Acest articol de blog își propune să educe utilizatorii cu privire la principalele escrocherii cu criptomonede de pe piața peer-to-peer (P2P), în special cele frecvente in țările în curs de dezvoltare.
Printre cele mai comune escrocherii cu criptomonede pe Binance P2P se numără escrocheriile de vânzare de conturi, escrocherii prin SMS și escrocherii prin e-mail.
Prezentăm, de asemenea, semnale comune pentru a recunoaște aceste tipuri de escrocherii, precum și sfaturi despre cum să le evitați.
În lumea în evoluție rapidă a criptomonedelor, este vital să fim cu un pas în fața amenințărilor potențiale. În timp ce industria oferă multe oportunități, aceasta prezintă o nouă frontieră pentru escroci de a profita de persoane care nu bănuiesc nimic.
Persoanele rău intenționate folosesc o varietate de tactici în continuă schimbare pentru a fura activele câștigate cu greu ale victimelor lor. Prin urmare, este esențial ca utilizatorii să rămână la curent cu cele mai recente tendințe privitoare la înșelătorii pentru a se proteja pe ei înșiși și investițiile lor.
În acest articol de blog, ne propunem să clarificăm trei dintre cele mai răspândite escrocherii care afectează în prezent utilizatorii Binance, în special pe cei din țările în curs de dezvoltare. Înțelegând modul în care funcționează și semnalele comune la care trebuie să fie atenți, utilizatorii își pot întări apărarea împotriva acestor escrocherii.
În contextul Binance, escrocheriile de vânzare a conturilor apar atunci când utilizatorii Binance sunt convinși să dea detaliile contului lor unui escroc, de obicei, cu promisiunea unei recompense monetare consistente. Acest lucru implică, de obicei, vânzarea atât a contului Binance, cât și a contului bancar asociat acestuia.
Escrocul pretinde apoi că este vânzător, promovând produse sau servicii false către persoane care nu sunt pe platforma Binance. Planul lor este, în general, să obțină plăți pentru produse sau servicii false în contul bancar conectat la contul Binance vândut. Ei folosesc aceste fonduri furate pentru a cumpăra criptomonede pe Binance P2P.
Victimele își dau seama că au fost înșelate atunci când realizează că produsele sau serviciile pentru care au plătit nu există. Acestea raportează frauda, ceea ce duce la înghețarea contului bancar asociat contului Binance vândut. Suspendarea poate afecta și alte conturi asociate, inclusiv conturile contrapărții P2P prin care au circulat fondurile furate.
Persoana care a deținut inițial contul poate avea probleme juridice și financiare grave, chiar dacă nu știa ce se întâmplă. Prin urmare, este esențial să nu partajați și să nu vindeți niciodată detaliile contului Binance sau cele ale contului bancar.
Străduiți-vă să înțelegeți mai bine regulile referitoare la conturile dvs. bancare și Binance, deoarece acestea restricționează, de obicei, vânzarea sau partajarea conturilor cu alte persoane.
Monitorizați-vă în mod activ conturile pentru a detecta tranzacțiile suspecte, schimbați-vă periodic parolele și activați autentificarea cu doi factori pentru un nivel suplimentar de protecție.
În cazul în care există indicii că vă este compromis contul, raportați imediat aceste detalii băncii dvs. și echipei Binance. În plus, contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru a limita eventualele daune.
Escrocheriile prin SMS apar atunci când escrocul trimite un mesaj text fals pentru a păcăli victima să creadă că a primit bani. Escrocii pot face ca SMS-urile să arate la fel cu mesajele pe care băncile sau aplicațiile de portofel digital le-ar trimite utilizatorilor lor. Astfel, aceste mesaje pot păcăli utilizatorii să creadă că au primit, de fapt, fondurile în contul lor bancar, determinându-i să elibereze sumele.
Verificați întotdeauna contul bancar sau portofelul electronic pentru confirmarea plății înainte de a efectua orice tranzacție.
Fiți precaut și verificați informațiile de plată direct la banca dvs. sau în portofelul dvs. electronic, nu doar notificarea prin SMS.
În cazul escrocheriilor prin e-mail, escrocul folosește tactici de inginerie socială pentru a păcăli utilizatorii să creadă că banii lor din lumea reală, cum ar fi dolari sau euro, sunt păstrați în siguranță într-un cont de garantare Binance. Apoi insistă ca utilizatorul să deblocheze monedele digitale.
Utilizatorii primesc, de obicei, un e-mail fals, care arată ca și cum ar fi de la Binance și care afirmă în mod fals că banii lor din lumea reală sunt în așteptare în contul de garantare Binance. Acest e-mail înșelător ar putea încerca, de asemenea, să sperie utilizatorii să creadă că conturile lor vor fi blocate dacă nu renunță la monedele lor digitale.
Escrocul dorește, în esență, ca utilizatorii să-și predea monedele digitale înainte de a-și da seama că banii din lumea reală nu sunt de fapt în contul lor.
Binance P2P nu procesează plăți în monedă fiat și nici nu stochează monedă fiat în serviciul de garantare.
Puteți utiliza serviciul Binance Verify pentru a verifica adresele de e-mail și alte acreditări ale contului.
Verificați-vă întotdeauna contul bancar sau portofelul pentru a confirma că ați primit plățile complete pentru toate tranzacțiile P2P în așteptare.
Sunteți gata să începeți tranzacționarea pe Binance P2P? Înregistrați un nou cont Binance sau descărcați aplicația Binance. După ce ați finalizat procesul de verificare a identității, puteți începe să cumpărați și să vindeți criptomonede pe piața Binance P2P și să vă bucurați de beneficiile platformei.
Materiale suplimentare
Declinarea răspunderii: Utilizarea de către dvs. a serviciilor Binance P2P și a tuturor informațiilor și a altor conținuturi (inclusiv cele ale terților) incluse în sau accesibile prin intermediul serviciilor Binance P2P este pe riscul dvs. exclusiv. Singura noastră responsabilitate este să gestionăm tranzacțiile cripto. Toate plățile sunt definitive la finalizare, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Platforma Binance P2P nu are nici dreptul și nici obligația de a rezolva nicio dispută care decurge dintr-o plată finalizată. Nici platforma Binance P2P și nici comercianții nu vor fi răspunzători pentru eventualele pierderi suferite în urma unei plăți finalizate.
