⚠️ Esteja Atento aos Golpes do Binance P2P no Paquistão 🇵🇰
O Binance P2P é uma das plataformas de negociação de criptomoedas mais populares no Paquistão — mas também está se tornando um ponto quente para golpistas que visam novos usuários. Toda semana, os traders relatam perdas de fundos, contas bancárias congeladas ou caindo em pagamentos falsos.
Vamos analisar como essas fraudes funcionam — e como você pode se proteger. 🚨
🔍 O que está Acontecendo
A negociação P2P (peer-to-peer) permite que os usuários comprem e vendam criptomoedas diretamente usando transferências bancárias locais. O Binance oferece um sistema de custódia, mas os golpistas estão encontrando brechas para enganar os usuários, especialmente fora do chat ou fluxo de pagamento da plataforma.
⚠️ Fraudes Comuns de P2P no Paquistão
1️⃣ Golpe de Comprovante de Pagamento Falso
Golpistas enviam capturas de tela de transferências bancárias falsas e pressionam você a liberar a cripto. Sempre verifique os fundos dentro da sua conta bancária — não a partir de capturas de tela.
2️⃣ Fraude de Banco de Terceiros
O comprador paga de uma conta que não está em seu nome. Mais tarde, o verdadeiro titular da conta reverte o pagamento — e seu banco congela sua conta.
3️⃣ Armadilha de Pagamento em Excesso
Eles “acidentalmente” enviam dinheiro extra e pedem um reembolso. Logo depois, o pagamento original é revertido — você perde tanto sua cripto quanto o reembolso.
4️⃣ Fraude Fora da Plataforma
Eles entram em contato com você no Telegram ou WhatsApp, oferecendo melhores taxas se você negociar fora da Binance. Assim que você enviar cripto, eles desaparecem — sem suporte, sem recuperação.
5️⃣ Fraude de Congelamento de Conta
Alguns golpistas enviam dinheiro de contas bancárias roubadas ou hackeadas. A vítima relata, e sua conta bancária é congelada para investigação — mesmo que você seja inocente.
🚫 Casos Reais do Paquistão
Usuários no Reddit e Telegram compartilharam histórias onde contas bancárias foram bloqueadas após negociações P2P.
Alguns comerciantes perderam milhares de PKR após liberar cripto antes que os fundos fossem verificados.
Outros foram enganados por comerciantes “verificados” usando documentos de identidade roubados.
✅ Como Ficar Seguro
1️⃣ Sempre verifique o pagamento na sua conta bancária antes de liberar cripto.
2️⃣ Nunca aceite pagamentos de terceiros — o nome deve coincidir com o nome do comprador na Binance.
3️⃣ Evite conversas fora da plataforma; mantenha todas as mensagens dentro da Binance.
4️⃣ Relate usuários suspeitos imediatamente através da opção “Relatar” da Binance.
5️⃣ Negocie apenas com comerciantes confiáveis com altas taxas de conclusão e distintivos verificados.
6️⃣ Mantenha registros de transações — capturas de tela de chats, comprovantes de pagamento e recibos.
7️⃣ Não reembolse pagamentos em excesso — contate o suporte da Binance se isso acontecer.
🧠 Considerações Finais
Binance P2P é seguro apenas se você seguir as regras.
Os golpistas são espertos — eles exploram a confiança e apressam você a cometer erros.
Mantenha a calma, verifique tudo duas vezes e nunca libere cripto até que o pagamento esteja totalmente confirmado em sua conta.
💬 Fique atento, fique seguro e negocie com inteligência!