p2pscam
11.7M vizualizări
2,172 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
Unul dintre cele mai bune lucruri despre Binance este lichiditatea sa ridicată și sistemul său P2P fiabil, care le permite utilizatorilor să își încaseze profiturile 24/7 în orice moment. Poți retrage începând de la doar 1.000 Rs., fără limită superioară, făcându-l accesibil pentru toată lumea.
Vreau să sfătuiesc sincer oamenii să nu abuzeze de această platformă. Pentru mulți indivizi, tranzacționarea cu criptomonede este o sursă legitimă de venit, iar nenumărate familii depind de aceasta pentru nevoile lor zilnice.
Personal, am avut o experiență excelentă cu Binance P2P. Folosesc Binance de peste 7 ani și retrag regulat profiturile prin P2P. Până în prezent, am finalizat aproape 7.000 de tranzacții, cu aproximativ 400 de tranzacții de cumpărare și 6.700 de tranzacții de vânzare.
Binance P2P s-a dovedit a fi sigur, eficient și extrem de util, mai ales în regiunile unde opțiunile de bancă tradițională sunt limitate.#P2PScamAwareness #P2PScam #BinanceSquareFamily
Vreau să sfătuiesc sincer oamenii să nu abuzeze de această platformă. Pentru mulți indivizi, tranzacționarea cu criptomonede este o sursă legitimă de venit, iar nenumărate familii depind de aceasta pentru nevoile lor zilnice.
Personal, am avut o experiență excelentă cu Binance P2P. Folosesc Binance de peste 7 ani și retrag regulat profiturile prin P2P. Până în prezent, am finalizat aproape 7.000 de tranzacții, cu aproximativ 400 de tranzacții de cumpărare și 6.700 de tranzacții de vânzare.
Binance P2P s-a dovedit a fi sigur, eficient și extrem de util, mai ales în regiunile unde opțiunile de bancă tradițională sunt limitate.#P2PScamAwareness #P2PScam #BinanceSquareFamily
Vedeți originalul
⚠️ Fii atent la înșelătoriile P2P — Rămâi în siguranță în timp ce tranzacționezi pe Binance
Tranzacționarea P2P (Peer-to-Peer) este o modalitate rapidă și convenabilă de a cumpăra sau a vinde criptomonede — dar este, de asemenea, unul dintre cele mai mari ținte pentru escroci.
Chiar și pe platforme de încredere precum Binance P2P, utilizatorii au pierdut fonduri pentru că au ignorat pașii simpli de siguranță.
Să vedem cum funcționează aceste înșelătorii și cum să te protejezi 👇
🔍 Ce este tranzacționarea P2P?
În tranzacționarea P2P, cumperi sau vinzi criptomonede direct cu un alt utilizator folosind metode de plată locale (cum ar fi transferurile bancare).
Binance păstrează criptomonedele în Escrow până când ambele părți confirmă afacerea — menținând tranzacțiile sigure atunci când sunt efectuate corect.
Chiar și pe platforme de încredere precum Binance P2P, utilizatorii au pierdut fonduri pentru că au ignorat pașii simpli de siguranță.
Să vedem cum funcționează aceste înșelătorii și cum să te protejezi 👇
🔍 Ce este tranzacționarea P2P?
În tranzacționarea P2P, cumperi sau vinzi criptomonede direct cu un alt utilizator folosind metode de plată locale (cum ar fi transferurile bancare).
Binance păstrează criptomonedele în Escrow până când ambele părți confirmă afacerea — menținând tranzacțiile sigure atunci când sunt efectuate corect.
Vedeți originalul
😓 Am pierdut 5.000 $ într-o escrocherie P2P — Nu lăsa să ți se întâmple și ție! 💸🚨
Ceea ce a început ca o tranzacție „sigură” de USDT s-a încheiat în dezamăgire — și împărtășesc asta pentru a nu repeta greșeala mea.
🗓️ Iată cum s-a întâmplat:
Am postat USDT de vânzare pe o platformă P2P.
Un cumpărător cu:
✅ 97% rată de finalizare
✅ Feedback excelent
✅ ID verificat
…părea total legitim.
📩 A trimis o chitanță de plată care arăta perfect — plină de detalii, chiar și un ID de tranzacție.
Simțindu-mă încrezător, am dat clic pe „Confirmă primirea.”
Cea mai mare greșeală din viața mea.
⏳ Orele au trecut. Niciun ban.
📞 Am sunat banca — fără plată în incoming.
💬 Am contactat Binance — nimic ce ar fi putut face.
👻 Am încercat să-i scriu cumpărătorului? Blocat. A dispărut.
💥 Unde am greșit (ca să nu o faci tu):
❌ Am avut încredere într-o captură de ecran, nu în banca mea reală.
❌ Am confirmat prea repede.
❌ Am ignorat semnalele de alarmă în favoarea unei „afaceri rapide.”
🛡️ Protejează-te în P2P:
1️⃣ Confirmă doar după ce banii sunt în contul tău.
2️⃣ Nu te baza pe capturi de ecran — sunt ușor de falsificat.
3️⃣ Dacă cineva te grăbește — pleacă.
Am pierdut 5.000 $ fiind prea rapid.
Ia-o de la mine:
Încet este sigur. Sigur este deștept.
Urmează-mă 👈 👈 👈
👇 Ai fost înșelat sau aproape înșelat în P2P?
Împărtășește-ți povestea — haide să ne ajutăm unii pe alții să rămânem protejați. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs
Ceea ce a început ca o tranzacție „sigură” de USDT s-a încheiat în dezamăgire — și împărtășesc asta pentru a nu repeta greșeala mea.
🗓️ Iată cum s-a întâmplat:
Am postat USDT de vânzare pe o platformă P2P.
Un cumpărător cu:
✅ 97% rată de finalizare
✅ Feedback excelent
✅ ID verificat
…părea total legitim.
📩 A trimis o chitanță de plată care arăta perfect — plină de detalii, chiar și un ID de tranzacție.
Simțindu-mă încrezător, am dat clic pe „Confirmă primirea.”
Cea mai mare greșeală din viața mea.
⏳ Orele au trecut. Niciun ban.
📞 Am sunat banca — fără plată în incoming.
💬 Am contactat Binance — nimic ce ar fi putut face.
👻 Am încercat să-i scriu cumpărătorului? Blocat. A dispărut.
💥 Unde am greșit (ca să nu o faci tu):
❌ Am avut încredere într-o captură de ecran, nu în banca mea reală.
❌ Am confirmat prea repede.
❌ Am ignorat semnalele de alarmă în favoarea unei „afaceri rapide.”
🛡️ Protejează-te în P2P:
1️⃣ Confirmă doar după ce banii sunt în contul tău.
2️⃣ Nu te baza pe capturi de ecran — sunt ușor de falsificat.
3️⃣ Dacă cineva te grăbește — pleacă.
Am pierdut 5.000 $ fiind prea rapid.
Ia-o de la mine:
Încet este sigur. Sigur este deștept.
Urmează-mă 👈 👈 👈
👇 Ai fost înșelat sau aproape înșelat în P2P?
Împărtășește-ți povestea — haide să ne ajutăm unii pe alții să rămânem protejați. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs
King candel :
very very said 🥺😖
Vedeți originalul
🚨Atenție și răbdare sunt esențiale pentru a evita fraudele în P2P.🚨
🤔Cum să eviți înșelătoriile în P2P?✍️
#P2P
#P2PScam
📖👁️🗨️În P2P, securitatea depinde atât de platformă, cât și de comportamentul utilizatorului. Atunci când negociezi, este important să alegi comercianți cu o bună reputație, un istoric pozitiv și un număr mare de tranzacții finalizate.
💢Nu elibera criptomonede înainte de a confirma primirea plății. Înșelătorii pot folosi dovezi false sau pot presa pentru a acționa rapid.
📚Folosirea chatului intern al Binance și respectarea regulilor platformei ajută la protejarea ambelor părți. Sistemul de escrow garantează că fondurile rămân blocate până când condițiile sunt îndeplinite.
🤑Conținut educațional. Nu este sfat financiar.
📌 Salvează pentru a studia mai târziu
📤 Împărtășește cu cei care învață despre cripto
$BTC
🤔Cum să eviți înșelătoriile în P2P?✍️
#P2P
#P2PScam
📖👁️🗨️În P2P, securitatea depinde atât de platformă, cât și de comportamentul utilizatorului. Atunci când negociezi, este important să alegi comercianți cu o bună reputație, un istoric pozitiv și un număr mare de tranzacții finalizate.
💢Nu elibera criptomonede înainte de a confirma primirea plății. Înșelătorii pot folosi dovezi false sau pot presa pentru a acționa rapid.
📚Folosirea chatului intern al Binance și respectarea regulilor platformei ajută la protejarea ambelor părți. Sistemul de escrow garantează că fondurile rămân blocate până când condițiile sunt îndeplinite.
🤑Conținut educațional. Nu este sfat financiar.
📌 Salvează pentru a studia mai târziu
📤 Împărtășește cu cei care învață despre cripto
$BTC
Vedeți originalul
3 FRAUDE PERICULOASE DE EVITAT ÎN TRADINGUL P2P
Iată 3 practici cheie de siguranță
1) Verifică întotdeauna plata direct.
Ca vânzător, nu elibera niciodată criptomonedele doar pe baza unui screenshot al cumpărătorului, un mesaj text sau unei notificări prin email. Falsificatorii pot folosi inteligență artificială și alte instrumente pentru a crea dovezi plăți convincente. Autentifică-te în contul tău real bancar sau în portofelul tău electronic pentru a confirma că fondurile sunt disponibile și încasate.
2) Evită plățile de la TERȚI.
Numele de pe metoda de plată utilizată de cumpărător trebuie să coincidă exact cu numele verificat al acestuia pe platforma P2P. Nu accepta plăți de la terți, deoarece acest lucru reprezintă un semnal de alarmă major și poate duce la fraudă prin anularea plății sau înghețarea contului bancar.
1) Verifică întotdeauna plata direct.
Ca vânzător, nu elibera niciodată criptomonedele doar pe baza unui screenshot al cumpărătorului, un mesaj text sau unei notificări prin email. Falsificatorii pot folosi inteligență artificială și alte instrumente pentru a crea dovezi plăți convincente. Autentifică-te în contul tău real bancar sau în portofelul tău electronic pentru a confirma că fondurile sunt disponibile și încasate.
2) Evită plățile de la TERȚI.
Numele de pe metoda de plată utilizată de cumpărător trebuie să coincidă exact cu numele verificat al acestuia pe platforma P2P. Nu accepta plăți de la terți, deoarece acest lucru reprezintă un semnal de alarmă major și poate duce la fraudă prin anularea plății sau înghețarea contului bancar.
Vedeți originalul
Cum să trădezi criptomonedă în mod sigur în Pakistan: evitați costurile ascunse
Când cumpărați criptomonedă în Pakistan prin platforme precum Binance P2P, mulți începători trec printr-o situație în care o sumă semnificativă de bani pare să dispară în timpul conversiei. De exemplu, puteți începe cu 20.000 RSD, dar să observați doar aproximativ 19.190 RSD reflectați în portofelul dumneavoastră. Aceasta creează frustrare și ridica întrebări despre dacă sistemul este o şmecherie. În realitate, această pierdere se datorează de obicei unui concept numit spread, care nu este afișat clar ca o taxă, dar funcționează ca o astfel de taxă.
Spreadul este pur și simplu diferența dintre prețul la care cumpărați criptomonedă și prețul la care o puteți vinde în același timp. Când cumpărați USDT sau o altă monedă stabilă, cumpărați de la un comerciant care stabilește un preț mai ridicat. Când încercați să vindeți, alți comercianți oferă un preț mai scăzut. Diferența dintre aceste două prețuri este spreadul, iar în această diferență se pierde banul dumneavoastră. Chiar dacă platforma afișează „taxe zero”, spreadul există totuși și vă poate costa sute de rupii fără avertizare.
Spreadul este pur și simplu diferența dintre prețul la care cumpărați criptomonedă și prețul la care o puteți vinde în același timp. Când cumpărați USDT sau o altă monedă stabilă, cumpărați de la un comerciant care stabilește un preț mai ridicat. Când încercați să vindeți, alți comercianți oferă un preț mai scăzut. Diferența dintre aceste două prețuri este spreadul, iar în această diferență se pierde banul dumneavoastră. Chiar dacă platforma afișează „taxe zero”, spreadul există totuși și vă poate costa sute de rupii fără avertizare.
Vedeți originalul
⚠️ ALERTĂ CONTRA FRAUDA P2P: CONTUL MEU BANCAR A FOST ÎNGHEȚAT ⚠️
Aceasta este o informație pe care fiecare trader P2P trebuie să o citească cu atenție.
Am încercat să fac o plată UPI simplă.
Eșuat.
Am încercat din nou.
Eșuat.
După ce am sunat la bancă, am primit șocul vieții mele:
«Contul tău a fost înghețat din cauza fondurilor suspecte.»
Ce s-a întâmplat de fapt?
Un cumpărător P2P care mi-a trimis bani a fost ulterior identificat ca fiind implicat în fraudă. Din acest motiv, toate conturile bancare legate de tranzacțiile sale — inclusiv al meu — au fost imediat blocate. Într-o noapte, am pierdut accesul la propriile mele fonduri. Contul este încă înghețat.
Cum te poți proteja în tranzacțiile P2P
• Tranzacționează doar cu utilizatori experimentați (50+ tranzacții, rată de finalizare de 95%+).
• Asigură-te că numele contului bancar al expeditorului corespunde profilului Binance.
• Evită sume mari cu utilizatori noi sau necunoscuți.
• Nu te grăbi — verifică plata înainte de a elibera criptomonedele.
Tranzacțiile P2P funcționează, dar o singură tranzacție nepăstrată poate îngheța întregul cont bancar. Rămâi atent, gestionează riscurile și pune siguranța înaintea vitezei.
Ai întâmpinat vreodată o problemă P2P? Împarte-ți experiența și ajută alții să fie în siguranță.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySecure #CryptoAwareness
Aceasta este o informație pe care fiecare trader P2P trebuie să o citească cu atenție.
Am încercat să fac o plată UPI simplă.
Eșuat.
Am încercat din nou.
Eșuat.
După ce am sunat la bancă, am primit șocul vieții mele:
«Contul tău a fost înghețat din cauza fondurilor suspecte.»
Ce s-a întâmplat de fapt?
Un cumpărător P2P care mi-a trimis bani a fost ulterior identificat ca fiind implicat în fraudă. Din acest motiv, toate conturile bancare legate de tranzacțiile sale — inclusiv al meu — au fost imediat blocate. Într-o noapte, am pierdut accesul la propriile mele fonduri. Contul este încă înghețat.
Cum te poți proteja în tranzacțiile P2P
• Tranzacționează doar cu utilizatori experimentați (50+ tranzacții, rată de finalizare de 95%+).
• Asigură-te că numele contului bancar al expeditorului corespunde profilului Binance.
• Evită sume mari cu utilizatori noi sau necunoscuți.
• Nu te grăbi — verifică plata înainte de a elibera criptomonedele.
Tranzacțiile P2P funcționează, dar o singură tranzacție nepăstrată poate îngheța întregul cont bancar. Rămâi atent, gestionează riscurile și pune siguranța înaintea vitezei.
Ai întâmpinat vreodată o problemă P2P? Împarte-ți experiența și ajută alții să fie în siguranță.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySecure #CryptoAwareness
Vedeți originalul
Cum să te protejezi de înșelătorii P2P pe Binance?
Tranzacționarea P2P este convenabilă, dar siguranța trebuie să fie mereu prioritatea ta. Urmează aceste reguli esențiale pentru a-ți proteja fondurile:
Tranzacționează cu comercianți verificati: Caută semnul de verificare galben lângă numele utilizatorului. Prioritizează tranzactorii cu un rată ridicată de finalizare (95%+) și un număr mare de tranzacții reușite.
Verifică plățile prin aplicația bancară: Nu te baza niciodată pe notificările SMS sau pe capturile de ecran furnizate de cumpărător. Intră întotdeauna în aplicația bancară sau portofel pentru a confirma că soldul a ajuns efectiv.
Spune NU plăților din partea unor terțe: Acceptă plăți doar dintr-un cont care corespunde numelui de pe profilul utilizatorului Binance. Transferurile din partea unor terțe pot duce la înghețarea contului tău bancar.
Menține comunicarea pe Binance: Nu muta discuția în WhatsApp sau Telegram. Dacă apare o dispută, Suportul Binance poate utiliza doar mesajele oficiale din chat ca dovadă.
Nu te grăbi să eliberezi: Înșelătorii presionează adesea pentru a elibera criptomonedele repede. Ia-ți timpul, verifică fondurile și abia apoi apasă "Plata primită."
Fii atent și tranzactionează în siguranță!
#P2PScam #StaySafe
Tranzacționarea P2P este convenabilă, dar siguranța trebuie să fie mereu prioritatea ta. Urmează aceste reguli esențiale pentru a-ți proteja fondurile:
Tranzacționează cu comercianți verificati: Caută semnul de verificare galben lângă numele utilizatorului. Prioritizează tranzactorii cu un rată ridicată de finalizare (95%+) și un număr mare de tranzacții reușite.
Verifică plățile prin aplicația bancară: Nu te baza niciodată pe notificările SMS sau pe capturile de ecran furnizate de cumpărător. Intră întotdeauna în aplicația bancară sau portofel pentru a confirma că soldul a ajuns efectiv.
Spune NU plăților din partea unor terțe: Acceptă plăți doar dintr-un cont care corespunde numelui de pe profilul utilizatorului Binance. Transferurile din partea unor terțe pot duce la înghețarea contului tău bancar.
Menține comunicarea pe Binance: Nu muta discuția în WhatsApp sau Telegram. Dacă apare o dispută, Suportul Binance poate utiliza doar mesajele oficiale din chat ca dovadă.
Nu te grăbi să eliberezi: Înșelătorii presionează adesea pentru a elibera criptomonedele repede. Ia-ți timpul, verifică fondurile și abia apoi apasă "Plata primită."
Fii atent și tranzactionează în siguranță!
#P2PScam #StaySafe
Vedeți originalul
🇻🇪 P2P Venezuela 2026: Limită de prețuri? Nu te îngrijora!
Binance aplică restricții dinamice din cauza volatilității ridicate pentru a te proteja de speculație. Află de ce și cum să tranzacționezi în siguranță.
✅ Verifică numele
✅ Folosește doar chatul Binance
✅ Confirmează transferul în banca ta
#P2PScam
Binance aplică restricții dinamice din cauza volatilității ridicate pentru a te proteja de speculație. Află de ce și cum să tranzacționezi în siguranță.
✅ Verifică numele
✅ Folosește doar chatul Binance
✅ Confirmează transferul în banca ta
#P2PScam
Vedeți originalul
P2P este simplu: Cumpăr scump ✔️
Vând scump ✔️
Rămâi sigur ✔️
Negociază întotdeauna cu comercianți verificati și verifică dublu dovada plății.
Profitul este mic, dar constanța construiește capitalul....
#Write2Earn #Write2Earn! #BinanceHODLerMorpho #Binanceholdermmt #P2PScam
Vând scump ✔️
Rămâi sigur ✔️
Negociază întotdeauna cu comercianți verificati și verifică dublu dovada plății.
Profitul este mic, dar constanța construiește capitalul....
#Write2Earn #Write2Earn! #BinanceHODLerMorpho #Binanceholdermmt #P2PScam
Vedeți originalul
Poate cineva să-mi spună metoda cea mai sigură de cumpărare/vânzare P2P pe Binance în Pakistan ?#P2PScam
Vedeți originalul
⚠️ Atenție la înșelători ⚠️
După eșecul plății, a trimis o captură de ecran tăiată pentru a arăta autenticitate. Aceasta este o trucuri comun folosită pentru a confunda oamenii.
Toți vă rugăm să rămâneți atenți și să nu acceptați nicio ofertă sau plată fără confirmare adecvată. 😡
#scammeralert #P2PScam
După eșecul plății, a trimis o captură de ecran tăiată pentru a arăta autenticitate. Aceasta este o trucuri comun folosită pentru a confunda oamenii.
Toți vă rugăm să rămâneți atenți și să nu acceptați nicio ofertă sau plată fără confirmare adecvată. 😡
#scammeralert #P2PScam
Vedeți originalul
Evita să fii BANEAT pe Binance — citește înainte să fie prea târziu! 🚨
Profilul tău de câștiguri nu are nicio valoare dacă contul tău este suspendat.
Iată 5 greșeli ale începătorilor care ar putea ruina drumul tău cripto 😨👇
1️⃣ Ai sărit verificarea KYC?
📸 Fără verificare = fără retrageri. Completează KYC sau risca să fii exclus.
2️⃣ Folosești un VPN în țări restricționate?
📍 Binance urmărește locația. O autentificare greșită = interzicere geografică permanentă.
3️⃣ Folosești roboti neîncrezători sau tacticile de înșelăciune?
🤖 Sunt permise doar instrumentele aprobate. Nu lăsa automatizarea să-ți strice contul.
4️⃣ Partajezi datele de autentificare sau folosești aplicații false?
🔐 Protejează-ți credențialele. Activează întotdeauna 2FA și descarcă doar din surse oficiale.
5️⃣ Ignori alertele de pe Binance?
📩 Acele notificări contează. Rămâi actualizat, rămâi sigur.
✅ Rămâi Verificat | 🔒 Rămâi Sigur | 🚀 Continuă Operațiunile
Contul tău = viitorul tău cripto. Protejează-l ca și cum ar fi portofelul tău! 💼🛡️
👇 Lasă un “✅” dacă KYC-ul tău este complet și operezi responsabil!
Etichetează un prieten care TREBUIE să vadă acest mesaj! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
Profilul tău de câștiguri nu are nicio valoare dacă contul tău este suspendat.
Iată 5 greșeli ale începătorilor care ar putea ruina drumul tău cripto 😨👇
1️⃣ Ai sărit verificarea KYC?
📸 Fără verificare = fără retrageri. Completează KYC sau risca să fii exclus.
2️⃣ Folosești un VPN în țări restricționate?
📍 Binance urmărește locația. O autentificare greșită = interzicere geografică permanentă.
3️⃣ Folosești roboti neîncrezători sau tacticile de înșelăciune?
🤖 Sunt permise doar instrumentele aprobate. Nu lăsa automatizarea să-ți strice contul.
4️⃣ Partajezi datele de autentificare sau folosești aplicații false?
🔐 Protejează-ți credențialele. Activează întotdeauna 2FA și descarcă doar din surse oficiale.
5️⃣ Ignori alertele de pe Binance?
📩 Acele notificări contează. Rămâi actualizat, rămâi sigur.
✅ Rămâi Verificat | 🔒 Rămâi Sigur | 🚀 Continuă Operațiunile
Contul tău = viitorul tău cripto. Protejează-l ca și cum ar fi portofelul tău! 💼🛡️
👇 Lasă un “✅” dacă KYC-ul tău este complet și operezi responsabil!
Etichetează un prieten care TREBUIE să vadă acest mesaj! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
Vedeți originalul
🛑 Ce sunt escrocheriile #P2PScam cam de plată?
Aplicațiile de plată P2P, cum ar fi Zelle, Venmo, Cash App, PayPal și echivalentele lor regionale sunt din ce în ce mai exploatate de escroci.
Spre deosebire de transferurile bancare tradiționale, tranzacțiile P2P sunt adesea instantanee și ireversibile—asemănătoare cu predarea numerarului—ceea ce înseamnă că, dacă fondurile ajung la un escroc, recuperarea este dificilă.
Escrocii profită de acest proces rapid și final prin scheme diverse, cum ar fi:
Impersonarea prietenilor, familiei sau oficialilor care solicită fonduri urgente.
Scenarii false de „plată în exces” sau achiziții pe piață.
Escrocherii de tip „pig‑butchering” conduse de romantism sau investiții—construirea încrederii în timp înainte de transferuri frauduloase mari.
Escrocheria de „arest digital”: escrocii se prezintă ca polițiști în apeluri video, cerând bani prin transferuri P2P.
📊 Statistici recente și amploarea problemei
Aproximativ 8% dintre clienții bancari au raportat că au fost victime ale escrocheriilor P2P în ultimele 12 luni.
Un sondaj Pew a constatat că aproximativ 13% dintre utilizatorii platformelor precum Venmo, Cash App și Zelle au experimentat escrocherii.
Escrocheriile de tip „pig‑butchering” sunt în creștere—reprezentând peste 33% din pierderile frauduloase în criptomonede în 2024 și crescând cu ~40% de la an la an.
🔍 Cazuri și tendințe din lumea reală
Escrocheriile încep adesea cu descărcări malițioase de .apk (de exemplu, aplicații false pentru amenzi de trafic sau pentru vehicule), ducând la furt de date și pierderi financiare.
În India, schemele de „arest digital” au cauzat pierderi totale de milioane de rupii, cu rezultate tragice, inclusiv sinucideri.
Platformele Meta, cum ar fi Facebook/Instagram, servesc drept hub-uri majore pentru anunțuri frauduloase legate de escrocheriile P2P, cu aproape jumătate din escrocheriile legate de Zelle fiind urmărite înapoi la platformele lor de anunțuri.
🧭 Cum operază escrocii
1. Urgență și autoritate: Escrocii se dau drept polițiști, bănci sau persoane dragi care pretind că au situații de urgență.
2. Aplicații/platforme false: Victimele instalează aplicații contrafăcute care culeg datele de autentificare.
Aplicațiile de plată P2P, cum ar fi Zelle, Venmo, Cash App, PayPal și echivalentele lor regionale sunt din ce în ce mai exploatate de escroci.
Spre deosebire de transferurile bancare tradiționale, tranzacțiile P2P sunt adesea instantanee și ireversibile—asemănătoare cu predarea numerarului—ceea ce înseamnă că, dacă fondurile ajung la un escroc, recuperarea este dificilă.
Escrocii profită de acest proces rapid și final prin scheme diverse, cum ar fi:
Impersonarea prietenilor, familiei sau oficialilor care solicită fonduri urgente.
Scenarii false de „plată în exces” sau achiziții pe piață.
Escrocherii de tip „pig‑butchering” conduse de romantism sau investiții—construirea încrederii în timp înainte de transferuri frauduloase mari.
Escrocheria de „arest digital”: escrocii se prezintă ca polițiști în apeluri video, cerând bani prin transferuri P2P.
📊 Statistici recente și amploarea problemei
Aproximativ 8% dintre clienții bancari au raportat că au fost victime ale escrocheriilor P2P în ultimele 12 luni.
Un sondaj Pew a constatat că aproximativ 13% dintre utilizatorii platformelor precum Venmo, Cash App și Zelle au experimentat escrocherii.
Escrocheriile de tip „pig‑butchering” sunt în creștere—reprezentând peste 33% din pierderile frauduloase în criptomonede în 2024 și crescând cu ~40% de la an la an.
🔍 Cazuri și tendințe din lumea reală
Escrocheriile încep adesea cu descărcări malițioase de .apk (de exemplu, aplicații false pentru amenzi de trafic sau pentru vehicule), ducând la furt de date și pierderi financiare.
În India, schemele de „arest digital” au cauzat pierderi totale de milioane de rupii, cu rezultate tragice, inclusiv sinucideri.
Platformele Meta, cum ar fi Facebook/Instagram, servesc drept hub-uri majore pentru anunțuri frauduloase legate de escrocheriile P2P, cu aproape jumătate din escrocheriile legate de Zelle fiind urmărite înapoi la platformele lor de anunțuri.
🧭 Cum operază escrocii
1. Urgență și autoritate: Escrocii se dau drept polițiști, bănci sau persoane dragi care pretind că au situații de urgență.
2. Aplicații/platforme false: Victimele instalează aplicații contrafăcute care culeg datele de autentificare.
Vedeți originalul
#CryptoScamSurge
Creșterea fraudelor cripto a atins niveluri alarmante, cu pierderi totale de 9,9 miliarde de dolari în 2024, o scădere de 29% față de 14 miliarde de dolari din 2021, dar posibil să depășească 12 miliarde de dolari pe măsură ce investigațiile continuă. Iată o analiză a situației¹ ²:
- *Rugpulls*: Aceste fraudă au eliminat aproape 6 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2025, o creștere de 6.500% față de perioada corespunzătoare anului precedent, cu cele mai mari pierderi legate de incidentul Mantra.
- *Deepfakes*: Deepfakes generate de inteligență artificială alimentează creșterea, cu 87 de rețele de scam dezmembrate în primul trimestru al anului 2025, și 4,6 miliarde de dolari pierduți în urma fraudelor cripto în 2024.
- *Pig Butchering*: Această tactică implică construirea încrederii înainte de golirea fondurilor victimei, cu o creștere de 210% a depozitelor legate de astfel de fraudă.
- *Scamuri de investiții cu randamente ridicate*: Aceste scheme Ponzi promit randamente mari, dar adesea duc la pierderi semnificative, cu unul dintre ele primind 1 miliard de dolari în 2024.
Pentru a combate aceste fraudă, experții recomandă³:
- *Verificarea informațiilor*: Verificați întotdeauna site-urile oficiale sau conturile de social media încrezătoare.
- *Izolarea acțiunilor riscului*: Folosiți portofeluri separate pentru platformele noi.
- *Încetinirea*: Fii atent la manipularea emoțională și la tacticile FOMO.
- *Antrenamente regulate de securitate*: Instituțiile ar trebui să acorde prioritate securității și simulărilor de phishing.
Industria cripto se confruntă cu o nouă frontieră a riscurilor, iar vigilența este esențială pentru a preveni pierderi masive. #P2PScam
Creșterea fraudelor cripto a atins niveluri alarmante, cu pierderi totale de 9,9 miliarde de dolari în 2024, o scădere de 29% față de 14 miliarde de dolari din 2021, dar posibil să depășească 12 miliarde de dolari pe măsură ce investigațiile continuă. Iată o analiză a situației¹ ²:
- *Rugpulls*: Aceste fraudă au eliminat aproape 6 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2025, o creștere de 6.500% față de perioada corespunzătoare anului precedent, cu cele mai mari pierderi legate de incidentul Mantra.
- *Deepfakes*: Deepfakes generate de inteligență artificială alimentează creșterea, cu 87 de rețele de scam dezmembrate în primul trimestru al anului 2025, și 4,6 miliarde de dolari pierduți în urma fraudelor cripto în 2024.
- *Pig Butchering*: Această tactică implică construirea încrederii înainte de golirea fondurilor victimei, cu o creștere de 210% a depozitelor legate de astfel de fraudă.
- *Scamuri de investiții cu randamente ridicate*: Aceste scheme Ponzi promit randamente mari, dar adesea duc la pierderi semnificative, cu unul dintre ele primind 1 miliard de dolari în 2024.
Pentru a combate aceste fraudă, experții recomandă³:
- *Verificarea informațiilor*: Verificați întotdeauna site-urile oficiale sau conturile de social media încrezătoare.
- *Izolarea acțiunilor riscului*: Folosiți portofeluri separate pentru platformele noi.
- *Încetinirea*: Fii atent la manipularea emoțională și la tacticile FOMO.
- *Antrenamente regulate de securitate*: Instituțiile ar trebui să acorde prioritate securității și simulărilor de phishing.
Industria cripto se confruntă cu o nouă frontieră a riscurilor, iar vigilența este esențială pentru a preveni pierderi masive. #P2PScam
Vedeți originalul
🚨 ¡ALERTĂ P2P! 🚨 Cele 3 ÎNȘELĂCII CELE MAI COMUNE care te vor lăsa fără cripto (ȘI cum să NU cazi!)
P2P este un instrument puternic, dar pericolul pândeste. Milioane de dolari se pierd în fiecare an din cauza necunoașterii tacticilor escrocilor. Nu fi următorul!
Iată înșelăciunile cele mai frecvente și CUM SĂ TE PROTEJEZI:
- Dovezi false de plată:
Înșelăciune: Îți trimit un screenshot editat sau un "chitanță" falsă. Insistă să eliberezi fondurile.
Evită: ÎNTOTDEAUNA verifică-ȚI CONTUL BANCAR sau portofelul de plată (ex. PayPal, Zelle). Dacă banii NU sunt, NU ELIBERA. Capturile de ecran sunt ușor de falsificat!
- Vânzători/Cumpărători care pun presiune:
Înșelăciune: Te grăbesc, îți trimit mesaje amenințătoare sau inventează scuze pentru a te face să eliberezi rapid fără verificare.
Evită: NU TE SIMȚI PRESAT! Platforma P2P de la Binance are un termen limită. Ia-ți timp pentru a verifica. Dacă ceva se simte ciudat, anulează tranzacția sau deschide o contestație!
Securitatea ta este responsabilitatea ta. Nu avea încredere, VERIFICĂ!
#P2PScam #Binance #criptomoeda #EstafasCrypto #bitcoin
P2P este un instrument puternic, dar pericolul pândeste. Milioane de dolari se pierd în fiecare an din cauza necunoașterii tacticilor escrocilor. Nu fi următorul!
Iată înșelăciunile cele mai frecvente și CUM SĂ TE PROTEJEZI:
- Dovezi false de plată:
Înșelăciune: Îți trimit un screenshot editat sau un "chitanță" falsă. Insistă să eliberezi fondurile.
Evită: ÎNTOTDEAUNA verifică-ȚI CONTUL BANCAR sau portofelul de plată (ex. PayPal, Zelle). Dacă banii NU sunt, NU ELIBERA. Capturile de ecran sunt ușor de falsificat!
- Vânzători/Cumpărători care pun presiune:
Înșelăciune: Te grăbesc, îți trimit mesaje amenințătoare sau inventează scuze pentru a te face să eliberezi rapid fără verificare.
Evită: NU TE SIMȚI PRESAT! Platforma P2P de la Binance are un termen limită. Ia-ți timp pentru a verifica. Dacă ceva se simte ciudat, anulează tranzacția sau deschide o contestație!
Securitatea ta este responsabilitatea ta. Nu avea încredere, VERIFICĂ!
#P2PScam #Binance #criptomoeda #EstafasCrypto #bitcoin
Vedeți originalul
🔒 Cum să rămâi în siguranță de escrocheriile P2P în tranzacționarea criptomonedelor (Informare completă)
Tranzacționarea P2P (peer-to-peer) este una dintre cele mai simple modalități de a cumpăra și vinde criptomonede, dar vine și cu riscuri de escrocherie dacă nu ești atent. Mulți comercianți pierd bani pentru că ignoră reguli simple de siguranță.
Iată un ghid clar pentru a înțelege cele mai comune escrocherii — și cum te poți proteja în timp ce tranzacționezi pe platforme precum Binance P2P sau OKX P2P.
🔴 Escrocherii P2P comune pe care trebuie să le eviți
1️⃣ Dovadă falsă de plată – Escrocul trimite o captură de ecran a unui transfer fals, dar banii nu ajung niciodată.
2️⃣ Plăți de la terți – Plățile vin din contul altcuiva, raportate ulterior ca fraudă → contul tău este înghețat.
Iată un ghid clar pentru a înțelege cele mai comune escrocherii — și cum te poți proteja în timp ce tranzacționezi pe platforme precum Binance P2P sau OKX P2P.
🔴 Escrocherii P2P comune pe care trebuie să le eviți
1️⃣ Dovadă falsă de plată – Escrocul trimite o captură de ecran a unui transfer fals, dar banii nu ajung niciodată.
2️⃣ Plăți de la terți – Plățile vin din contul altcuiva, raportate ulterior ca fraudă → contul tău este înghețat.
Vedeți originalul
⚠️ Avertizare de înșelăciune P2P — Rămâneți vigilenți! ⚠️
Un utilizator Binance a vândut recent 700 USDT (≈205,000 PKR) unui comerciant. După ce a primit plata, contul său bancar a fost blocat în termen de 10 zile, iar suma a fost suspendată. Încercările de a contacta comerciantul au fost în mare parte ignorate, iar pe WhatsApp comerciantul a răspuns doar: „Aceasta este o dispută în lanț.”
La vizitarea băncii (OPM), a descoperit că o dispută a fost inițiată de comerciant. A depus o cerere scrisă la bancă și a raportat problema către Binance, dar banca nu a oferit detalii complete.
Semne de alarmă includ:
Plata efectuată printr-un cont de terță parte
Comerciantul devenind inaccesibil după tranzacție
Dovezi păstrate:
✅ Copie CNIC a comerciantului
✅ Capturi de ecran ale plății
✅ Număr de contact
✅ Istoricul conversației WhatsApp
✅ Cererea depusă la bancă
Utilizatorul ia în considerare acțiuni legale și dorește o soluție rapidă și eficientă pentru a preveni înșelăciuni similare.
💡 Scopul partajării:
Pentru a avertiza pe alții despre potențialele înșelăciuni P2P și a încuraja prudența. Protejați-vă: verificați întotdeauna comercianții, evitați plățile prin terțe părți și păstrați evidențele fiecărei tranzacții.
Dacă cineva are sfaturi legale sau pași pentru a rezolva disputele P2P, vă rugăm să împărtășiți sugestii. Să ajutăm la prevenirea altora de a deveni victime.
#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance
Un utilizator Binance a vândut recent 700 USDT (≈205,000 PKR) unui comerciant. După ce a primit plata, contul său bancar a fost blocat în termen de 10 zile, iar suma a fost suspendată. Încercările de a contacta comerciantul au fost în mare parte ignorate, iar pe WhatsApp comerciantul a răspuns doar: „Aceasta este o dispută în lanț.”
La vizitarea băncii (OPM), a descoperit că o dispută a fost inițiată de comerciant. A depus o cerere scrisă la bancă și a raportat problema către Binance, dar banca nu a oferit detalii complete.
Semne de alarmă includ:
Plata efectuată printr-un cont de terță parte
Comerciantul devenind inaccesibil după tranzacție
Dovezi păstrate:
✅ Copie CNIC a comerciantului
✅ Capturi de ecran ale plății
✅ Număr de contact
✅ Istoricul conversației WhatsApp
✅ Cererea depusă la bancă
Utilizatorul ia în considerare acțiuni legale și dorește o soluție rapidă și eficientă pentru a preveni înșelăciuni similare.
💡 Scopul partajării:
Pentru a avertiza pe alții despre potențialele înșelăciuni P2P și a încuraja prudența. Protejați-vă: verificați întotdeauna comercianții, evitați plățile prin terțe părți și păstrați evidențele fiecărei tranzacții.
Dacă cineva are sfaturi legale sau pași pentru a rezolva disputele P2P, vă rugăm să împărtășiți sugestii. Să ajutăm la prevenirea altora de a deveni victime.
#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance
Vedeți originalul
O investigație profundă evidențiază o tendință de înșelăciune în care victimele—cum ar fi un muncitor turc care a pierdut 400.000 ₺—sunt atrase să investească prin fraudă emoțională manipulatorie. Înșelătorii folosesc fotografii de influenceri modificate de AI sau furate pentru a construi încredere, apoi își conving victimele să investească în scheme false precum „UAI Coin.” Urmările includ un traumatism psihologic sever și puține căi de recurs, deoarece platformele și autorii rămân adesea imposibil de urmărit.
#P2PScam #BTC #Binance
#P2PScam #BTC #Binance
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut