A Conduit, empresa de pagamentos internacionais, processou a Tether por causa do congelamento de US$ 2,76 milhões em USDT, que, segundo a empresa, mantém sua principal conta operacional bloqueada há mais de um ano.
Os motivos da Tether para congelar carteiras estão sob crescente escrutínio, à medida que empresas e indivíduos levam a emissora aos tribunais por causa de seus ativos.
Por que a Conduit está processando a Tether?
A Conduit processou a Tether por causa do congelamento de US$ 2,76 milhões em USDT. A ação foi protocolada em 5 de outubro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Quatro entidades da Tether são citadas como rés: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations e Tether Investments. A Conduit é representada pelo escritório de advocacia Baker Botts.
A Conduit movimenta dinheiro em mais de 100 países usando stablecoins como USDT e USDC, da Circle. A empresa diz que a carteira congelada pela Tether funcionava como sua conta bancária operacional, o que prejudicou seus negócios. Enquanto isso, a Tether continua recebendo juros dos títulos do Tesouro que lastreiam os tokens congelados.
“A Conduit não deve dinheiro à Tether e não tem nenhuma obrigação para com a Tether”, diz a queixa. A Conduit quer que os US$ 2,76 milhões sejam liberados e está pedindo outros US$ 2,76 milhões para cobrir os danos e os lucros que, segundo afirma, a Tether embolsou com as reservas.
O congelamento remonta a um caso encaminhado à Polícia Federal do Brasil envolvendo a Onix Intermediações, uma empresa que já foi cliente da Conduit. Mas a petição da Conduit ressalta que as autoridades policiais confirmaram que nunca sinalizaram a carteira do tesouro da Conduit.
Além disso, um tribunal brasileiro concluiu que a Conduit não era alvo de investigação no caso da Onix.
A Onix parou de usar a plataforma da Conduit em abril de 2025, cerca de um mês antes mesmo da criação da carteira do tesouro, e a carteira nunca manteve dinheiro da Onix, segundo a queixa. A Conduit afirma que a Tether não apresentou nenhuma explicação para o congelamento e não vai suspendê-lo.
A Tether e a TRON mantêm uma unidade conjunta de combate ao crime, a T3 Financial Crime Unit, que apoiou o trabalho da Polícia Federal brasileira. Uma dessas iniciativas, a Operação Lusocoin, ajudou a congelar mais de 3 bilhões de reais em criptoativos, incluindo 4,3 milhões de USDT ligados a uma rede criminosa, informou a Tether em um comunicado de maio.
Quem mais está processando a Tether?
O caso da Conduit vem na sequência de outro semelhante, apresentado semanas antes no mesmo tribunal de Nova York. Em 31 de agosto, os empresários tailandeses Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas processaram a Tether por cerca de US$ 42,4 milhões em USDT congelados em 10 endereços da Ethereum.
A queixa é que a Tether colocou os endereços na lista negra em 30 de outubro de 2025, após um pedido informal das autoridades policiais dos EUA. Enquanto isso, um juiz federal só assinou um mandado de apreensão quase quatro meses depois, em 19 de fevereiro.
A Tether chamou o processo de “uma tentativa sem fundamento de interferir no importante trabalho da Tether com as autoridades policiais de todo o mundo, incluindo o Departamento de Justiça”. A empresa afirma que coopera com mais de 340 órgãos em 65 países e que ajudou a congelar mais de US$ 4,4 bilhões em ativos ligados a suspeitas de crimes.
A Tether lastreia suas reservas com instrumentos que rendem juros, principalmente títulos do Tesouro dos EUA; assim, uma carteira congelada não custa nada à empresa, que continua recebendo rendimentos. Os autores da ação argumentam que isso cria um incentivo financeiro para congelar e manter os fundos.
Em fevereiro, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e o promotor público de Manhattan, Alvin Bragg, disseram ao Congresso que a Lei GENIUS permite que empresas de stablecoins “lucrem com fraudes” ao manter os fundos e os juros gerados por eles, em vez de devolver o dinheiro às vítimas.
Separadamente, em 28 de setembro, uma subcomissão do Senado liderada por Richard Blumenthal pediu ao Tesouro e ao Departamento de Justiça que investigassem o cumprimento, pela Tether, das sanções e das normas contra a lavagem de dinheiro, após constatar que 84% de 846 carteiras ligadas ao Irã realizaram transações quase exclusivamente em USDT.
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