"O maior desafio atualmente é o processo de verificação da origem dos fundos (KYC) para transações de alto valor. A solicitação aos clientes para fornecerem o histórico de transações deve ser feita de forma cuidadosa, para garantir a segurança sem causar desconforto. Para valores menores (duoi $10 triệu), o risco está sob controle; porém, para transações entre 200 e 500 milhões, as consequências legais e operacionais são muito grandes caso a origem dos fundos não seja transparente. Na prática, os agentes de lavagem de dinheiro costumam mirar em ordens grandes, dispostos a pagar um preço alto para executá-las rapidamente.

Para gerenciar o risco, temos duas opções:

Manter a escala de transações pequenas e pontuais para garantir a máxima segurança.

Se realizar transações grandes, é obrigatório ter um processo rigoroso de conciliação/verificação da origem dos fundos. Ao identificar sinais de anormalidade, é necessário devolver o dinheiro e cancelar a ordem imediatamente, de forma firme, para proteger o sistema; absolutamente não negociar." $SOL