fraud

🏛 La Louvre sunt mai mulți mamut decât exponate?

După recentul jaf, verificările la Louvre au fost întărite - iar o schemă de 10 milioane de euro a fost descoperită.

Potrivit anchetei, angajații au condus grupuri turistice chinezești timp de ani de zile cu un singur bilet, ocolind casa de bilete. Schema a funcționat timp de aproximativ 10 ani: o parte a securității primea mită și închidea ochii.

La arestare, au fost găsiți 1 milion de euro în numerar, mașini de lux și bunuri în seifuri bancare.

Uneori, cele mai mari „găuri” nu sunt în blockchain, ci în lăcomia umană.

#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT

Abonați-vă - realitatea poate fi mai cinică decât cripta.

Fondatorul PGI, Ramil Ventura Palafox, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare federală pentru fraudă electronică și spălare de bani legate de o operațiune de fraudă Bitcoin. Ceea ce se remarcă aici nu este doar durata sentinței—ci faptul că instanța a tratat aceasta ca pe o crimă financiară tradițională, cu cripto ca vehicul, nu ca pe o încălcare reglementară neclară, unde intenția este discutabilă.

Frauda electronică și spălarea banilor implică pedepse federale severe, iar faptul că $BTC a fost implicat nu a ușurat rezultatul. Dacă ceva, ar fi putut face ca procurorii să fie mai agresivi. Acest caz semnalează, de asemenea, încotro se îndreaptă aplicarea legii. Regulatorii ar putea încă să își dea seama ce contează ca titlu de valoare sau cum să clasifice protocoalele DeFi, dar frauda este frauda, indiferent de activ.

Instanțele nu devin blânde în cazurile cripto atunci când comportamentul de bază este clar criminal. Douăzeci de ani este un mesaj—nu doar pentru inculpat, ci pentru oricine conduce scheme în spatele complexității tehnologiei blockchain, gândindu-se că sunt mai greu de urmărit penal. Nu sunt.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

REGELE FRAUDEI PRĂBUȘIT! 40.000 DE VICTIME ÎȘI RECLAIMĂ JUSTIȚIA.

Aceasta este. Acțiunea este REALĂ. Aplicarea legii este în flăcări. Fraudă masivă de active digitale expusă și demolată. Mesajul este cristal clar: vestul sălbatic s-a TERMINAT. Așteptați-vă la o supraveghere de piață intensificată. Această sentință schimbă totul. Pregătiți-vă pentru un viitor cripto mai curat și mai sigur.

Declinare de responsabilitate: Nu este consiliere financiară.

#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨

JPMORGAN & CITI MERG ÎN TOT? 🏦💥

Este oficial! JPMorgan acceptă acum
ETH ca garanție pentru împrumuturi instituționale. 📜 Între timp, custodia crypto a Citi devine activă în acest trimestru!

Băncile care au numit crypto un "fals" sunt acum cele care construiesc cele mai sigure seifuri pentru acesta. "mota" instituțională este construită chiar acum. 🏰💸

💬 "Ai încredere într-o Bancă să îți păstreze Crypto? Votează 🏦 (Da) sau 🔐 (Nu sunt cheile mele)!"

#ETH #fraud #banks #Write2Earn

SAFEMOON SCAM EXPOSED: CEO JAILED 100 MONTHS!

Aceasta nu este doar o știre. Este un colaps total. Imperiul Safemoon s-a terminat. Fostul său lider se confruntă cu un deceniu în spatele gratiilor. Milioane în fraudă. Aceasta este trădarea supremă. Investitorii au fost zdrobiți. Justiția este servită, dar daunele sunt făcute. Nu uita niciodată asta.

Disclaimer: Acesta nu este un sfat financiar.

#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥

🚨 JUST IN: Fostul CEO al SafeMoon US condamnat la peste 8 ani de închisoare
Braden John Karony, fost CEO al SafeMoon US LLC, a fost condamnat la puțin peste opt ani de închisoare federală pentru înșelarea investitorilor și utilizarea greșită a fondurilor proiectului pentru cheltuieli personale de lux.

Ce s-a întâmplat

• Karony, 29 de ani, a fost găsit vinovat de fraudă pe piața de valori mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani
• Procurorii spun că a furat mai mult de 9 milioane de dolari în active digitale de la SafeMoon
• Fondurile au fost folosite pentru a finanța un stil de viață extravagant, inclusiv:
– O vilă de 2,2 milioane de dolari
– O Audi R8, un Tesla și un Ford F-550 personalizat

Decizia instanței

⚖️ Pe lângă pedeapsa cu închisoarea:
• Karony trebuie să renunțe la aproximativ 7,5 milioane de dolari
• Două proprietăți rezidențiale confiscate
• Condamnarea a fost gestionată de Biroul Procurorului din SUA, Districtul Estic al New York-ului

De ce este important

SafeMoon, lansat în 2021, a atins odată o capitalizare de piață de peste 8 miliarde de dolari.
Proiectul percepea un impozit de 10% pe tranzacții, despre care investitorii au fost informați că va susține piscinele de lichiditate blocate. Procurorii spun că Karony și complicii săi au drenant în secret acele piscine.

Ce urmează

• Un complice a pledat vinovat și așteaptă condamnarea
• Un alt suspect rămâne în libertate

Concluzia

Aceasta este una dintre cele mai vizibile amintiri că frauda crypto are consecințe reale în lumea reală.
Transparența, controalele de custodie și responsabilitatea on-chain nu sunt opționale – sunt instrumente de supraviețuire.

#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection

PARIUL SUPER BOWL AL LUI LOGAN PAUL DE $1MBABYDOGE EXPUSE CA O ÎNȘELĂCIUNE

Aceasta este o altă înșelăciune a lui Logan Paul. Pariul de $1 milioane pe Super Bowl de pe Polymarket a fost o producție regizată. Investigatorul on-chain ZachXBT a verificat că soldul contului lui Logan Paul era zero. Video-ul regizat arăta un pariu pe Patriots să câștige, dar niciun fond real nu a fost vreodată angajat. ZachXBT a confirmat că nimeni nu avea un sold care să se potrivească cu pariul pretins al lui Paul. Aceasta rezonează cu proiectul eșuat CryptoZoo, care a costat investitorii zeci de mii. Logan Paul a avut o relație nedivulgată cu Polymarket. El a promovat platforma într-un mod neorganic. Polymarket este un investitor de tip Seria B în Anti Fund, unde Paul s-a alăturat ca Partener General. Patriots au pierdut meciul 29-13.

Declinare de responsabilitate: Aceasta nu este o consiliere financiară.

#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩

20 de ani de închisoare! 73 de milioane de dolari în criptomonede, escrocul fuge!

Un tribunal din Statele Unite a condamnat un escroc de criptomonede la 20 de ani de închisoare pentru o schemă în valoare de 73 de milioane de dolari. Acest escroc este deja în fugă și a rupt brățara electronică, dispărând. Aceasta este una dintre cele mai mari scheme de „tăiere a porcului” din SUA. Această organizație criminală, cu sediul în Cambodgia, a abordat victimele prin intermediul rețelelor sociale și aplicațiilor de întâlniri.

Ei au format relații false de romantism sau de afaceri pentru a construi încredere. Ulterior, au atras victimele pe platforme de tranzacționare de criptomonede false, care păreau legale. Chiar s-au deghizat ca suport tehnic pentru a rezolva probleme inexistente, furând bani. Minimum 73,6 milioane de dolari au ajuns în conturile criminalilor. Dintre acestea, 59,8 milioane de dolari au fost spălate printr-o companie fantomă din SUA.

Cambodgia a devenit acum un centru mondial pentru organizațiile de fraudă în criptomonede. Conform TRM Labs, din 2021, au fost injectate în companiile din Cambodgia criptomonede în valoare de peste 96 de miliarde de dolari, dintre care multe au fost implicate în spălarea de bani și fraudă. Această situație subliniază amploarea și gravitatea organizațiilor criminale. Tribunalul a impus cea mai mare pedeapsă, oferind un avertisment ferm împotriva acestei activități criminale.

Atenție: Acest conținut nu constituie sfaturi de investiție.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

ALERTĂ DE FRAUDĂ: MILIARDE DISPAR.

Aceasta nu este o simulare. O fraudă masivă de 19 miliarde de dolari a fost recent expusă. Activele sunt înghețate. Utilizatorii primesc o compensație patetică de 20%. Lumea crypto este în stare de șoc. Acesta este un memento clar al riscurilor. Rămâneți vigilenți. Protejați-vă capitalul. Consecințele abia încep.

Declinare de responsabilitate: Nu este un sfat financiar.

#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨

își doresc cu adevărat ca oamenii să piardă totul, de ce nu pot stabiliza piața cripto.

trei schimburi, trei rate

noaptea btc începe să coboare

înainte de prânz, arată că este constant

seara, arată că acum din nou urcă.

opriți risipirea banilor câștigați cu greu de oameni și lăsați-i să creadă în criptomonede.

de ce marii crocodili nu înțeleg asta.

#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection

🛡️ $6.69B în fraude cripto oprite 🚨

În 2025, Binance a blocat $6.69B în escrocherii, protejând peste 5.4M de utilizatori cu controale de risc în timp real.
Apărare tăcută. Impact masiv. Securitatea rămâne cu un pas înaintea amenințărilor.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn

Nebun #Manipulation prin #Bitget schimb 🚨

Token nativ descărcat #BGB 🙄
Într-o singură lumânare și apoi pompată înapoi pentru a face un nou maxim la ora următoare 😂
#fraud
#howcantrust

Care e treaba aici? Cu cât furi mai mult, cu atât primești mai puțini ani? 🤨

„Caroline Ellison, fosta CEO Alameda Research și martoră cheie în procesul fondatorului SBF #FTX , a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru rolul ei într-un #fraud de miliarde de dolari.”

🚨Kolkata #Crypto #Fraud Devine Violent 🇮🇳
Un om de afaceri a fost răpit și jefuit cu 8,9 lakh de rupii într-un scam fals de cripto în apropierea Kolkata, potrivit TOI 👇

1️⃣ Victima a fost atrăsată de un grup care se prezentase ca intermediar cripto pentru un acord profitabil
Când s-a întâlnit cu ei în persoană, i-au făcut o crimă și i-au forțat o transfer de bani în valoare de 8,9 lakh de rupii.
2️⃣ Poliția a arestat deja două persoane suspectate și a lansat o operatiune de capturare a altora implicați.
Incidentul evidențiază cum scam-urile offline de cripto se transformă acum în cazuri criminale serioase. ⚠️
3️⃣ Aceasta vine în contextul creșterii adoptării cripto în orașele de nivel 2 și 3 din India.
Dar cu creșterea participării, riscurile de fraudă și securitate cresc și ele, de la schimburi false până la extorții fizice. 💀
4️⃣ Rămâi în siguranță:
- Nu întâlni niciodată străini pentru tranzacții în numerar de cripto.
- Folosește doar schimburi reglementate (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Verifică întotdeauna identitățile și sursele tranzacțiilor.
5️⃣ Scena cripto din India este în creștere, dar și scam-urile cresc.
Este timpul să fie introduse legi mai stricte și protecții pentru investitori? ⚖️

Ce părere ai, ar trebui ca infracțiunile de fraudă cripto să fie non-bătătorii în India pentru a preveni astfel de crime?
Spune-ți opinia ⤵️

274002548751713897208406577211842#hamsterkombatscam 0972773691#reporthamsterkombat@toată lumea raportează HK pe YouTube, precum și pe telegramă. Nici măcar nu am trișat și nu am extras toate cheile în mod organic, totuși mi-au dat ni airdrop doar pentru că aveam mai mult de 500 de chei pe care mi-am petrecut orele zile și chiar luni...

A creat FBI-ul NexFundAI Token pentru a capcana fraudătorilor de criptomonede? 👀

#FBI a inițiat o operațiune sub acoperire prin crearea propriului token de criptomonedă, „The #NexFundAI Token”, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum ca valoare. Tokenul și o companie corespunzătoare au fost folosite pentru a identifica și a perturba presupusele scheme de fraudă cripto, apelând serviciile firmelor inculpate într-o mișcare strategică pentru a le aduce în fața justiției.

Aceasta a marcat o abordare fără precedent în eforturile forțelor de ordine de a combate #fraud în spațiul cripto.

Contract cu simbol: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Dacă vă place conținutul meu, nu ezitați să-mi dați un bacșiș ❤️

#Binance
#crypto2024

Hamster a făcut o mare înșelătorie cu noi, depuneți o plângere pentru fraudă pe aplicație cât mai curând posibil și eliminați-o cât mai curând posibil.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster

🚨ÎN DIRECT: GRANT CARDONE ÎNCHIDE CONTUL JPMORGAN DIN CAUZA FRAUDELOR ȘI LEGĂTURILOR CU EPSTEIN, ÎN TIMP CE CUMPĂRĂ MILIOANE ÎN #BITCOIN!

#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC

$OM FIIȚI ÎN SIGURANȚĂ, $OM NU VA CREȘTE ÎN CURÂND. 🍁
NUMĂRUL POZIȚIILOR PE TERMEN LUNG ESTE FOARTE MARE. CĂRUȚA ESTE PREA GREA. 🍁
ÎȚI DORESC TOT CE E MAI BUN. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!