” – hình thức lừa đảo nguy hiểm
Một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là approval phishing – loại scam đang gây thiệt hại lớn cho thị trường.
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, hình thức này hoạt động như sau:
1️⃣ Kẻ lừa đảo dụ người dùng ký một giao dịch blockchain độc hại
2️⃣ Giao dịch đó cấp quyền cho ví của hacker tiêu token trong ví nạn nhân
3️⃣ Sau khi có quyền, hacker có thể rút token khỏi ví bất cứ lúc nào
Theo dữ liệu từ Chainalysis, approval phishing đã khiến người dùng mất khoảng 2.7 tỷ USD từ năm 2021 đến giữa năm 2024.
⚠️ Điều nhà đầu tư crypto cần lưu ý
Phần lớn các vụ phishing xảy ra khi người dùng:
- Ký giao dịch từ website giả mạo
- Nhấp vào link airdrop / NFT / claim token lạ
- Cấp quyền “Approve unlimited token” cho smart contract
👉 Chỉ cần một chữ ký sai, hacker có thể drain toàn bộ ví của bạn.
Ở thị trường luôn biến động này chúng ta cần: "PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH" .
#PCEMarketWatch #scamriskwarning
$IOTX $ENSO $ETH
Vedeți traducerea
$SIREN Akan hancur menyusul power menuju inti kerak bumi, bersiap untuk short🚩☠️
#scamriskwarning
#scamriskwarning
cu siguranță se va întâmpla către $0.000001 $LYN
este acesta un tip de rugfull ??? îmi pare rău, sunt începător așa că nu înțeleg foarte bine ?? #rugfull #scamriskwarning ?? 🤔🤔😵💫
este acesta un tip de rugfull ??? îmi pare rău, sunt începător așa că nu înțeleg foarte bine ?? #rugfull #scamriskwarning ?? 🤔🤔😵💫
C
LYNUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
-56,31USDT
Cum să vă protejați de escrocherii?
Acest token a fost lansat acum 3 zile ... tranzacționarea a început de la 0.01 USDT pe monedă și pe măsură ce lichiditatea crește, proprietarul a vândut monedele sale și acum lichiditatea este doar 22 USDT ...
Înainte de a investi, verificați următoarele
1. contractul este verificat prin orice platformă, cum ar fi certik sau nu
2. verificați adresa contractului în token snifer. token sniffer este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le-am folosit până acum
3. Cel mai important, îmbunătățiți-vă educația în citirea contractelor inteligente și a tranzacțiilor pe blockchain .......
#scamriskwarning #tips
Acest token a fost lansat acum 3 zile ... tranzacționarea a început de la 0.01 USDT pe monedă și pe măsură ce lichiditatea crește, proprietarul a vândut monedele sale și acum lichiditatea este doar 22 USDT ...
Înainte de a investi, verificați următoarele
1. contractul este verificat prin orice platformă, cum ar fi certik sau nu
2. verificați adresa contractului în token snifer. token sniffer este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le-am folosit până acum
3. Cel mai important, îmbunătățiți-vă educația în citirea contractelor inteligente și a tranzacțiilor pe blockchain .......
#scamriskwarning #tips
Vedeți traducerea
#scamriskwarning
71-Year-Old Man Steals $1,130,000 From US Government, Helps Accomplices Launder Millions in Stolen Funds: DOJ
A septuagenarian is facing months in prison after admitting to stealing more than $1 million from the US government.
According to the U.S. Department of Justice, 71-year-old Eric Banks has pleaded guilty to stealing a check drawn by the US Treasury Department to a New York-based business.
The DOJ says Banks stole a U.S. Treasury check worth approximately $1.13 million. He then opened a bank account in the name of the New York firm the check was drawn to and deposited the check to the account.
And that was just the beginning.
“Banks then conducted multiple illegal money transactions designed to conceal the source of the funds from the stolen Treasury check.”
Banks also helped seven other individuals launder money that was also stolen from the US government.
“In addition, Banks created a second fake entity and opened a bank account in the name of this second fake entity. Other individuals who obtained and deposited stolen U.S. Treasury checks transferred over $1.3 million to this bank account created by Banks.”
The seven individuals that Banks helped launder money for are facing separate charges of collectively stealing approximately $7.44 million in US government funds.
Besides the 14 months that Banks will spend in prison, he will also undergo three years of supervised release.
71-Year-Old Man Steals $1,130,000 From US Government, Helps Accomplices Launder Millions in Stolen Funds: DOJ
A septuagenarian is facing months in prison after admitting to stealing more than $1 million from the US government.
According to the U.S. Department of Justice, 71-year-old Eric Banks has pleaded guilty to stealing a check drawn by the US Treasury Department to a New York-based business.
The DOJ says Banks stole a U.S. Treasury check worth approximately $1.13 million. He then opened a bank account in the name of the New York firm the check was drawn to and deposited the check to the account.
And that was just the beginning.
“Banks then conducted multiple illegal money transactions designed to conceal the source of the funds from the stolen Treasury check.”
Banks also helped seven other individuals launder money that was also stolen from the US government.
“In addition, Banks created a second fake entity and opened a bank account in the name of this second fake entity. Other individuals who obtained and deposited stolen U.S. Treasury checks transferred over $1.3 million to this bank account created by Banks.”
The seven individuals that Banks helped launder money for are facing separate charges of collectively stealing approximately $7.44 million in US government funds.
Besides the 14 months that Banks will spend in prison, he will also undergo three years of supervised release.
🚨 $LYN tocmai a făcut mișcarea „lift fără cablu”...\n\nAm deschis graficul și am crezut că ecranul meu are probleme.\nNu, nu e... este doar $LYN alergând rapid prin lumânările roșii.\n\nDe la $0.38 → $0.20 ca și cum cineva a apăsat butonul „trimite-l în subsol”.\n\n#scamriskwarning #rugpullalert
🔥 2,17 miliarde de dolari înșelați în India
CBI din India l-a arestat pe co-fondatorul Darwin Labs, Ayush Varshney, la aeroportul din Mumbai, în legătură cu înșelăciunea de 2,17 miliarde de dolari Gain $BTC .
Darwin Labs a construit infrastructura digitală inclusiv tokenul MCAP și contractele inteligente ERC-20 din spatele schemei care afectează mii de investitori la nivel global, care a fost ulterior identificată ca o fraudă masivă de marketing multi-nivel (MLM) și investiții în criptomonede.
Odată cu creșterea criptomonedelor, amenințările mari cresc de asemenea.
Ce ar trebui făcut?
$WIN $NEAR
#scam #CryptoNewss #India #scamriskwarning #Binance
CBI din India l-a arestat pe co-fondatorul Darwin Labs, Ayush Varshney, la aeroportul din Mumbai, în legătură cu înșelăciunea de 2,17 miliarde de dolari Gain $BTC .
Darwin Labs a construit infrastructura digitală inclusiv tokenul MCAP și contractele inteligente ERC-20 din spatele schemei care afectează mii de investitori la nivel global, care a fost ulterior identificată ca o fraudă masivă de marketing multi-nivel (MLM) și investiții în criptomonede.
Odată cu creșterea criptomonedelor, amenințările mari cresc de asemenea.
Ce ar trebui făcut?
$WIN $NEAR
#scam #CryptoNewss #India #scamriskwarning #Binance
Vedeți traducerea
Honestly Sarah… I hope so too.
Not because I’m a genius trader…
…but because I’m also trapped in a long position on $POWER and my portfolio currently looks like it fell down the stairs.
Right now the chart and my emotions are moving in the same direction: down.
So Sarah, if you see this…
Let’s both manifest that miracle bounce together.
#scamriskwarning
Not because I’m a genius trader…
…but because I’m also trapped in a long position on $POWER and my portfolio currently looks like it fell down the stairs.
Right now the chart and my emotions are moving in the same direction: down.
So Sarah, if you see this…
Let’s both manifest that miracle bounce together.
#scamriskwarning
C
POWERUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+347.12%
Vedeți traducerea
🚨 $POWER CRASHED 90% — Here's Why
On March 4, a team-linked wallet dumped 30M $POWER tokens to Bitget & MEXC. Price collapsed from $1.86 → $0.17 in hours.
3 reasons it hit so hard:
🔴 Team multisig wallet moved 30M tokens to CEXs
🔴 Ronin Bridge pause created a CEX vs on-chain price gap
🔴 March 5 token unlock fear triggered panic selling
The token had pumped +843% in 30 days. That kind of move almost always ends violently. With 72.8% of supply still locked — more sell pressure is coming in 2026.
The project (Web3 gaming / Fableborne) has real users & $15.4M in funding. But trust doesn't rebuild overnight after a team wallet event like this.
Watch on-chain activity before touching this one. 👀
⚠️ Not financial advice. DYOR.
💬 Were you holding $POWER? Drop your thoughts 👇
#POWER #power #scamriskwarning
On March 4, a team-linked wallet dumped 30M $POWER tokens to Bitget & MEXC. Price collapsed from $1.86 → $0.17 in hours.
3 reasons it hit so hard:
🔴 Team multisig wallet moved 30M tokens to CEXs
🔴 Ronin Bridge pause created a CEX vs on-chain price gap
🔴 March 5 token unlock fear triggered panic selling
The token had pumped +843% in 30 days. That kind of move almost always ends violently. With 72.8% of supply still locked — more sell pressure is coming in 2026.
The project (Web3 gaming / Fableborne) has real users & $15.4M in funding. But trust doesn't rebuild overnight after a team wallet event like this.
Watch on-chain activity before touching this one. 👀
⚠️ Not financial advice. DYOR.
💬 Were you holding $POWER? Drop your thoughts 👇
#POWER #power #scamriskwarning
#KatanaNetwork
Verificați graficul. $0.011 fără nicio rebound. Este acesta o înșelătorie de lichiditate la ieșire? $kat pare să se îndrepte către $0.00001.?? Respectați banii câștigați cu greu de comunitatea de retail
#scamriskwarning
#dyor
Verificați graficul. $0.011 fără nicio rebound. Este acesta o înșelătorie de lichiditate la ieșire? $kat pare să se îndrepte către $0.00001.?? Respectați banii câștigați cu greu de comunitatea de retail
#scamriskwarning
#dyor
C
KATUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
-12,32USDT
⚠️ Alertă escrocherie
Nu împărtăși niciodată OTP-ul tău sau codul de verificare WhatsApp cu nimeni. Escrocii pot prelua codul tău și îți pot hack-ui contul de WhatsApp. După aceea, ei pot trimite mesaje prietenilor și rudelor tale din contul tău cerând bani sau comițând fraude. Acest lucru poate provoca daune financiare pentru tine și cunoscuții tăi.
Pentru a rămâne în siguranță, nu împărtăși codul tău cu nimeni și asigură-te că ai activat verificația în doi pași în WhatsApp.
#DontShareOTP #scamriskwarning
#ScamAlert $BTC $ETH $BNB
#Alert🔴
Nu împărtăși niciodată OTP-ul tău sau codul de verificare WhatsApp cu nimeni. Escrocii pot prelua codul tău și îți pot hack-ui contul de WhatsApp. După aceea, ei pot trimite mesaje prietenilor și rudelor tale din contul tău cerând bani sau comițând fraude. Acest lucru poate provoca daune financiare pentru tine și cunoscuții tăi.
Pentru a rămâne în siguranță, nu împărtăși codul tău cu nimeni și asigură-te că ai activat verificația în doi pași în WhatsApp.
#DontShareOTP #scamriskwarning
#ScamAlert $BTC $ETH $BNB
#Alert🔴
⚠️$POWER tocmai a deblocat o nouă funcție…
Se sapă singură mormântul. 🪦
Fiecare salt este vândut.
Fiecare suport devine rezistență.
Și acea ultimă lumânare?
Lift direct spre iad.
RSI este deja îngropat sub podea, dar vânzătorii continuă să apese pe buton.
În ritmul acesta, $POWER nu mai caută suport… Caută un sicriu.
#scamriskwarning
Se sapă singură mormântul. 🪦
Fiecare salt este vândut.
Fiecare suport devine rezistență.
Și acea ultimă lumânare?
Lift direct spre iad.
RSI este deja îngropat sub podea, dar vânzătorii continuă să apese pe buton.
În ritmul acesta, $POWER nu mai caută suport… Caută un sicriu.
#scamriskwarning
C
POWERUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+347.12%
Vedeți traducerea
$POWER تم فتح ميزة جديدة…
تحفر قبرها الخاص تلقائيًا. 🪦
كل ارتداد يتم بيعه.
كل دعم يصبح مقاومة.
وما الشمعة الأخيرة؟
مصعد مباشر إلى الجحيم.
مؤشر القوة النسبية (RSI) مدفون بالفعل تحت الأرض، لكن البائعين لا يزالون يضغطون على الزر.
بهذا المعدل، $POWER لم يعد يبحث عن دعم… بل يبحث عن تابوت.
#scamriskwarning
تحفر قبرها الخاص تلقائيًا. 🪦
كل ارتداد يتم بيعه.
كل دعم يصبح مقاومة.
وما الشمعة الأخيرة؟
مصعد مباشر إلى الجحيم.
مؤشر القوة النسبية (RSI) مدفون بالفعل تحت الأرض، لكن البائعين لا يزالون يضغطون على الزر.
بهذا المعدل، $POWER لم يعد يبحث عن دعم… بل يبحث عن تابوت.
#scamriskwarning
C
POWERUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
-2,29USDT
Coordonarea securității cu echipe specializate pentru a afla mai multe despre atacul asupra protocolului descentralizat Li.Fi și cine se află în spatele acestuia
Astăzi, protocolul descentralizat Li.Fi a fost supus unui hack major, rezultând o pierdere de aproximativ 10 milioane de dolari. Conform ultimelor evoluții, țintirea a fost pentru conturi cu setări de „aprobări infinite”, deoarece utilizatorii sunt acum încurajați să le anuleze. aprobări imediat pentru a evita orice pierderi suplimentare.
Atacul este suspectat a fi un atac „injectare apel”, care este un tip de atac în care un nume de funcție este injectat într-o aplicație pentru a executa orice funcție legitimă a codului. Protocolul sfătuiește utilizatorii să nu interacționeze cu nicio aplicație care utilizează Li .Fi în acest moment.
Atacul este suspectat a fi un atac „injectare apel”, care este un tip de atac în care un nume de funcție este injectat într-o aplicație pentru a executa orice funcție legitimă a codului. Protocolul sfătuiește utilizatorii să nu interacționeze cu nicio aplicație care utilizează Li .Fi în acest moment.
Escrocherii criptografice: Atenție! ‼️🚨‼️🚨‼️🚨‼️🚨‼️🚨
- FTX: S-a prăbușit în 2022, lipsesc miliarde de dolari
- Luna/TerraUSD: pierdere de 60 de miliarde de dolari, fondator arestat
- QuadrigaCX: 215 milioane de dolari inaccesibile după moartea fondatorului
- Africrypt: 70.000 BTC furați, fondatorii investigați
- SafeMoon: Directorii au retras 200 de milioane de dolari, taxe SEC
- Pro-deum: Exit scam, investitorii au pierdut toate fondurile
- Pincoin/iFan: schema Ponzi de 660 de milioane de dolari
- Celsius Network: Faliment, 4,7 miliarde de dolari datorate
- Centra Tech: Promisiuni frauduloase, fondatori închiși
- Mining Max: înșelătorie de 250 de milioane de dolari, 18.000 de investitori afectați
Protejați-vă: 🫵🫵🫵🫵
cercetați, verificați, diversificați și rămâneți informați.
Atenție la steaguri roșii: ‼️‼️‼️‼️‼️‼️
proiecte neînregistrate, lipsă de transparență, metode de plată neobișnuite. Rămâneți în siguranță pe piața cripto!
$BTC $ETH $BNB
#Write2Earn! #scamriskwarning #hackers #Alert🔴 #CPI_BTC_Watch
- FTX: S-a prăbușit în 2022, lipsesc miliarde de dolari
- Luna/TerraUSD: pierdere de 60 de miliarde de dolari, fondator arestat
- QuadrigaCX: 215 milioane de dolari inaccesibile după moartea fondatorului
- Africrypt: 70.000 BTC furați, fondatorii investigați
- SafeMoon: Directorii au retras 200 de milioane de dolari, taxe SEC
- Pro-deum: Exit scam, investitorii au pierdut toate fondurile
- Pincoin/iFan: schema Ponzi de 660 de milioane de dolari
- Celsius Network: Faliment, 4,7 miliarde de dolari datorate
- Centra Tech: Promisiuni frauduloase, fondatori închiși
- Mining Max: înșelătorie de 250 de milioane de dolari, 18.000 de investitori afectați
Protejați-vă: 🫵🫵🫵🫵
cercetați, verificați, diversificați și rămâneți informați.
Atenție la steaguri roșii: ‼️‼️‼️‼️‼️‼️
proiecte neînregistrate, lipsă de transparență, metode de plată neobișnuite. Rămâneți în siguranță pe piața cripto!
$BTC $ETH $BNB
#Write2Earn! #scamriskwarning #hackers #Alert🔴 #CPI_BTC_Watch
Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să evitați escrocherii și să vă păstrați contul în siguranță pe Binance:
1. *Activați autentificarea cu doi factori (2FA)*: Adăugați un nivel suplimentar de securitate contului dvs. activând 2FA.
2. *Folosiți o parolă puternică*: Alegeți o parolă unică și complexă și evitați utilizarea aceleiași parole pentru mai multe conturi.
3. *Verificați-vă contul*: Finalizați procesul de verificare pentru a vă asigura că contul este sigur și de încredere.
4. *Aveți grijă la escrocherii de tip phishing*: Nu împărtășiți niciodată nimănui informațiile dvs. personale, acreditările de conectare sau codurile de verificare.
5. *Utilizați aplicația sau site-ul web oficial Binance*: Evitați să utilizați aplicații terțe sau site-uri web care pot fi rău intenționate.
6. *Verificați adresa URL*: Asigurați-vă că adresa URL începe cu „https” și include „(link indisponibil)” sau „(link indisponibil)” (pentru utilizatorii din SUA).
7. *Nu faceți clic pe linkuri suspecte*: Evitați să faceți clic pe linkuri din surse necunoscute, deoarece acestea pot duce la site-uri web de phishing.
8. *Păstrați-vă computerul și telefonul în siguranță*: Asigurați-vă că dispozitivele sunt actualizate cu cele mai recente corecții de securitate și software antivirus.
9. *Monitorizați activitatea contului dvs.*: Verificați în mod regulat istoricul contului și raportați orice activitate suspectă.
10. *Contactați direct asistența Binance*: Dacă aveți nevoie de asistență, contactați canalele oficiale de asistență Binance.
Urmând aceste sfaturi, puteți reduce semnificativ riscul de a deveni victima înșelătoriilor și vă puteți păstra contul Binance în siguranță.
Amintiți-vă, Binance nu vă va cere niciodată să furnizați informații sensibile, cum ar fi parola sau codurile de verificare, prin e-mail sau telefon. Fii vigilent și fii în siguranță!
#scamriskwarning
1. *Activați autentificarea cu doi factori (2FA)*: Adăugați un nivel suplimentar de securitate contului dvs. activând 2FA.
2. *Folosiți o parolă puternică*: Alegeți o parolă unică și complexă și evitați utilizarea aceleiași parole pentru mai multe conturi.
3. *Verificați-vă contul*: Finalizați procesul de verificare pentru a vă asigura că contul este sigur și de încredere.
4. *Aveți grijă la escrocherii de tip phishing*: Nu împărtășiți niciodată nimănui informațiile dvs. personale, acreditările de conectare sau codurile de verificare.
5. *Utilizați aplicația sau site-ul web oficial Binance*: Evitați să utilizați aplicații terțe sau site-uri web care pot fi rău intenționate.
6. *Verificați adresa URL*: Asigurați-vă că adresa URL începe cu „https” și include „(link indisponibil)” sau „(link indisponibil)” (pentru utilizatorii din SUA).
7. *Nu faceți clic pe linkuri suspecte*: Evitați să faceți clic pe linkuri din surse necunoscute, deoarece acestea pot duce la site-uri web de phishing.
8. *Păstrați-vă computerul și telefonul în siguranță*: Asigurați-vă că dispozitivele sunt actualizate cu cele mai recente corecții de securitate și software antivirus.
9. *Monitorizați activitatea contului dvs.*: Verificați în mod regulat istoricul contului și raportați orice activitate suspectă.
10. *Contactați direct asistența Binance*: Dacă aveți nevoie de asistență, contactați canalele oficiale de asistență Binance.
Urmând aceste sfaturi, puteți reduce semnificativ riscul de a deveni victima înșelătoriilor și vă puteți păstra contul Binance în siguranță.
Amintiți-vă, Binance nu vă va cere niciodată să furnizați informații sensibile, cum ar fi parola sau codurile de verificare, prin e-mail sau telefon. Fii vigilent și fii în siguranță!
#scamriskwarning
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut