A CoinEx foi exposta por um “canal cripto” do Irã de 3,8 bilhões de dólares; eles disseram: “Não faço ideia”
O Wall Street Journal trouxe uma grande revelação: a TRM Labs rastreou e descobriu que, nos últimos seis anos, entidades iranianas transferiram mais de 3,84 bilhões de dólares via a CoinEx, para contornar as sanções dos EUA. Desses valores, 2,7 bilhões foram negociados diretamente com a exchange iraniana local Nobitex, e outros 67 milhões, da autoridade monetária do Irã, também passaram pelo sistema da CoinEx.
O mais constrangedor é que, desde que a Binance começou a cumprir regras de forma mais rigorosa em 2022, a CoinEx acabou por assumir o lugar da Nobitex como o maior canal internacional. A TRM calculou que a proporção das transações ilegais da CoinEx é 27 vezes a média do setor…
A CoinEx rapidamente divulgou uma declaração negando as acusações, dizendo que já começou a auditar as contas, bloquear IPs iranianos e limpar contas relacionadas. Porém, o token CET hoje caiu diretamente 9%+; o mercado votou com os pés.
⚠️ Atenção: no momento, há apenas reportagens e análises de dados; a OFAC ainda não sancionou oficialmente a CoinEx. Mas, uma vez que essa brecha se abre, a pressão regulatória sobre exchanges offshore só tende a aumentar.
#CET #CoinEx #Nobitex
O Wall Street Journal trouxe uma grande revelação: a TRM Labs rastreou e descobriu que, nos últimos seis anos, entidades iranianas transferiram mais de 3,84 bilhões de dólares via a CoinEx, para contornar as sanções dos EUA. Desses valores, 2,7 bilhões foram negociados diretamente com a exchange iraniana local Nobitex, e outros 67 milhões, da autoridade monetária do Irã, também passaram pelo sistema da CoinEx.
O mais constrangedor é que, desde que a Binance começou a cumprir regras de forma mais rigorosa em 2022, a CoinEx acabou por assumir o lugar da Nobitex como o maior canal internacional. A TRM calculou que a proporção das transações ilegais da CoinEx é 27 vezes a média do setor…
A CoinEx rapidamente divulgou uma declaração negando as acusações, dizendo que já começou a auditar as contas, bloquear IPs iranianos e limpar contas relacionadas. Porém, o token CET hoje caiu diretamente 9%+; o mercado votou com os pés.
⚠️ Atenção: no momento, há apenas reportagens e análises de dados; a OFAC ainda não sancionou oficialmente a CoinEx. Mas, uma vez que essa brecha se abre, a pressão regulatória sobre exchanges offshore só tende a aumentar.
#CET #CoinEx #Nobitex