moneylaunderingbust

Paxful Holdings, o piață de bitcoin, a fost condamnată să plătească o penalizare de 4 milioane de dolari pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor și gestionarea veniturilor din activități criminale. Compania s-a declarat vinovată de acuzațiile de susținere a prostituției ilegale și de gestionare conștientă a fondurilor criminale. Au procesat 3 miliarde de dolari în tranzacții cripto între 2017 și 2019.

_Fondatorii companiei au comercializat site-ul ca pe o modalitate de a ocoli constrângerile împotriva spălării banilor. Penalizarea a fost redusă datorită situației financiare actuale a companiei._

#Bitcoin❗ #paxfull #MoneyLaunderingBust #CryptoNewsCommunity

Cine a întâmpinat această dificultate ca mine?🤣🤣🤣
😢😢😢😢😇😇😇😇
Prima dată când transfer criptomonede🤣🤣🤣
verificând de trei ori adresa portofelului, verificând rețeaua, verificând din nou, trimițând o tranzacție de test, uitându-te la ecran ca și cum ți-ar datora bani, actualizând la fiecare 2 secunde, inima bătând mai repede, palmele transpirând… și convingându-te, „E în regulă, blockchain-ul este rapid.” Între timp, sufletul tău a părăsit deja corpul până când acea confirmare ajunge în sfârșit 😭🚀
Bine ai venit în lumea criptomonedelor, unde un transfer simplu se simte ca o luptă cu un boss.
#FunnyCrypto #FunnyMemes #MoneyLaunderingBust

O sumă masivă de bani poate circula fără supraveghere, pe măsură ce Pakistanul devine al treilea mare adoptator de criptomonede din lume, conform Indexului Global de Adoptare Chainalysis 2025. Cea mai mare parte a acestei activități este condusă de investitori individuali mici. Un raport anterior al FPCCI a estimat că pakistanezii dețin împreună aproape 20 de miliarde de dolari în active digitale.

Cercetările arată că, dincolo de Binance, o porțiune substanțială a tranzacțiilor cu criptomonede din Pakistan se desfășoară prin platforme locale peer-to-peer (P2P), care funcționează fără verificare KYC. Aceste lacune permit transferul unor sume mari peste granițe fără a fi detectate.

Președintele Asociației Companiilor de Schimb din Pakistan a avertizat că oamenii cumpără dolari de la companiile de schimb și îi folosesc pentru a achiziționa criptomonede, provocând astfel dispariția a aproape 600 de milioane de dolari din sistemul financiar formal. Dacă este corect, acest lucru ar putea expune Pakistanul la riscuri de supraveghere din partea FATF, deoarece criptomonedele pot facilita spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Deși Pakistanul a început să creeze un cadru de reglementare, progresul rămâne lent. Consiliul Crypto din Pakistan, format în acest an, nu a publicat încă linii directoare cuprinzătoare. În mod similar, Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Pakistan a început doar să invite expresii de interes din partea schimburilor globale pentru licențiere.

Având în vedere utilizarea pe scară largă a platformelor nereglementate și amploarea tranzacțiilor cu criptomonede, riscul fluxurilor financiare ilicite este semnificativ. Autoritățile trebuie să acționeze rapid pentru a întări reglementările înainte ca organismele de supraveghere globale să ridice din nou îngrijorări.

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin