A suposta vítima de um golpe romântico de criptomoedas que recentemente processou o Citibank por não ter identificado sinais de alerta acaba de entrar com uma segunda ação contra outros dois bancos.
Michael Zidell processou o East West Bank e o Cathay Bank em um tribunal federal da Califórnia na terça-feira, acusando os bancos de ignorar “seus deveres e obrigações legais.”
Ele afirmou ter enviado 18 transferências totalizando quase $7 milhões para a conta dos supostos golpistas no East West Bank, e feito 13 transferências totalizando mais de $9,7 milhões para uma conta no Cathay Bank.
Zidell processou o Citibank em 24 de junho, acusando-o de ignorar os sinais de alerta em 12 transferências totalizando cerca de $4 milhões para contas no banco supostamente mantidas por golpistas.
Cointelegraph entrou em contato com o East West Bank e com a Cathay General Bancorp, a empresa-mãe do Cathay Bank, para comentar.
Investimentos fraudulentos em NFT feitos em romance no Facebook
Zidell alegou em suas ações judiciais contra os bancos que “Carolyn Parker,” uma suposta proprietária de negócios, o contatou pelo Facebook no início de 2023, e o casal formou um relacionamento romântico.
Parker supostamente disse a Zidell um mês após o início do relacionamento que ela havia ganhado milhões investindo em tokens não-fungíveis, sugerindo que ele fizesse o mesmo e o direcionando para uma plataforma de negociação.
Zidell decidiu investir e, nos meses seguintes, disse que enviou 43 transferências totalizando mais de $20 milhões para várias contas bancárias fornecidas a ele pela plataforma, que alegou precisar processar os fundos em múltiplos bancos devido a um grande volume de depósitos de clientes.
Ele disse que em abril de 2023, o site da plataforma “de repente desapareceu,” junto com seus milhões.
“Golpe romântico. Rug pull. Pig butchering. Esses são apenas alguns dos termos para descrever o golpe que ocorreu com os Autores.”
East West e Cathay supostamente ajudaram a fraude
Assim como sua reclamação contra o Citibank, a mais recente ação de Zidell busca responsabilizar o East West Bank e o Cathay Bank por negligência e como “ajudantes e cúmplices” de fraude de valores mobiliários.
“Os réus, por sua imprudência, auxiliaram materialmente Parker e seus co-conspiradores ao abrir contas bancárias, fornecer serviços incluindo transferências eletrônicas e permitir que fossem usados para perpetrar o golpe da NFT Enterprise,” alegou a ação.
Também argumentou que os dois bancos tinham o “dever de exercer cuidado ao monitorar transações suspeitas,” mas “não conseguiram detectar transações claramente suspeitas.”
Zidell disse que os “grandes números redondos de fundos, entre outras coisas, deveriam ter acionado a investigação do banco sobre a atividade suspeita.”
Bancos responsáveis por abuso de idosos, a ação alega
A reclamação também busca responsabilizar o East West Bank e o Cathay Bank por “ajudar e fomentar abuso de idosos,” uma acusação que ele não fez contra o Citibank.
Zidell não menciona sua idade na reclamação, mas a lei da Califórnia define um idoso como aqueles com 65 anos ou mais.
Sua ação judicial busca danos compensatórios, custos legais e juros em um julgamento por júri.
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