Principais conclusões
O investigador de criptomoedas ZachXBT criticou o Token2049 por uma má verificação de patrocinadores, alertando que patrocínios de platina não equivalem a legitimidade. Vários patrocinadores que ele sinalizou acabaram por ter registros suspeitos.
A JPEX e o HyperVerse usaram patrocínios de eventos para projetar credibilidade. Ambos colapsaram posteriormente sob investigações de fraude, causando bilhões em perdas para investidores e prisões.
Bandeiras vermelhas incluem equipes anônimas, baixa liquidez, marketing exagerado, tokenomics ruins e listagens apenas em bolsas obscuras.
O que impulsiona essas moedas não é inovação, mas especulação, buzz de influenciadores e seguidores quase fanáticos, destacando como a imprevisibilidade alimenta sua sobrevivência.
No imprevisível mercado de criptomoedas, certos ativos digitais continuam a existir apesar de enfrentarem controvérsias, quedas significativas de preço ou falta de valor subjacente substancial. Embora sinalizados como moedas suspeitas, continuam a atrair considerável interesse de seguidores dedicados. Esse engajamento sustentado é frequentemente impulsionado pela empolgação especulativa, forte apoio da comunidade e o apelo de lucros rápidos.
ZachXBT, um conhecido investigador de criptomoedas, fez algumas observações via seu canal no Telegram sobre alguns patrocinadores do Token2049, um grande evento de criptomoedas. Ele sentiu que os organizadores de tais eventos fazem pouca diligência em seus patrocinadores e que um projeto sendo um patrocinador de platina não aumenta a credibilidade. Ele continuou postando em seu canal sobre patrocinadores suspeitos do Token2049.
Este artigo explora por que algumas moedas demonstram uma notável persistência apesar de serem suspeitas. Discute cinco moedas suspeitas que continuam atraindo investidores de criptomoedas e investiga os motivos para sua longevidade. Também explicará como novos traders podem se proteger contra tais projetos.
Por que moedas suspeitas sobrevivem apesar das probabilidades
Apesar dos fundamentos fracos, muitas criptomoedas questionáveis persistem no mercado. Embora a maioria falhe rapidamente, algumas sobrevivem ou prosperam brevemente devido a fatores específicos. Estes incluem:
Negociação especulativa: Flutuações acentuadas de preço atraem traders tolerantes ao risco em busca de lucros rápidos.
Comunidades dedicadas: Apoios leais, frequentemente impulsionados por memes ou nostalgia, mantêm esses projetos vivos.
Baixa liquidez no mercado: Atividade de negociação limitada permite que grandes investidores ou insiders influenciem os preços, atraindo especuladores.
Hype periódico: Tendências de mídias sociais, endossos de influenciadores ou notícias inesperadas podem temporariamente aumentar o interesse por essas moedas.
Você sabia? De “retornos garantidos de 1.000x” a “DeFi alimentado por satélite”, projetos fraudulentos frequentemente usam narrativas chamativas para atrair traders. Quando as alegações são ousadas sem evidências, as moedas provavelmente são suspeitas.
5 moedas suspeitas que se recusam a morrer
ZachXBT discutiu alguns patrocinadores do TOKEN2049, que persistem dentro do imprevisível mercado de criptomoedas, apesar das operações opacas. Ele mencionou as seguintes moedas como suspeitas:
Spacecoin (SPACE)
Origem: Lançado pela Gluwa em 2024-2025 e patrocinador principal do Token2049, a Spacecoin visa ser a primeira rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) do mundo alimentada por satélites. Ela afirma que sua rede de satélites descentralizada fornecerá internet 5G global para as 2,9 bilhões de pessoas que atualmente não têm acesso, conectando o mundo inteiro.
Controvérsias: O investigador on-chain ZachXBT rotulou a Spacecoin como “botada” e não confiável, questionando sua legitimidade. Embora 'botada' possa ser interpretada de várias maneiras, nenhum dos significados é elogioso.
Por que é questionável: Existem preocupações em torno da Spacecoin. Por exemplo, em junho de 2022, ela afirmou ter passado por vários meses de refinamento e auditoria de contratos inteligentes, sem nomear uma empresa de auditoria específica, e nenhum relatório público foi fornecido. Além disso, não há documentação verificável sobre o lançamento de satélites.
O que a sustenta: Fortes esforços promocionais, patrocínios de eventos e interesse especulativo, juntamente com uma comunidade dedicada e atenção da mídia, mantêm a atividade de negociação limitada viva.
JuCoin
Origem: A JuCoin, anteriormente Jubi, é uma exchange de criptomoedas baseada em Cingapura estabelecida em 2013, com seu token JU e serviços CeDeFi expandindo seu ecossistema até 2025.
Controvérsias: ZachXBT sinalizou a JuCoin como um patrocinador “suspeito” de platina do Token2049, citando um histórico de mudanças de propriedade, rebranding e mudanças regulatórias.
Por que é questionável: A JuCoin carece de regulamentação em mercados importantes, embora tenha solicitado uma licença em Taiwan. O projeto não é regulamentado nos EUA, UE ou outros mercados importantes que possuem padrões regulatórios robustos, exceto pela Autoridade Monetária de Cingapura.
O que a sustenta: Especulação em torno do token e uma agressiva campanha de marketing para atividade de negociação.
Weex
Origem: Weex é uma plataforma de futuros de criptomoedas registrada em Cingapura que opera desde 2018 e oferece negociação anônima e incentivos de bônus.
Controvérsias: A Weex não é regulamentada por nenhuma autoridade financeira com padrões rigorosos.
Por que é questionável: Houve postagens nas redes sociais reclamando de comportamentos incomuns na bolsa, incluindo contas congeladas e problemas inesperados de Conheça Seu Cliente (KYC).
O que a sustenta: O apelo da negociação de futuros, o interesse especulativo em oportunidades de alto rendimento mantém o volume de negociação e promoções agressivas continuam impulsionando isso.
DWF
Origem: Listada como patrocinadora de platina no Token2049, a DWF é um criador de mercado suspeito, de acordo com ZachXBT, que realiza negociações em mais de 60 bolsas e está envolvida em investimentos de alto perfil. Ela tem pouca informação publicamente disponível sobre seu histórico ou equipe.
Controvérsias: Pode ter sido incluída na lista de ZachXBT devido a acusações anteriores de wash trading como criador de mercado e uma acusação mais recente de um “rug pull” da Vite Labs.
Por que é questionável: Em 27 de março de 2025, a Vite Labs afirmou que seus fundos de desenvolvimento foram “rugados” pelos serviços de criação de mercado da DWF e pela decisão da Binance de deslistar o projeto.
O que a sustenta: O reconhecimento de patrocínios de conferências, narrativas promocionais e hype especulativo em torno das listagens mantém um interesse mínimo em negociação vivo.
Bitunix
Origem: Fundada por volta de 2021, a Butunix é uma bolsa de criptomoedas registrada em São Vicente e Granadinas. Ela oferece negociação à vista e de futuros.
Controvérsias: Rotulada como “suspeita” por ZachXBT provavelmente por atrair a atenção da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU), que faz parte da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), por fornecer serviços a clientes coreanos sem o registro necessário.
Por que é questionável: Supervisão regulatória limitada e uma estrutura corporativa pouco clara minam a confiança.
O que a sustenta: O volume de negociação é impulsionado por listagens de altcoins de nicho, incentivos de bônus e traders especulativos em busca de lucros rápidos.
Você sabia? Empresas como CertiK ou Hacken auditam contratos inteligentes legítimos. Muitas moedas suspeitas afirmam “auditorias internas” ou simplesmente as pulam completamente, expondo os usuários a bugs ou explorações.
Instâncias anteriores de projetos suspeitos se passando por patrocinadores
Aqui estão dois casos em que projetos de criptomoedas duvidosos se tornaram patrocinadores de eventos proeminentes, apenas para usar a credibilidade que conquistaram para enganar investidores:
JPEX
No Token2049 em Cingapura, a JPEX contribuiu com $70.000 para se tornar um patrocinador de platina, usando isso para parecer legítima. No entanto, após os reguladores de Hong Kong emitirem avisos em meados de setembro de 2023, a JPEX abandonou seu estande e desapareceu do evento no segundo dia.
Logo depois, a bolsa interrompeu os saques, cobrou taxas excessivas de 999 USDt (USDT) em transações de 1.000 USDT e enfrentou milhares de reclamações acusando-a de fraude e de operar sem licença. As autoridades prenderam várias pessoas, congelaram ativos e estimaram perdas para investidores em mais de 1 bilhão de dólares de Hong Kong.
HyperVerse
O HyperVerse organizou eventos promocionais luxuosos, incluindo uma festa de $3.500 por pessoa em um megaiate Seafair de $40 milhões na Flórida, com o rapper Rick Ross, para se apresentar como uma plataforma de criptomoedas e metaverso de prestígio. Ele afirmou estar desenvolvendo um “mundo virtual perfeito” e prometeu retornos diários para atrair investidores em todo o mundo.
No entanto, reguladores dos EUA mais tarde revelaram que o HyperVerse era um esquema Ponzi que defraudou investidores em aproximadamente 1,89 bilhão de dólares. Principais promotores, incluindo Steven Lewis e Brenda Chunga, foram acusados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por operar um esquema piramidal fraudulento.
Você sabia? Algumas moedas suspeitas usam bots para criar volume de negociação falso e enganar plataformas para classificá-las mais alto. Você precisa pesquisar bem antes de investir.
O que os novos traders devem observar
Para aqueles novos em criptomoedas, identificar moedas suspeitas cedo pode prevenir perdas financeiras e estresse. Aqui estão os principais fatores a considerar ao avaliar uma criptomoeda:
Pesquise a equipe e o histórico do projeto: Procure sinais de alerta, como fundadores anônimos, rebranding frequente ou falta de parcerias respeitáveis.
Avalie táticas de marketing: Tenha cuidado com moedas promovidas através de marketing agressivo, incluindo mídias sociais impulsionadas por memes, endossos de influenciadores pagos ou promessas irreais como “retornos garantidos de 100x”.
Avalie a liquidez: Moedas com baixo volume de negociação ou propriedade concentrada são propensas à manipulação de preços por insiders.
Examine a tokenomics: Fique atento a bandeiras vermelhas, como um suprimento excessivamente grande de tokens, processos de queima de tokens pouco claros ou alocações que favorecem fortemente insiders, o que pode indicar riscos de manipulação de preços ou fraudes.
Verifique listagens em bolsas: Moedas listadas apenas em bolsas menos conhecidas ou mal regulamentadas podem carecer de transparência.
Investigue problemas passados: Pesquise qualquer histórico de problemas, como saques interrompidos, fraudes ou avisos regulatórios.
Use ferramentas confiáveis e diversifique: Evite depender exclusivamente de influenciadores ou gráficos em alta. Em vez disso, use análises on-chain para monitorar a atividade da carteira e diversifique os investimentos para limitar o risco.
Moedas suspeitas frequentemente atuam como avisos em vez de oportunidades de investimento genuínas. Elas atraem investidores com promessas de lucros massivos, mas geralmente escondem esquemas manipulativos, antecedentes de equipe pouco claros e fundamentos fracos. Apesar das frequentes quedas no mercado ou controvérsias, essas moedas persistem devido à natureza imprevisível e impulsionada pela comunidade dos mercados de criptomoedas.
Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada investimento e movimento de negociação envolve risco, e os leitores devem realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.