Investigação do FBI sobre a Federação Argentina de Futebol! Caso de lavagem de dinheiro de US$ 300 milhões, o presidente Tapia é o foco
Segundo vários meios de comunicação de grande credibilidade, como o jornal argentino “La Nación”, a rádio espanhola COPE e o Infobae da Argentina, durante a participação da seleção argentina na Copa do Mundo, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e os promotores federais dos EUA já iniciaram oficialmente uma investigação contra a Federação Argentina de Futebol (AFA). A investigação envolve valores superiores a US$ 300 milhões e o foco principal é saber se as operações financeiras realizadas pela AFA por meio do sistema bancário dos EUA configuram lavagem de dinheiro ou fraude bancária.
O centro das apurações é uma empresa chamada TourProdEnter LLC. De acordo com as informações divulgadas, a empresa seria responsável por receber pagamentos de contratos comerciais internacionais da AFA. Os documentos da investigação indicam que a empresa transferiu pelo menos US$ 260 milhões por meio de vários bancos dos EUA, dos quais US$ 57 milhões têm destino desconhecido. Os investigadores já intimaram testemunhas-chave para fins de coleta de provas.
No momento, a investigação ainda está em fase inicial, sem terem sido apresentadas acusações formais. O presidente da AFA, Tapia, apesar de enfrentar uma proibição de saída em território argentino, obteve autorização judicial especial para acompanhar a delegação e participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos. $BNB
Segundo vários meios de comunicação de grande credibilidade, como o jornal argentino “La Nación”, a rádio espanhola COPE e o Infobae da Argentina, durante a participação da seleção argentina na Copa do Mundo, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e os promotores federais dos EUA já iniciaram oficialmente uma investigação contra a Federação Argentina de Futebol (AFA). A investigação envolve valores superiores a US$ 300 milhões e o foco principal é saber se as operações financeiras realizadas pela AFA por meio do sistema bancário dos EUA configuram lavagem de dinheiro ou fraude bancária.
O centro das apurações é uma empresa chamada TourProdEnter LLC. De acordo com as informações divulgadas, a empresa seria responsável por receber pagamentos de contratos comerciais internacionais da AFA. Os documentos da investigação indicam que a empresa transferiu pelo menos US$ 260 milhões por meio de vários bancos dos EUA, dos quais US$ 57 milhões têm destino desconhecido. Os investigadores já intimaram testemunhas-chave para fins de coleta de provas.
No momento, a investigação ainda está em fase inicial, sem terem sido apresentadas acusações formais. O presidente da AFA, Tapia, apesar de enfrentar uma proibição de saída em território argentino, obteve autorização judicial especial para acompanhar a delegação e participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos. $BNB