Promotores federais em Manhattan, em 15 de setembro, acusaram os ex-engenheiros da Robinhood Hefu Chai e Huaisong “Jerry” Xiang de fraude de commodities e fraude eletrônica, alegando que eles negociaram cripto futuros perpétuos na Hyperliquid usando informações confidenciais sobre futuras listagens de tokens da Robinhood. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York afirmou que cada réu teria feito mais de US$ 50.000; as acusações trazem penas máximas de 10 anos por fraude de commodities e 20 anos por fraude eletrônica.
As alegações estão contidas em queixas criminais, e Chai e Xiang são considerados inocentes, a menos que seja comprovada sua culpa em tribunal.
Acusações da SDNY contra Hefu Chai e Huaisong Xiang
As negociações futuras teriam sido executadas na Hyperliquid, um ambiente descentralizado de derivativos, e não na própria Robinhood. O caso, no entanto, trata de informações que os réus alegadamente obtiveram por meio do trabalho deles na corretora on-line.
De acordo com o Departamento de Justiça, a conduta alegada ocorreu entre 2025 e 2026. Os promotores alegam que Hefu Chai e Huaisong Xiang compraram futuros perpétuos vinculados a tokens antes de a Robinhood anunciar publicamente listagens para esses ativos e se posicionaram à frente dos anúncios que esperavam que movessem os tokens relevantes.
As acusações estão descritas em queixas criminais, e ambos os homens são considerados inocentes, a menos que seja comprovada sua culpa em tribunal.
Transações alegadas em futuros perpétuos da Hyperliquid
As negociações futuras teriam sido executadas na Hyperliquid, um ambiente descentralizado de derivativos. Esse detalhe diferencia as acusações de um caso focado apenas em transações por meio da própria plataforma do empregador: o governo alega que informações confidenciais da Robinhood foram usadas para negociar em outro lugar.
A CoinDesk descreveu a acusação como uma extensão da fiscalização de “front-running” de listagens de cripto para mercados descentralizados de derivativos, dado que as posições alegadas estavam em futuros perpétuos da Hyperliquid, e não em compras à vista diretamente na Robinhood. O DOJ não especificou, em seu anúncio, os resultados completos das negociações para cada posição individual, mas afirmou que cada réu obteve mais de US$ 50.000, no total, com o esquema alegado.
O canal de listagem restrita da Robinhood e o bloqueio de negociação
De acordo com a queixa criminal apresentada no Distrito Sul de Nova York, Chai supostamente tinha acesso a um canal restrito do Slack da Robinhood chamado “Coin Aware Individuals”, e os promotores alegam que ele negociou antes pelo menos de 10 listagens: MEW, MOODENG, ASTER, XPL, HYPE, ENA, AERO, SYRUP, LDO, DOT e LIT. A política de negociação com informações privilegiadas da Robinhood supostamente impedia os funcionários designados de negociar os criptoativos relevantes, na Robinhood ou em outro lugar, antes de um anúncio de listagem e por 24 horas após. As queixas apresentam a política como parte da suposta violação de confidencialidade relacionada ao processo de listagem da Robinhood.
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