38 bilhões de dólares passando pelo CoinEx? Relatório mais recente da TRM Labs causa polêmica
O relatório mais recente da TRM Labs trouxe mais revelações: nos últimos sete anos, mais de 60 entidades iranianas sancionadas transferiram até 4,84 bilhões de dólares por meio da CoinEx. Desses valores, 2,7 bilhões vieram das movimentações entre a CoinEx e a maior bolsa de criptomoedas do Irã, a Nobitex, com média de cerca de 1 milhão de dólares por dia. A CoinEx rapidamente veio a público negar, dizendo que dados on-chain não equivalem a conhecimento ou participação em atividades ilegais. Mas esses números realmente chocam — a fatia de transações ilegais é de 8% contra 0,3% nas bolsas em conformidade, uma diferença de quase 27 vezes. O Departamento do Tesouro dos EUA acabou de sancionar quatro exchanges cripto iranianas, e este relatório parece ter acertado mais um golpe. Vocês acham que isso é uma falha regulatória ou algo feito de propósito?🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs
O relatório mais recente da TRM Labs trouxe mais revelações: nos últimos sete anos, mais de 60 entidades iranianas sancionadas transferiram até 4,84 bilhões de dólares por meio da CoinEx. Desses valores, 2,7 bilhões vieram das movimentações entre a CoinEx e a maior bolsa de criptomoedas do Irã, a Nobitex, com média de cerca de 1 milhão de dólares por dia. A CoinEx rapidamente veio a público negar, dizendo que dados on-chain não equivalem a conhecimento ou participação em atividades ilegais. Mas esses números realmente chocam — a fatia de transações ilegais é de 8% contra 0,3% nas bolsas em conformidade, uma diferença de quase 27 vezes. O Departamento do Tesouro dos EUA acabou de sancionar quatro exchanges cripto iranianas, e este relatório parece ter acertado mais um golpe. Vocês acham que isso é uma falha regulatória ou algo feito de propósito?🤔
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