În înșelătoriile P2P cu ordine plătite și anulate, infractorii se dau drept vânzători de criptomonede, convingând cumpărătorii să-și anuleze ordinul pe platforma de schimb după plată, ceea ce duce la pierderi financiare pentru victime.
Nu anulați niciodată un ordin P2P după efectuarea unei plăți decât dacă sunteți absolut sigur de legitimitatea solicitării.
Dacă ați anulat ordinul de cumpărare la cererea contrapărții dvs. pe Binance P2P, adresați-vă imediat echipei noastre de asistență prin Chat Live dacă suspectați o fraudă.
Prioritatea principală a Binance este siguranța utilizatorilor noștri. O mare parte din aceasta este să vă asigurați că sunteți informat cu privire la cele mai frecvente escrocherii și cum să le evitați – la urma urmei, utilizatorii înșiși sunt prima și cea mai puternică linie de apărare împotriva infracțiunilor în spațiul cripto. A rămâne la curent cu cele mai recente evoluții în lupta împotriva escrocilor este cel mai bun mod de a vă proteja pe dvs. și ecosistemul mai larg.
Infractorii elaborează în mod constant noi modalități de exploatare a utilizatorilor care nu bănuiesc nimic, inclusiv comercianții peer-to-peer (P2P). O astfel de tactică care a câștigat teren este așa-numita înșelătorie cu ordine plătite și anulate. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre această practică înșelătoare, cum funcționează și cum să vă protejați împotriva ei.
Înșelătoria cu ordine plătite și anulate este o schemă frauduloasă în care vânzătorii de criptomonede peer-to-peer conving cumpărătorii să își anuleze ordinul după ce aceștia au efectuat deja plata. De obicei, se desfășoară în următorii pași.
1. Publicarea ofertei: escrocul (vânzătorul) postează un anunț pe o piață P2P, oferindu-se să vândă criptomonede la un preț extrem de atractiv.
2. Inițierea tranzacției: un cumpărător care nu bănuiește nimic inițiază tranzacția și transferă plata în contul vânzătorului. În acest moment, escrocul poate cere cumpărătorului numărul său de telefon, contactul WhatsApp sau Telegram sau poate cere cumpărătorului să îl contacteze.
3. Convingerea cumpărătorului: după primirea plății, vânzătorul-escroc contactează cumpărătorul și oferă un motiv aparent legitim pentru ca acesta să anuleze ordinul. Escrocul ar putea pretinde că a existat o eroare în tranzacție sau că trebuie să reînceapă tranzacția din anumite motive.
4. Anularea ordinului: având încredere în vânzător, cumpărătorul anulează ordinul pe platformă fără a primi criptomoneda sau a-și primi banii înapoi.
5. Dispariția: odată ce ordinul este anulat, escrocul dispare cu banii cumpărătorului, lăsându-l fără nicio soluție.
Un scenariu comun este cel în care escrocii trimit mesaje contrapărților lor, susținând că există probleme cu plata și solicitând cumpărătorilor să-și anuleze ordinele sau să contacteze un număr extern pentru asistență.
După contactare, aceștia conving cumpărătorii să anuleze ordinul.
O variație ușor diferită a aceleiași scheme este cea în care vânzătorii de criptomonede solicită numerele de telefon ale cumpărătorilor după plată, susținând că au nevoie de ele pentru a verifica ordinul.
Vânzătorii vor solicita apoi cumpărătorilor să le furnizeze datele de contact.
Apoi contactează cumpărătorul în afara platformei, convingându-l să anuleze ordinul sub pretexte false. În ambele cazuri, rezultatul este același: cumpărătorii, care au efectuat deja plata. nu își mai văd niciodată banii și nici criptomoneda pe care credeau că o cumpără.
Rețineți că singura modalitate prin care infractorii pot duce la capăt înșelătoria este să vă convingă să anulați ordinul. Dacă solicitarea de anulare a ordinului este legitimă și justificată, trebuie să vă returneze mai întâi plata.
1. Evitați anularea ordinelor după efectuarea unei plăți: nu anulați niciodată un ordin după efectuarea unei plăți până când nu confirmați că rambursarea a fost creditată înapoi în contul dvs.
2. Rămâneți vigilenți: fiți atenți la ceea ce pretind vânzătorii, mai ales dacă vedeți oferte care sunt prea bune pentru a fi adevărate. Dacă simțiți ceva suspect, raportați cazul în mod proactiv echipei noastre de asistență.
3. Comunicați numai pe Binance: desfășurați întotdeauna toate comunicările privind tranzacțiile P2P în cadrul platformei Binance pentru a asigura integritatea. Nu partajați informațiile dvs. de contact cu contrapărțile.
Dacă ați efectuat plata și ați anunțat vânzătorul, dar vânzătorul nu eliberează ordinul după confirmarea primirii plății dvs., depuneți o contestație. Echipa noastră de asistență vă poate ajuta cu deblocarea ordinului.
1. Contactați asistența pentru clienți: contactați echipa noastră de asistență pentru clienți pentru a raporta problema.
2. Documentați totul: păstrați dovezile tuturor comunicărilor și tranzacțiilor corelate cu incidentul.
3. Raportați: depuneți imediat o plângere urmând pașii descriși în acest ghid: Cum să raportați escrocherii prin asistența Binance
