Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram uma nova iniciativa conjunta de aplicação da lei destinada a desmantelar “centros de golpes” que alimentam fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas e impulsionadas por crimes cibernéticos. O Departamento de Justiça dos EUA afirma que a iniciativa está estruturada como um acordo de cooperação internacional sem precedentes, criado para desativar operações organizadas de golpes que movimentam os fundos das vítimas através das fronteiras.
Em um comunicado divulgado na quinta-feira, o DOJ disse que o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, o Crown Prosecution Service da Inglaterra e País de Gales e a Agência Nacional de Crime do Reino Unido assinaram um memorando de entendimento que descreve como os dois países coordenarão as investigações. As agências esperam identificar alvos em comum, alinhar o trabalho investigativo e determinar quais jurisdições devem processar casos específicos.
Principais conclusões
Os EUA e o Reino Unido assinaram um memorando de entendimento para coordenar investigações sobre fraudes de investimento em cripto e habilitadas por cibercrimes, operadas a partir de centros de fraude.
As agências conduzirão investigações paralelas, compartilharão inteligência sobre grupos de crime organizado e discutirão a estratégia de acusação específica por jurisdição.
O DOJ afirma que casos sobrepostos já foram identificados, com planos para uma operação presencial de desrupção em Londres no início de outubro.
O anúncio destaca as perdas crescentes nos EUA relacionadas a fraudes de investimento em cripto, conforme reportado ao Internet Crime Complaint Center do FBI.
O pacto conjunto se baseia na Scam Center Strike Force dos EUA lançada no fim de 2025 para atingir redes de crime organizado chinês que operam principalmente no Sudeste Asiático.
EUA e Reino Unido coordenam investigações paralelas
De acordo com o DOJ, o memorando de entendimento estabelece uma estrutura prática para cooperação transfronteiriça. Os parceiros planejam perseguir alvos comuns por meio de investigações paralelas, trocar informações sobre quadrilhas de crime organizado e coordenar quais jurisdições legais assumirão a liderança nas acusações.
O DOJ também relacionou o anúncio à sobreposição investigativa existente, afirmando que as autoridades já identificaram casos comuns. Como parte da próxima fase, as agências planejam uma “operação de desrupção” presencial com parceiros do setor privado em Londres, agendada para o início de outubro.
As perdas por fraudes de investimento em cripto continuam subindo
A nova cooperação surge conforme cresce a informação de prejuízos causados pelos EUA por fraudes de investimento em cripto, à medida que continua a aumentar. O DOJ citou dados indicando que as perdas reportadas ao Centro de Denúncias de Crimes pela Internet (Internet Crime Complaint Center) do FBI aumentaram 89% em 2025, chegando a US$ 8,65 bilhões, acima dos US$ 4,57 bilhões em 2023.
Esse aumento é relevante para como as forças de segurança alocam recursos. Embora as fraudes possam variar em seus métodos—às vezes usando plataformas de investimento falsas e, em outras ocasiões, empregando coerção criminal mais direta—o volume das perdas das vítimas eleva a urgência de desmantelar a infraestrutura criminosa por trás delas, incluindo fluxos de dinheiro, redes de recrutamento e os hubs operacionais que processam ou redirecionam fundos.
Expandindo a “Força-Tarefa Scam Center Strike Force” dos EUA
O pacto conjunto EUA-Reino Unido amplia o escopo da Scam Center Strike Force, uma iniciativa dos EUA lançada em novembro de 2025 pela procuradora norte-americana Jeanine Ferris Pirro. O DOJ descreveu o esforço como focado em redes de crime organizado chinês que operam centros de golpes principalmente no Sudeste Asiático, onde os esquemas podem incluir fraudes de investimento em cripto.
Na versão do DOJ, essas operações são frequentemente interligadas a outros crimes graves, incluindo tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Por isso, a força não se limita a processar fraudadores individuais; ela também busca desmantelar os sistemas mais amplos que permitem recrutamento, controle de vítimas e movimentação financeira.
A Força-Tarefa inclui um conjunto multiagências de parceiros dos EUA: o FBI, o Serviço Secreto dos EUA, a Investigação Criminal do Internal Revenue Service e as Homeland Security Investigations, além de componentes do Departamento de Justiça. O DOJ também acrescentou que a iniciativa trabalha com o Tesouro dos EUA e o Departamento de Estado, além de parceiros do setor privado, para interromper operações de golpes e perseguir a recuperação de recursos das vítimas.
Outras invasões internacionais mostram o padrão
A aliança faz parte de uma tendência mais ampla de aplicação da lei, na qual agências coordenam entre jurisdições para atingir redes de centros de fraude e a infraestrutura ao redor delas. Por exemplo, o DOJ informou anteriormente sobre uma operação liderada pela polícia de Dubai conduzida em conjunto com o FBI e o Ministério de Segurança Pública da China. A ação, anunciada em 29 de abril, resultou em 276 prisões e no fechamento de pelo menos nove centros de golpes de cripto, segundo o DOJ. O DOJ também afirmou que seis pessoas foram acusadas por esquemas que supostamente usaram plataformas falsas de investimento em cripto para solicitar depósitos.
Essas ações transfronteiriças refletem uma realidade operacional: redes de golpes frequentemente dependem de controle fragmentado entre países—onde autores, intermediários e os mecanismos usados para receber ou transferir pagamentos ilícitos podem não estar todos sob uma única jurisdição legal. A aplicação coordenada pode, portanto, reduzir o tempo que os criminosos têm para ajustar ou mover operações após interrupções iniciais.
No Sudeste Asiático, os formuladores de políticas também avançaram em direção a penas criminais mais severas. Em 15 de maio, o governo militar de Mianmar divulgou um projeto de legislação propondo penas que variam de 10 anos a prisão perpétua para fraudes com moeda digital, com a pena de morte possível em casos envolvendo coerção em centros de golpes onde trabalhadores coagidos foram mortos. Mais tarde, em 28 de julho, o Parlamento aprovou o projeto, embora a anuência do presidente não tenha sido confirmada no momento da reportagem.
Em outros lugares, o ecossistema de golpes continua a evoluir de maneiras que aumentam a complexidade da aplicação da lei. Uma cobertura anterior da Cointelegraph destacou um golpe de extorsão em Bitcoin que usava o nome de um jornal chinês, ressaltando como criminosos podem depender de branding, impersonação e táticas chamativas para atrair vítimas para esquemas de pagamento ou divulgação.
O que observar a seguir na operação de Londres
Para investidores, traders e usuários comuns, o valor prático de acordos como este não está apenas em declarações públicas, mas no acompanhamento operacional—especialmente quando as autoridades planejam ações de desrupção que reúnem múltiplos sistemas investigativos e de acusação. Com o DOJ dizendo que casos sobrepostos já foram identificados e que uma operação presencial de desrupção está planejada para Londres no início de outubro, o próximo sinal que os leitores devem procurar é se as autoridades anunciam prisões específicas, acusações ou o fechamento confirmado de centros de fraude-alvo enquanto a cooperação passa de papelada para resultados em tribunal e ações de aplicação da lei.
Este artigo foi publicado originalmente como US-UK Joint Alliance Targets Crypto Scam Hubs with London Plan on Crypto Breaking News – sua fonte confiável para notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.